上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 锦天城律股字2025035 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日 9:30 在四川省德阳市珠江东路 99 号国 机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律师出席了本次会议， 见证本次年度股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并 对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行 了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司 章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发 表法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 第十九次会议，审议通过 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-025 国机重型装备集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席10人； 2、公司在任监事4人，出席3人，监事陈飞翔先生因工作原因未能出席； 3、董事会秘书的出席情况；其他部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 460 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,652,891,216 | | 3、出席会议的 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2025]035 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 16 日 9:30 在四川省德阳市珠江东路 99 号国 机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城（成都）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷雨律师出席了本次会议， 见证本次年度股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并 对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行 了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司 章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发 表法律意见如下： 一、本次会议 ...

二〇二五年五月十六日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 7.关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况 报告的议案。 1 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。 3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案。 4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。 5.关于公司 2024 年度利润分配的议案。 6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目录 | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | - | 3 | ...

关于董事会和监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-024 国机重型装备集团股份有限公司 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履 行相应的信息披露义务。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 1 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 于 2025 年 5 月 12 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提 名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期亦相应延期。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相 关规定继续履行相应的职责和义务。 ...

Core Insights - The company reported a record revenue of 12.674 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 12.58% [1] - The total profit for the year was 565 million yuan, an increase of 9.51% year-on-year, while net profit reached 432 million yuan, showing a slight growth of 0.28% [1] - The company primarily serves the research, development, and manufacturing of major technical equipment and significant engineering projects [1] Revenue Breakdown - Revenue from the research and manufacturing segment was 7.351 billion yuan, up 7.49% year-on-year [1] - Engineering and service revenue amounted to 4.502 billion yuan, reflecting a growth of 24.38% [1] - Investment and operation revenue was 539 million yuan, with a marginal increase of 0.04% [1] Regional Performance - Domestic revenue reached 8.489 billion yuan, growing by 7.04% year-on-year [1] - International revenue was 3.903 billion yuan, showing a significant increase of 27.30% [1] - The company made breakthroughs in the Southeast Asian market, particularly with the successful operation and grid connection of the Laos South Russia 4 Hydropower Station, leading to a substantial rise in export orders [1] Future Outlook - The company anticipates a stable development in the machinery industry, with moderate growth in key indicators for 2025 [1] - The industry faces complex challenges, but favorable factors are increasing, supported by national policies aimed at boosting market demand [1] - The company also disclosed its Q1 2025 report, with revenue of 3.481 billion yuan, a year-on-year increase of 21.24%, and a net profit of 111 million yuan, up 2.03% [1]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-020 国机重型装备集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的 开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对 关联交易无重大依赖。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次 会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年日常 关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与 风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业 ...

国机重装关于会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装或公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务决 算及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对信永中和 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 1 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设 施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师 事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师 事务所之一。2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事 务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，是第一批取得 证监会专 ...

国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2024年年度股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-023 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 1 国机重型装备集团股份有限公司 ...

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知及相关资料于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-019 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 国机重型装备集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 一、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...