利群商业集团股份有限公司 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 关于全资子公司与关联方到期续签租赁合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为保证公司经营的持续性和稳定性，利群商业集团股份有限公司部分全 资子公司拟与关联方利群集团股份有限公司及其子公司到期续签租赁合同，本次 租赁项目主要涵盖购物中心、综合商场、超市、停车场及办公区等业态，均用于 公司商业经营活动，总建筑面积 654,438.49 平方米，租赁期限为 2-3 年，年平均 租金为 23,270.00 万元，租期内总租金合计 59,470.19 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需 提交公司股东大会审议。 本次交易由具有从事证券、期货相关评估业务资格的青岛德铭资产评估 有限 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议的通知于 2023 年 12 月 18 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合 通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主 持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司独立董事管理办法》之规定，对《 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《利群 商业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》的有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。审计委员会 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2023-058 利群商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工 ...

利群商业集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据利群商业集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会 议通知，会议于 2023 年 12 月 22 日 9:00 以通讯方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事确认，本次会议推选孙建强先生为主持 人。本次会议的召集、召开和表决方式符合有关法律法规及《利群商业集团股份 有限公司章程》、《利群商业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 本次会议合法、有效。 与会独立董事经认真审议，通过如下决议： 一、《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》 关于本次关联交易事项，我们事前认真审阅了董事会提供的关于公司全资子 公司与关联方到期续签租赁合同的有关资料，认为： 1、本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程 的相关规定，并积极履行相关审批程序。 2、本次关联交易经青岛德铭资产评估有限公司评估，遵循了公开、公平、 公正的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 ...

二、关于不向下修正转股价格的具体说明 | 股票代码：601366 | 股票简称：利群股份 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：113033 | 转债简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于不向下修正"利群转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"利群股份"）于2020年4月1日公开发行了 1,800万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为18亿元，期限 6年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 公司可转换债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 为"利群转债"，转债代码为"113033"。根据《利群商业 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、《关于公司不向下修正"利群转债"转股价格的议案》 截止 2023 年 11 月 17 日，"利群转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于公 司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，当前公司股价未能完全体现公司 长远发展的内在价值。未来，公司将通过零售终端的升级调改、供应链业务的有效 布局和食品工业的逐渐发力，采取有力的措施促进公司经营业绩提升。综合考虑公 司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使"利群转债" 的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来 12 个月（2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □ 现场调研 √线上调研 | | | | | □其他 | | | | | 2023 年 11 月 | 3 日（线上投资者调研—— 线上会 | | | | 议） | | | | | | 山西证券 崔晓雁 中加基金 康 培 | | | 活动时间、活动地点 | | 泓德基金 赵端端 九泰基金 傅滨容 | | | 及参会单位和人员 | | 长盛基金 张邵文 山西证券 黄文裕 | | | | 2023 年 11 月 8 | 日（青岛辖区上市公司 | 2023 年投 | | | ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2023-050 债券代码：113033 债券简称：利群转债 利群商业集团股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，利群商业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导， 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年青岛辖区 上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月8日（周三） 15:00-17:00。届时 公司副董事长、总裁徐瑞泽女士，财务总监胥德才先生，董事会秘书吴磊先生将 以在线交流形式就公司 2023 年前三季度经营情况、公司治理、发展战略、融资 ...