根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司 于2023年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第 五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名王先胜先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人（尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议），任期自公司 股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人个人 简历详见附件。 公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据所提名的非独立董事候选 人的个人履历、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人具备履职所需的任职 条件和工作经验，其任职资格符合相关法律法规和公司章程有关董事任职资格的规 定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会的任何处罚和惩戒。公司第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决 程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定，合法有效。 特此公告。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-043 国机重型装备集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-044 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江 东路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-042 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 1 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于2023年10月30日以现场+视频方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》 的有关规定。会议形成决议如下： ...

第一章 总 则 第一条 为建立和规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）审 计与风险工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国 机重型装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等有关规定， 公司董事会设立审计与风险管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于审计与风险管理委员会及委员，公司各相关部门及其工 作人员。 第三条 审计与风险管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会工作规则 国机重型装备集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一节 委员会人员选拔、组成和任期 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少应有一名独立董 事为会计专业人士。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体 董事过半数通过。 委员会全部成员均应当具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会设主任一名，由会计专业的独立董事委员担任。主任由公司董 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-045 国机重型装备集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 | 序号 | 补贴项目名称 | 获得时间 | 补贴金额 | | 与资产/收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | 文件依据 | 相关 | | 14 | 稳增长激励-让电于民补贴 | 2023 年 8 月 | 160,000.00 | 德经信[2023]45 号 | 与收益相关 | | 15 | 国、省工业设计中心奖补资 金 | 2023 年 8 月 | 250,000.00 | 德经信[2023]97 号 | 与收益相关 | | 16 | 2023 年四川区域国家级站点 | 2023 年 8 月 | 10,000.00 | 银行回单 | 与收益相关 | | | 工作运行经费 | | | | | | 17 | 上海宝山杨行开发区退税返 还 | 2023 年 8 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-041 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 同意提名王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于2023年10月30日以现场+视频方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》 的有关规定。会议形成决议如下： 三、审议通过《关于修订公司董事会审计与风险管理委员会议事规则的议案》 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订公司审计与风险管理委员会年报工作制度的议案》 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

国机重型装备集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 1 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事胡光先生递交的书面辞职报告。因工作调整，胡光先生申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡光先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。胡光先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职 不会影响公司董事会、公司正常运作。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选 工作。 胡光先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

对公司当期业绩的影响：本备忘录的履行不会对公司 2023 年度经营业绩 产生重大影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响。 特别风险提示： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-039 国机重型装备集团股份有限公司 关于与柬埔寨王国矿产和能源部签署谅解备忘录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 备忘录内容：在 2023 年 10 月 17 日至 18 日举行的第三届"一带一路"国 际合作高峰论坛期间，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"国机重装" 或"公司"）与柬埔寨王国矿产和能源部签署了《关于上达岱 1000MW 抽水蓄能电 站项目开发谅解备忘录》。备忘录约定，柬埔寨王国矿产和能源部（以下简称"甲 方"或"柬埔寨能矿部"）任命国机重装所属中国重型机械有限公司（以下简称 "乙方"或"中国重机"）为指定公司，尽快向甲方提供上达岱 1000MW 抽水蓄能 水电站项目（以下简称"该项目"）可行性研究报告以及随后的技术和财务方案 建议书，以供甲方能尽快审查。 1.本备 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-038 国机重型装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国第二重型机械集团有限公司（以下简称中国二重）共持有国机重型 装备集团股份有限公司（以下简称公司）股票663,809,495股，占公司股份总数的9.20%， 本次解除质押公司股票40,000,000股，解除质押后，中国二重质押公司股票 213,340,000股。 2023年9月27日，公司接收到持股5%以上股东中国二重关于股份解除质押的 通知，获悉中国二重将质押给国机财务有限责任公司的40,000,000股公司股份在 中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除质押手续。具体内容如下： 截至公告披露日，中国二重累计质押股份情况如下： 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 1 股东名称 中国第二重型机械集团有限公司 本次解除质押股份 40,000,000 占其所持股份比例 6.0 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-037 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二) 至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh @sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2 023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 上半年的经营成果 及财务指 ...