Core Points - The document outlines the management system for the resignation of directors at China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd, aiming to ensure stability in corporate governance and protect the rights of shareholders [1][2][3] Group 1: General Principles - The resignation management system is established to comply with national laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The management of director resignations should adhere to principles of legality, transparency, smooth transition, and protection of shareholder rights [1] Group 2: Resignation Circumstances and Procedures - Resignation circumstances include term expiration, voluntary resignation, dismissal, and other reasons leading to actual resignation [2] - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report, which becomes effective upon receipt by the company [2] - If a resignation results in the board falling below the legal minimum number of members, the resigning director must continue to fulfill their duties until a replacement is elected [2] Group 3: Responsibilities and Obligations of Resigning Directors - Resigning directors must report their personal information to the company within two trading days after resignation [3][4] - They are required to complete all handover procedures within five days of formal resignation, including the transfer of unfinished matters and relevant documents [4] - Directors must continue to fulfill any public commitments made during their tenure, regardless of the reason for their resignation [4] Group 4: Shareholding Management of Resigning Directors - Resigning directors are prohibited from transferring their shares within six months after leaving the company [5] - They must adhere to specific regulations regarding shareholding changes during their term and for six months post-termination [5] - The company secretary is responsible for supervising the shareholding changes of resigning directors and reporting to regulatory authorities if necessary [5]

国机重型装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《国机重型装备集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会工作规则 第一节 董事会的一般规定 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 公司董事会定期会议应当在每年的 4 月底、8 月底、10 月底前召开。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当形成会议 提案交董事长审定。 第八条 按照前条 ...

第一章 总 则 第一条 为规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）关联交易 行为，确保公司关联交易的决策、披露等程序合法合规，切实保护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业会计准则第 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 适用范围： 国机重型装备集团股份有限公司 关联交易管理制度 （一）公司、控股股东或实际控制人和持股5%以上的股东； （二）公司所属子公司； （三）公司董事、高级管理人员； （四）公司各职能部门。 第二章 关联交易管理 第一节 关联交易的管理原则 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他 ...

国机重型装备集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等相 关法律、法规和规范性文件以及《国机重型装备集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，公司 董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集资金使用的公开、 透明和规范。 公司应根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，及时披 露募集资金使用情况，履行信息披 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-039 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2025年8月11日以现场+视频方式召开，经与会董事同意，豁免本次会议的提前 通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事10 人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会 议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 董事会同意选举韩晓军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 议案表决结果：同意 10 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，国机重装发布公告称，经公司职工代表大会民主选举，伍洋任公司第六届 董事会职工代表董事。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 国机重装（SH 601399，收盘价：3.41元）8月11日晚间发布公告称，公司第六届第一次董事会会议于 2025年8月11日以现场+视频方式召开。会议审议了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等文 件。 2024年1至12月份，国机重装的营业收入构成为：机械制造-专用设备制造占比58.0%，工程与服务占比 35.52%，售电业务占比4.25%，其他业务占比2.23%。 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-040 国机重型装备集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日召开 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的 议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司以现场+视频方 式召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、第六届董事会各专门委 员会成员组成、聘任高级管理人员等议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025年8月11日，公司召开2025年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举 韩晓军先生、王晖球先生、王先胜先生、刘兴盛先生、陈飞翔先生担任公司第六届 董事会非独立董事，选举李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生担任公司第 六届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举伍洋先生担任公 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-038 国机重型装备集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》等有关规 定，公司按照程序对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。 经公司职工代表大会民主选举，伍洋任公司第六届董事会职工代表董事（简历 附后）。公司职工代表董事任期三年，与公司股东大会选举产生的非职工代表董事 任期一致。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 职工代表董事 伍洋，男，1985 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学学历，政工师。现任国 机重型装备集团股份有限公司职工董事、团委书记，综合管理部（党委办公室、董 事会办公室、保密办公室）总经理，党群工作部（党委宣传部、党委统战部、工会 办公室、信访办公室）部长、党 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-037 重要内容提示： 国机重型装备集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川 省德阳市珠江东路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 785 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,831,744,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.9814 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、 表决方式符合 ...