证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2024-018 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江 东路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-016 国机重型装备集团股份有限公司 关于聘任2024年度财务决算审计机构 和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息。 1.基本信息。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 1 国机重型装备集团股份有限公司 和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公 司审计客户家数为 237 家。 2.投资者保护能力。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职 业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 ...

2024年4月24日 - 1 - 国机重型装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律法规及《国机重型装备集团股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的相关规定，国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，独立董事李晓明 先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及公司章程规定的影响公司独 立董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及公司章 程规定的相关独立性要求。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 ...

关于国机财务有限责任公司的风险持续 评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下 简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L0010H2 ...

公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国机重型装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

国机重装 SINOMACH-HE 公司代码:601399 公司简称:国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | 2023年年度报告 | | | | | | | | | | 国家第三批能源领域首台(套)重大技术装备(项目) 化核电常规岛汽轮机焊接低压转子批量交付仪式 首件 (2021年)—首套 (2022年)—批量交付 (2023年) | | | | | 2023年10月13日 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 年年度报告 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...

国机重型装备集团股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-013 国机重型装备集团股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的 开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对 关联交易无重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 1.独立董事专门会议审议情况。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执 行情况及 2024 年关联交易预计情况报告 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601399 证券简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 \n动幅 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李晓明，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年 严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、 依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维 护全体股东尤其是中小股东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 李晓明，男，1961 年 2 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位， 研究员级高级工程师。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。曾任中国核工业集 团公司总经理助理，中国核电工程有限公司董事长，中国核工业建设股份有限公 司董事长。 （二）不存在影响独立性的情况说明。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机 ...

国机重型装备集团股份有限公司 关于柬埔寨上达岱水电站 BOT 项目 建设资金融资方案调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况说明 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属企业北京三联国际 投资有限责任公司（以下简称北京三联）投资的上达岱项目已于 2022 年 12 月 1 日 开工。项目总投资 42,932 万美元，资金来源由两部分构成：一是股东北京三联自 有资金 13,229.6 万美元，其中境内资金 5,672.4 万美元，境外资金 7,557.2 万美 元；二是向外部银行融资 29,702.4 万美元。 针对向外部银行融资，公司通过多轮沟通洽谈，最终选定某银行牵头组成的银 团，融资额 29,702.4 万美元，并于 2022 年 8 月签订《银团融资贷款协议》。协议 约定：融资前端费按照项目总承贷额的 1%一次性收取；贷款利率按"浮动利率+固 定利率"执行，其中，浮动利率按有担保隔夜融资利率（以下简称 SOFR 利率）执 行，建设期（2023～2026 年共 4 年）固定年利率 ...