国机重型装备集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董事离职 管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《国机重型装备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计与风险管理委员会成员辞职导致委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事 ...

国机重型装备集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、行政法规和其他有关规定，制定本章程。 公司的英文名称：SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD.。 第五条 公司住所：四川省德阳市珠江东路 99 号，邮政编码：618000。 第六条 公司注册资本为人民币 7,213,555,890 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东会应就增加 或者减少注册资本事项及修改公司章程事项作出决议。可以通过决议方式授权董 - 1 - 事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司于 2007 年 9 月 25 日以发起方式设立，在四川省德阳市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91510600735892505H。 第三条 公司于 2010 年 1 月 14 ...

国机重型装备集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）规 范化治理水平，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《国机重型装备集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会工作规则 第一节 股东会的一般规定 第二节 股东会的召集 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-035 国机重型装备集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》等有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过上 述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定履行职责。 公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展 发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025年7月2 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-034 国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月24日召开第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，结合监事会改革要求以及 公司内部管理实际，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司将不再设置监事会，监事会职 权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计 与风险管理委员会职责等相关条款进行了修订完善。具体如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | "股东大会" | "股东会" | | | 2 | "半数以上" | "过半数" | | | 3 | "必须" | "应当" | ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-036 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-033 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议通知及相关资料于2025年7月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年7月24日以现场+视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 国机重型装备集团股份有限公司 1 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案》 本议案中的关联交易管理制度在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管 理委员会审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

此外，海立股份、润本股份、华新水泥、塞力医疗、高争民爆等也热度靠前。 具体来看，雅江水电概念股进入淘汰赛，两大"巨无霸"中国能建和中国电建继续占据榜首，中国电建罕见3天3板守住阵地，但成交额开始放大，中国能建更 是炸板。东方电气、西藏天路、山河智能等雅江水电前排选手均实现3天3板的表现。 周三，A股盘中站上3600点，但午后走低得而复失，雅江水电依旧是整个市场的焦点，但分化开始，涨停板数量"腰斩"至30只，千亿龙头中国能建尾盘炸 板，对市场情绪造成一定影响。参照雄安行情，接下来的炒作或集中在头排正宗受益标的。 今日A股十大人气热股如下：中国能建、中国电建、雪人集团、东方电气、西藏天路、雅化集团、浙富控股、彩虹集团、山河智能、国机重装。 雪人集团热度值位列第三，受益可控核聚变行情，实现首板涨停。国机重装也涉及可控核聚变和核电，实现3天3板。日前"国家队"中国聚变能源有限公司在 沪成立，总共获115亿的增资，可控核聚变迅速成为市场焦点之一。 彩虹集团热度陡升，世卫专家发出警报，目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围 疫情，国内佛山市累计报告基孔肯 ...

A股今日（7月23日）冲高回落，3600点得而复失；港股走势强劲，恒生指数涨1.62%，恒生科技指 数涨2.48%。 具体来看，沪指盘中强势上扬，一度突破3600点，续创年内新高，午后回落一度翻绿，深证成指、创业板 指亦走低。截至收盘，沪指微涨0.01%报3582.3点，深证成指跌0.37%报11059.04点，创业板指跌0.01% 报2310.67点，上证50指数涨0.32%，北证50指数跌1.58%，科创50指数涨0.45%，沪深北三市合计成交 18987亿元，较此前一日减少约300亿元。 场内超4000股飘绿，军工板块下挫，广联航空跌超14%，华伍股份跌约12%，北方长龙跌近10%；水泥 股回调，四方新材逼近跌停，上峰水泥、福建水泥跌超9%；金融股逆势上扬，国信证券、国盛金控涨约 5%，农业银行涨超2%；部分雅江水电概念延续强势，铁建重工、深水规院、筑博设计等斩获3连板；可 控核聚变概念拉升，浙富控股、东方电气、国机重装斩获3连板；创新药概念活跃，塞力医疗、汉商集团 等涨停。此外，今日上市的山大电力、技源集团双双大涨，收盘分别上涨356%、274.5%，盘中最高涨幅 分别达503%、376%。 港股方面 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-032 国机重型装备集团股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称："公司"）股票交易于 2025 年 7 月 18 日、2025 年 7 月 21 日、2025 年 7 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，公司于 2025 年 7 月 23 日披露《股票交易异常波动的公告》。 2025 年 7 月 23 日，公司当日股票再次以涨停价收盘。 公司股票剔除大盘整体影响后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、二级市场交易风险 公司股票于 2025 年 7 月 18 日、2025 年 7 月 21 日、2025 年 7 月 22 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。2025 年 7 月 23 日，公司当日股 票再次以涨停价收盘。公司股票剔 ...