国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-015 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向国机财务有限责 任公司（以下简称"国机财务"）签署金融服务协议。 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避了表决。 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易概述 为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际 拟与国机财务签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议有效期三年。 因国机财务公司为本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的控股子公 司，公司与其签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务将构成关联交易。 二、关联方介绍与关联关系 （一）国机财务基本情况。 国机重型装备集团股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一社会信用代码：911101081 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-011 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年4月22日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-130 | | 物品 白 和 合 中国 官 金 66 北 注 百 东 树 ( 0 ) 上 大 在 ■ 8 用 / + 88 (010) 6534 2288 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8号富华人展A座9层 | | alophone | +88 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie | | | | Dongcheng District. Beljing. | | ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人马义，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 马 义，男，1961 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士 学位，工学硕士学位，国家一级注册建造师。2022 年 5 月至今担任公司独立董 事。曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记，东方锅炉有限公 司董事、党委书记，东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐钢，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年严 格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 报告期内，本人着重关注和认真参与公司治理、关联交易、风险评估、聘任 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 徐 钢，男，1960 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士 学位，正高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任广州石油化工 总厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党 委书记。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年五月 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 17 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案。 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案。 3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案。 4.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案。 5.关于公司 2023 年度利润分配的议案。 6.关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案。 7.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案。 8.关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况 报告的议案。 9.关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银 行申请综合授信额度暨关联交易的议案。 10.关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海 银行等申请综合授 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-010 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh @sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-009 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告 1 国机重型装备集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任李俊辉先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时 止。由于李俊辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂 由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责，对李俊辉先生的聘任将于其取得董 事会秘书任职培训证明后正式生效。具体详见公司于 2024 年 2 月 5 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-005）。 李俊辉先生近期已参加上海证券交易所 2024 年 ...

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 | 序号 | 补贴项目名称 | 获得时间 | 补贴金额（元） | 文件依据 | 与资产/收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 相关 | | 15 | 2021 年国家工业设计中心奖励 | 2023 年 12 月 | 250,000.00 | 德经信〔2023〕97 号 | 与收益相关 | | 16 | 项目专项补助资金 | 2023 年 12 月 | 520,000.00 | / | 与收益相关 | | 17 | 专项资质奖补 | 2023 年 12 月 | 100,000.00 | / | 与收益相关 | | 18 | "金桥工程"项目资金 | 2023 年 12 月 | 10,000.00 | "金桥"工程考核结果通报 | 与收益相关 | | 19 | 金桥工程考核资助资金 | 2023 年 12 月 | 3,000.00 | "金桥"工程考核结果通报 | 与收益相关 | | 20 | 院士专家工作站绩效评估优秀补 助经费 | 2023 年 12 月 | 50,000.00 ...

国机重型装备集团股份有限公司 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 同意聘任李俊辉先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满之 日。 特此公告。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-006 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知及相关资料于2024年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024 年3月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会 议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股 份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 1 ...