证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-049 国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 - 2 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对公司章程进行了 修订。《公司章程》修订情况对照表如下： | 序号 | 原条款 | 修订（新）条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十九条 公司董事会设立战 略、提名、薪酬与考核、审计与风险 | 第一百一十九条 公司董事会设立战略与 | | | 管理等专门委员会。各专门委员会的 | ESG、提名、薪酬与考核、审计与风险管理 | | | | 等专门委 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-051 国机重型装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.股东累计质押股份情况。 2023年12月28日，公司接收到持股5%以上股东中国二重关于股份解除质押的 通知，获悉中国二重将质押给中国进出口银行四川省分行的160,000,000股公司 股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除质押手续。具体内容如下： | 股东名称 | 中国第二重型机械集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | | 160,000,000 | | 占其所持股份比例 | | | 24.10% | | 占公司总股本比例 | | | 2.22% | | 解除质押时间 | 年 2023 | 12 | 月 日 27 | | 持股数量 | | | 663,809,495 | | 持股比例 | | | 9.20% | | 剩余被质押股份数量 | | ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年一月十九日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 19 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于修订公司章程的议案。 2.关于修订公司独立董事制度的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 | 议案一 关于修订公司章程的议案 3 | | --- | | 议案二 关于修订公司独立董事制度的议案 4 | | --- | 2 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 关于修订公司章程的议案 各位股东： 为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 ...

国机重型装备集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 有关人员提名管理工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国机重型装备集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等有关规定，公司董事会设立提名委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于提名委员会及其委员；公司各相关部门及其工作人员。 第三条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会工作规则 第一节 委员会人员选拔、组成和任期 第四条 委员会由公司董事组成，委员人数应不少于 3 名，其中独立董事应 当占多数。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过 半数通过。 第五条 委员会设主任 1 名，由独立董事担任。主任由公司董事长提名，经 董事会选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-047 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四 重要内容提示： 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人,董事长韩晓军先生、董事王晖球先生因工 作原因未能出席； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 川省德阳市珠江东路 99 号） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨正洪 先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2023]1211 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日 13:30 在四川省德阳市 珠江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城 （成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷 雨律师出席了本次会议，见证本次股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料， 并对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性 进行了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公 司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现发表法律意见如下： ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-046 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四) 至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh @sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,211,086,050.43, a decrease of 12.27% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥159,329,491.29, an increase of 5.75% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥148,336,228.05, reflecting a growth of 2.06% compared to the previous year[3]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 377,265,815.87, an increase from CNY 346,222,369.30 in Q3 2022, representing an increase of approximately 8.5%[18]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 349,112,095.86, up from CNY 315,696,827.06, reflecting a growth of about 10.6% year-over-year[18]. - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 444,965,057.29, compared to CNY 562,726,250.06 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 20.9%[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0484, an increase from CNY 0.0437 in Q3 2022, marking a growth of about 16.5%[19]. - The company's total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥8.13 billion, a significant increase of approximately 19.7% compared to ¥6.79 billion in the same period of 2022[15]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was reported at ¥405.48 million, compared to ¥359.09 million in the previous year, reflecting an increase of about 12.9%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥29,391,467,982.31, representing a 3.43% increase from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, total assets reached ¥29.39 billion, an increase from ¥28.42 billion as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 3.4%[13]. - Total current assets amounted to ¥20.87 billion, up from ¥20.16 billion, indicating a year-over-year increase of about 3.5%[13]. - The total liabilities increased to ¥14.88 billion from ¥14.39 billion, representing a growth of about 3.4%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥13.87 billion from ¥13.42 billion, reflecting a growth of approximately 3.3%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥276,552,232.96, a decline of 230.98% compared to the previous year[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 7,182,449,017.88, compared to CNY 7,027,672,422.79 in the same period last year, showing an increase of approximately 2.2%[20]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative CNY 276,552,232.96, a decline from a positive CNY 211,134,430.18 in Q3 2022[23]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 7,230,842,072.08, compared to CNY 6,863,975,071.68 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of about 5.4%[23]. - The company reported cash inflow from financing activities of CNY 478,701,352.94 in Q3 2023, compared to CNY 121,613,566.09 in the same period last year, indicating a significant increase[23]. - The cash outflow from financing activities was CNY 425,450,805.97 in Q3 2023, down from CNY 849,474,759.83 in Q3 2022, showing a reduction of approximately 50%[23]. - The company experienced a net cash flow from financing activities of CNY 53,250,546.97 in Q3 2023, a turnaround from a negative cash flow of CNY 727,861,193.74 in Q3 2022[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 63,681[7]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.0221, an increase of 5.74% year-on-year[3]. - The weighted average return on equity was 1.16%, an increase of 0.00 percentage points compared to the previous year[3]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[12].

国机重型装备集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范化运作水平，切实发挥董事会审计与风险管理委员会在公司年报工作中的监 督作用，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）相关监管要求以及《国机重型装备集团股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）《国机重型装备集团股份有限公司信息披露管理制 度》《国机重型装备集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》的 相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围： （一）公司董事会审计与风险管理委员会成员； （二）配合董事会审计与风险管理委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其 他相关管理部门及其工作人员。 第二章 审计与风险管理委员会年报工作管理 第一节 一般规定 第三条 审计与风险管理委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 议案 关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案 各位股东： 2023 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。公司董事会同意王先胜先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次董事的选举采取非累积投票 制，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 1 会议时间：2023 年 11 月 15 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 会议议程： 一、审议议案 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 非独立董事候选人简历 王先胜，男，1971 年 ...