国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-033 国机重型装备集团股份有限公司 关于豁免部分承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请豁免部分承诺的议案》。现就 具体情况公告如下： 一、承诺事项 公司重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善产权证 书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函出具之日 起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展及相关规定， 公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长 瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程序，将承诺履行期 限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2024-034 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2025 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 9 点 0 分。 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号）。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证 ...

二〇二五年一月十三日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 13 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于公司申请豁免部分承诺的议案。 2.关于选举公司监事的议案。 二、进行表决 | 议案一 | 关于公司申请豁免部分承诺的议案 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 关于选举公司监事的议案 | - | 9 - | | 附件 | 监事候选人简历 | - | 10 - | - 2 - 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目录 议案一 关于公司申请豁免部分承诺的议案 各位股东： 根据公司 68 项 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-032 国机重型装备集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，国机重型 装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对划分为账龄组合的应收账款及其他 应收款预期信用损失率进行变更。 本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行，采用未来适用法进 行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状 况和经营成果不产生影响。 一、会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更的原因。 为了更加准确地体现业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 公司综合评估了应收账款及其他应收款的构成及风险性。 目前，结合装备制造行业宏观形势、公司客商信 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-031 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》 议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司申请豁免部分承诺的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 同意提名陈飞翔先生为公司监事候选人（个人简历详 ...

国机重型装备集团股份有限公司 一、审议通过《关于会计估计变更的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-030 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 二、审议通过《关于<国机重装 2025 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024年度 会计估计变更专项说明审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明审核报告 | 1-2 | | | | | 信泉 中和合分析师审名 版 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | ShineWing 传真: +86 (010) 6554 7190 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, I | | | certified public accountants 100027, P.R.China +86 (010) 6554 7190 facsimile: | | 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度会计估计变更专项说明审核报告 XYZH/2024CDAA5B0314 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型 ...

一、本次签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王欣 女士、杨闯先生为公司 2024 年财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册 会计师。因信永中和内部工作调整，现委派李兵先生接替杨闯先生作为签字注册会 计师为公司提供审计服务。本次变更后的签字注册会计师为王欣女士(项目合伙人)、 李兵先生，质量复核合伙人为马传军先生。 二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-029 国机重型装备集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月22日、 2024年5月17日召开第五届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会，审议通过 了《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》，聘任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-028 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 1 日(星期五)至 11 月 7 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh@s inomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日发 布了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 前三 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 reached ¥2,702,917,547.74, an increase of 22.24% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥201,359,647.37, reflecting a growth of 26.38% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥192,353,033.00, up 29.67% from the previous year[2] - Basic earnings per share for the period were ¥0.0279, up 26.24% compared to the same period last year[2] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥493,179,227.23, up from ¥408,544,835.65 in the previous year, reflecting a growth of 20.7%[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was ¥414,375,757.65, compared to ¥349,112,095.86 in 2023, marking an increase of 18.7%[14] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥8,950,933,037.34, an increase of 10.1% compared to ¥8,129,023,728.21 in the same period of 2023[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥31,794,322,243.81, a 5.73% increase from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled CNY 22,493,539,718.14, up from CNY 21,339,583,837.88, indicating an increase of about 5.42%[10] - The total liabilities of the company reached CNY 16,860,154,019.91, up from CNY 15,543,206,486.08, which is an increase of about 8.47%[11] - The company's equity remained stable at CNY 7,213,555,890.00, unchanged from the previous period[11] - The company's total liabilities and equity reached ¥14,934,168,223.90 as of Q3 2024, up from ¥14,529,322,413.78 in the previous year, reflecting a growth of 2.8%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥535,769,863.20 for the year-to-date[2] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥535.77 million, a significant improvement from a net outflow of ¥276.55 million in the same period of 2023[17] - Total cash inflow from operating activities increased to approximately ¥8.80 billion in 2024, compared to ¥7.18 billion in 2023, representing a growth of about 22.5%[16] - Cash outflow from operating activities totaled approximately ¥8.27 billion in 2024, up from ¥7.46 billion in 2023, indicating a rise of about 10.9%[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was approximately ¥7.36 billion in 2024, up from ¥7.23 billion in 2023[17] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥329,731,377.25, significantly higher than ¥117,787,594.57 in the same period last year, indicating a growth of 179.5%[13] - The company received cash from investment activities amounting to approximately ¥16.35 million in 2024, compared to ¥12.88 million in 2023, reflecting an increase of about 27.5%[17] - The net cash flow from investment activities was negative at approximately -¥579.39 million in 2024, worsening from -¥386.84 million in 2023[17] - The company reported a cash inflow from investment income of approximately ¥13.93 million in 2024, an increase from ¥9.66 million in 2023[17] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income attributable to shareholders of the parent company showed a decrease, with a net amount of -¥42,356,687.24 in Q3 2024 compared to ¥95,852,961.43 in Q3 2023[14] - The company reported a total comprehensive income of ¥401,871,517.04 for Q3 2024, down from ¥481,142,051.76 in the same quarter of 2023[15]