国机重型装备集团股份有限公司 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-023 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知及相关资料于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年8月26日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出 席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国 机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如 下： 一、审议通过《关于<国机重型装备集团股份有限公司全面风险管理办法>的议 案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-022 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日(星期三)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 1 国机重型装备集团股份有限公司 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 28 日上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 21 日(星期三)至 8 月 27 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-021 国机重型装备集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国第二重型机械集团有限公司（以下简称中国二重）共持有国机重型装备 集团股份有限公司（以下简称公司）股票663,809,495股，占公司股份总数的9.20%，本次 解除质押公司股票53,340,000股，解除质押后，中国二重及其一致行动人已全部解 除质押，其所持公司股份不存在质押、冻结情况。 2024年7月1日，公司接收到持股5%以上股东中国二重关于股份解除质押的通知， 获悉中国二重将质押给中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行的53,340,000股 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除质押手续。具体内容如下： 国机重型装备集团股份有限公司 2.股东累计质押股份情况。 截至公告披露日，中国二重及其一致行动人中国机械工业集团有限公司累计质 押股份情况如下： | | | | ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-020 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司财务总监、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的情况 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财 务总监鲁德恒先生递交的书面辞职报告。鲁德恒先生因到龄退休申请辞去公司财务 总监职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，鲁德恒先生的辞职申请自送达公司董事 会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，鲁德恒先生 未持有公司股份。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。在公司聘 任新的财务总监之前，暂由公司董事、总经理王晖球先生代行财务总监职责。 公司对鲁德恒先生、王科先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其 对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！ 1 国机重型装备集团股份有限公司 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 二、监事辞职的情况 公司监事会近日收到公司监事王科先生递交的 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2024]113 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日 13:30 在四川省德阳市珠江东 路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、刘允薇律师 出席了本次会议，见证本次股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料， 并对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性 进行了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公 司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现发表法律意见如下： 一、本次会议 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-019 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨正洪先 生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司 章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事长韩晓军先生、董事王晖球先生、职 工董事李飞先生因工作原因未能出席； 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事朱斌先生、王科先生因工作原因未能 出席； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席 ...

证 券 2024 年 04 月 26 日 研 究 业绩较快增长，盈利能力改善 报 告 —国机重装（601399.SH）公司事件点评报告 买入(首次) 事件 分析师：吕卓阳 S1050523060001 国机重装发布 2024 年一季报：2024 年 1-3 月实现营业收入 lvzy@cfsc.com.cn 28.71 亿元（同比+11.58%）；归母净利润 1.09 亿元（同比 +33.76%）；扣非归母净利润 0.92 亿元（同比+14.53%）。 2023 年 1-12 月实现营业收入 112.58 亿元,同比增长 16.60%；利润总额 5.16 亿元，同比增长 13.24%；归母净利 基本数据 2024-04-25 润 4.31 亿元，同比增长 6.82%；扣非归母净利润 3.05 亿 当前股价（元） 2.86 元，同比增长 53.71%；毛利率16.80%（同比+2.45pct）。 总市值（亿元） 206 总股本（百万股） 7214 投资要点 流通股本（百万股） 7214 52周价格范围（元） 2.38-3.44 ▌ 重型机械行业蓬勃发展，公司增速快于行业 日均成交额（百万元） 68.69 重型机械 ...

关于本报告 本报告为定期报告，是国机重型装备集团股份有限公司发布的第一份独立的企业 ESG 报告，旨在就公司的 ESG 实践与 利益相关方进行坦诚沟通，并回应利益相关方关注的重要问题。 报告范围 如无特殊说明，本报告的数据和内容所涉及的范围主要包括国机重型装备集团股份有限公司及下属企业，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 数据来源 本报告的全部信息数据均来自国机重装正式文件、统计报告和财务报告等，并已通过公司审核。 编写依据 称谓说明 为便于表述和方便阅读，在本报告中，国机重型装备集团股份有限公司也以"国机重装""公司""我们"等表示。 报告获取 本报告为中文报告，以纸质印刷版和电子版两种形式发布。PDF 版可通过登录国机重型装备集团股份有限公司官网 http://www.sinomach-he.cn 下载。若需获取纸质版报告，或对本报告有建议和意见，您可以按照以下方式联系我们： 国机重型装备集团股份有限公司 SINOMACH-HE Heavy Equipment Group Co., Ltd. 地址：四川省德阳市珠江东路 99 号 Address: No. ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 - 上短市东城区朗阳门士太载 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0067 l 您可使用手机"扫一扫"或进入 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了国机重型装备集团股份有限公司(以下简称国机重装公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机重装公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | ... .. .. - 14 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA5F0039 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024CDAA5B0066 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的 ...