| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 一、本次激励计划的实施情况 1、2021 年 1 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关 于<利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相 关事宜的议案》。公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于<利群商业集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于核实<利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励 对象名单>的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对 相关事项发表了核查意见，北京市金杜（青岛）律师事务所出具了法律意见书。 2、2021 年 1 月 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：利群商业集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 利群商业集团股份有限公司 2023 年度 关于利群商业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 佳直 100027, P.R.China certified public accountants 关于利群商业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 本关联交易需提交公司2023年度股东大会审议 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大依赖 联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市 场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 | | 关联交易 | 关联人 | | 2023 年预计金额 | 2023 年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | | | | | 利群集团股份有限公司及下属子 | 向 关 联 人 ...

利群商业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《利群商业集团 董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，利群商业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"利群股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职尽责，现对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。注册地 址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人：谭小青 先生。信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中 和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 特此公告。 利群商业集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 利群商业集团股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》，同意 2024 年度公司及子公司拟向包括但不限于国家开发银行、中国进出 口银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、 青岛银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、汇丰银行、 青岛农商银行、平安银行、恒丰银行、兴业银行、渤海银行、浙商银行、北京银 行、华夏银行、广发银行、江 ...

利群商业集团股份有限公司 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 1.证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。 2024 年 4 月 18 日，利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励 计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对 2021 年 限制性股票激励计划的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 30,000 股限 制性股票进行回购注销。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《利群商业集团股份有限公司关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 30,000 股，公司注册资本也相应 减少 30,000 元。 二、需债权人知晓 ...

经核查，公司独立董事戴国强、孙建强、姜省路在 2023 年度任职期间，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他任何可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 利群商业集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 1 利群商业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项说明 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，利群商业集 团股份有限公司（以下简称"利群股份"、"公司"）董事会就公司在任独立董事 戴国强、孙建强、姜省路的独立性情况进行评估并出具如下专项说明： ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-013 利群商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 一、可转债的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4 月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000 万元。 （二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4 月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"利群转债"，债券代码"113033"。 （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行的"利群转债"自 2020 年 10 月 9 日起 可转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，最新转股价格为 6.80 元/股。历 次转股价格调整情况如下： 1 截至 2024 年 4 月 16 日，利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意 20 个连续交易日中至少 ...

利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议的通知于 2024 年 4 月 10 日发出，会议于 2024 年 4 月 16 日下午以现场结合通 讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。 公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、《关于董事会提议向下修正"利 ...