国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-039 国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2025年8月11日以现场+视频方式召开，经与会董事同意，豁免本次会议的提前 通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事10 人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会 议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 董事会同意选举以下人员为董事会专门委员会委员： 1.提名委员会：李晓 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2025]036 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 11 日 9:30 在四川省德阳市 珠江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城 （成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、刘 允薇律师出席了本次会议，见证本次临时股东大会并出具本法律意见书。 1 会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。 3．公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。 （1）现场会议的召开时间为 2025 年 8 月 11 日 9:30； （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 11 日。其中，采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开 ...

第一章 总 则 第一条 为加强国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董事离职 管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《国机重型装备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 国机重型装备集团股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一节 离职情形 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第二节 辞职程序 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职 ...

国机重型装备集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）关联交易 行为，确保公司关联交易的决策、披露等程序合法合规，切实保护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36号——关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《国机重型装备集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 适用范围： 第二章 关联交易管理 第一节 关联交易的管理原则 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 1 （一）公 ...

国机重型装备集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）规 范化治理水平，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《国机重型装备集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会工作规则 第一节 股东会的一般规定 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

第一条 为进一步规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《国机重型装备集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会工作规则 国机重型装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一节 董事会的一般规定 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 公司董事会定期会议应当在每年的 4 月底、8 月底、10 月底前召开。 （八）《公司章程》规定的其他情形。 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议，董事长应当自接到提 议或者证券监管部门的要求后 ...

国机重型装备集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等相 关法律、法规和规范性文件以及《国机重型装备集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，公司 董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集资金使用的公开、 透明和规范。 公司应根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，及时披 露募集资金使用情况，履行信息披 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Guojin Heavy Equipment Co., Ltd. has shown positive financial performance in the first quarter of 2025, with significant revenue growth and a stable financial position [1][3] - As of August 11, 2025, the company's stock price closed at 3.41 yuan, reflecting a 0.89% increase, with a trading volume of 964,300 hands and a transaction amount of 328 million yuan [1] - The company's total operating revenue for Q1 2025 was 3.481 billion yuan, representing a year-on-year growth of 21.24%, while the net profit attributable to shareholders was 111 million yuan, up 2.03% year-on-year [1] Group 2 - The company has a current ratio of 1.604 and a quick ratio of 1.340, indicating a solid liquidity position [1] - The debt-to-asset ratio stands at 54.21%, suggesting a moderate level of financial leverage [1] - Guojin Heavy Equipment has made investments in 14 companies and participated in 328 bidding projects, showcasing its active engagement in the industry [2]

国机重型装备集团股份有限公司 会 议 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 会议时间：2025 年 8 月 11 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 五、签署会议决议及会议记录 材 料 二〇二五年八月十一日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 - 2 - 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 议案一 关于修订公司章程的议案 各位股东、股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），中国证监会、上海证券交易 所于 2025 年修订印发了《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等系列配套管理制度。为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，结合监 事会改革要求以及公司内部管理实际，公司拟对《公司章程》进行修订（修订内容 详见公司 2025 年 7 月 25 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上 海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于修订公司章程的公告》 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年八月十一日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 8 月 11 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 1 一、审议议案 1.关于修订公司章程的议案。 2.关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案。 3.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案。 4.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 议案一 | 关于修订公司章程的议案 | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案 | - | 4 | - | | 议案三 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...