国机重型装备集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、行政法规和其他有关规定，制定本章程。 公司的英文名称：SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD.。 第五条 公司住所：四川省德阳市珠江东路 99 号，邮政编码：618000。 第六条 公司注册资本为人民币 7,213,555,890 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东会应就增加 或者减少注册资本事项及修改公司章程事项作出决议。可以通过决议方式授权董 - 1 - 事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司于 2007 年 9 月 25 日以发起方式设立，在四川省德阳市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91510600735892505H。 第三条 公司于 2010 年 1 月 14 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-035 国机重型装备集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》等有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过上 述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定履行职责。 公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展 发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025年7月2 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-034 国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月24日召开第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，结合监事会改革要求以及 公司内部管理实际，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司将不再设置监事会，监事会职 权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计 与风险管理委员会职责等相关条款进行了修订完善。具体如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | "股东大会" | "股东会" | | | 2 | "半数以上" | "过半数" | | | 3 | "必须" | "应当" | ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-036 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-033 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议通知及相关资料于2025年7月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年7月24日以现场+视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 国机重型装备集团股份有限公司 1 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案》 本议案中的关联交易管理制度在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管 理委员会审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

Summary of Key Points Group 1: Market Overview - On July 24, a total of 84 stocks in the A-share market experienced block trading, with a total transaction value of 1.794 billion yuan [1] - The top three stocks by transaction value were Hotgen Biotech (1.33 billion yuan), SAIC Motor (1.05 billion yuan), and China National Machinery Industry Corporation (1.03 billion yuan) [1] Group 2: Price Transactions - Among the stocks traded, 11 stocks were transacted at par value, 2 stocks at a premium, and 71 stocks at a discount [1] - Minsheng Bank and Skyworth Digital had the highest premium rates at 0.39% and 0.09% respectively [1] - Guangxin Technology, Bio Valley, and Ruisheng Intelligent had the highest discount rates at 30.66%, 26.5%, and 22.25% respectively [1] Group 3: Institutional Buying - The top institutional buying amounts were led by Hotgen Biotech (1.33 billion yuan), XCMG Machinery (1.01 billion yuan), and Shennong Development (88.275 million yuan) [2] - Other notable institutional purchases included Jiejia Weichuang (67.7057 million yuan) and SAIC Motor (52.29 million yuan) [2] Group 4: Institutional Selling - The leading institutional selling amounts were from Hailiang Co., Ltd. (24.817 million yuan), Anning Co., Ltd. (13.2458 million yuan), and Northern Copper Industry (4.8536 million yuan) [3] - Other significant sales included Dongrui Co., Ltd. (4.375 million yuan) and Shengtong Co., Ltd. (4 million yuan) [3]

Group 1 - A-shares briefly surpassed 3600 points but declined in the afternoon, with market sentiment affected by the performance of major stocks like China Energy Engineering Group [1] - The number of stocks hitting the daily limit dropped significantly to 30, indicating market differentiation [1] - The focus of upcoming speculation may shift towards genuine beneficiaries of the Xiong'an New Area development [1] Group 2 - Top trending stocks in A-shares include China Energy Engineering, China Power Construction, Xuerun Group, Dongfang Electric, Tibet Tianlu, Yahua Group, Zhejiang Fu Holdings, Rainbow Group, Shanhe Intelligent, and China National Machinery Industry Corporation [2] - Major players in the Yajiang hydropower concept stocks are China Energy Engineering and China Power Construction, both maintaining strong positions [2] - The establishment of China Fusion Energy Co., with a total capital increase of 11.5 billion, has made controlled nuclear fusion a market focus [2]

Market Overview - A-shares experienced a high and then a pullback, with the Shanghai Composite Index closing at 3582.3 points, a slight increase of 0.01% [1] - The Hong Kong market showed strong performance, with the Hang Seng Index rising by 1.62% and the Hang Seng Tech Index increasing by 2.48% [1][2] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was 1.8987 trillion yuan, a decrease of approximately 30 billion yuan from the previous day [1] Sector Performance - The military industry sector saw significant declines, with Guolian Aviation dropping over 14% and Huawu Co. falling about 12% [1] - Cement stocks also faced a pullback, with Sifang New Materials nearing a trading halt and Fujian Cement declining over 9% [1] - Financial stocks performed well, with Guosen Securities and Guosheng Financial Holdings both rising around 5% [1] Concept Stocks - The Yajiang Hydropower concept continued to show strength, with multiple stocks achieving three consecutive trading limits [4] - The controllable nuclear fusion concept surged, with stocks like Zhejiang Fu Holdings and Dongfang Electric hitting trading limits [6][8] - The innovative drug sector was active, with companies like Zhendong Pharmaceutical and Saili Medical reaching trading limits [10][12] Risk Alerts - Several stocks in the Yajiang Hydropower concept have issued risk warnings, advising investors to be cautious [4] - Companies like Tiedao Heavy Industry and Zhuhai Design have clarified their operational status and cautioned against market speculation [4] Industry Developments - The establishment of China Fusion Energy Co., a subsidiary of China National Nuclear Corporation, marks a significant step in advancing nuclear fusion technology in China [6][8] - The industry is entering a rapid development phase due to continuous technological breakthroughs and increased policy support [8] - The innovative drug sector is benefiting from policy adjustments, with over 90% success rates for innovative drugs in the 2024 medical insurance negotiations [12]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-032 国机重型装备集团股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称："公司"）股票交易于 2025 年 7 月 18 日、2025 年 7 月 21 日、2025 年 7 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，公司于 2025 年 7 月 23 日披露《股票交易异常波动的公告》。 2025 年 7 月 23 日，公司当日股票再次以涨停价收盘。 公司股票剔除大盘整体影响后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、二级市场交易风险 公司股票于 2025 年 7 月 18 日、2025 年 7 月 21 日、2025 年 7 月 22 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。2025 年 7 月 23 日，公司当日股 票再次以涨停价收盘。公司股票剔 ...

Market Overview - The market experienced fluctuations with mixed performance across the three major indices, with the Shanghai Composite Index briefly surpassing 3600 points before retreating [1] - The overall market saw a high rate of stock volatility, with a 50% rate of stocks hitting their daily limit down [1] - The total trading volume for the day reached 1.9 trillion yuan [1] Hot Topics Yarlung Tsangpo River Hydropower Project - Stocks related to the Yarlung Tsangpo River hydropower project continued to surge, with companies like China Power Construction and Huaxin Cement hitting their daily limit up [4] - The project has garnered significant market attention, leading to a valuation recovery for infrastructure stocks due to low valuations and high dividend yields [5] Consumer Sector - The consumer sector showed strong activity, with companies such as Hanchang Group and Nanjing New百 hitting their daily limit up [6] - The World Health Organization raised alarms regarding the spread of the chikungunya virus, which could impact public health and consumer behavior [6] Nuclear Fusion Sector - The nuclear fusion sector saw notable movements, with companies like GuoJi Heavy Industry and XueRen Group experiencing significant gains [8] - The establishment of China Fusion Energy Co., a subsidiary of China National Nuclear Corporation, was announced, with an investment of approximately 11.49 billion yuan from various stakeholders [8] Stock Performance Yarlung Tsangpo River Project Stocks - Key stocks in this sector included: - ShanHe Intelligent: 10.67 yuan, +10.00%, market cap 11.445 billion yuan - Tibet Tianlu: 12.75 yuan, +10.01%, market cap 16.93 billion yuan - Deep Water Regulation Institute: 27.82 yuan, +20.02%, market cap 6.206 billion yuan [5][16] Consumer Sector Stocks - Notable performers included: - Hanchang Group: 10.92 yuan, +9.97%, market cap 3.22 billion yuan - Nanjing New百: 7.55 yuan, +10.06%, market cap 8.796 billion yuan - Rainbow Group: 22.65 yuan, +10.00%, market cap 2.38 billion yuan [7][16] Nuclear Fusion Stocks - Key stocks included: - GuoJi Heavy Industry: 4.09 yuan, +9.95%, market cap 29.503 billion yuan - XueRen Group: 11.44 yuan, +10.00%, market cap 7.443 billion yuan [9][10]