关于江苏通用科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510)68798988 (510)68567788 mail@oztvena.co Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏通用科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1229号 江苏通用科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏通用科技股份有限公司 (以下简称通用股份)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了苏公 W[2024]A607 号无 保留意见审计报告。 途。 公证天业会计师事务所 (此页无 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-029 江苏通用科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式 指引的规定，本公司将截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2023年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏通 用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）核准， 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股292,528,735股，发行价格为3.48元/ 股，募集资金总额为人民币1,017,999,997.8元，扣除相关发行费用人民币 14,604,743.85元 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2023 年，江苏通用科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，认真 履行相关职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员由王竹倩、成荣光、杨海涛组成，其中主任委员 为会计专业人士成荣光先生。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了全部会议，具体情况如下： （一）2023 年 2 月 27 日，召开审计委员会会议，审议通过了《关于为公司 经销商银行授信提供担保的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、 《关于控股股东为公司 2023 年度向银行申请授信额度提供担保的议案》。 （二）2023 年 4 月 24 日，召开审计委员会会议，审议通过了《2022 年年度 ...

（二）本次会计政策变更的日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称《准则解释第 16 号》)，该解释规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会 第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议。 二、本次会计政策具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更主要内容 江苏通用科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为江苏 通用科技股份有限公司（以下简称"通用股份"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规的规定，对通用股份 2023 年度与红豆集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了 专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 依据通用股份与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向通用股份提 供金融服务，该协议的主要条款如下： 华英证券有限责任公司 关于江苏通用科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 1、交易内容 财务公司向公司提供的金融服务包括：（1）为公司办理资金结算业务，协 助公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资 金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-030 江苏通用科技股份有限公司 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称"公证 天业"）成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为无锡市太湖新城 嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从 事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财 政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公 证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 关于续聘会计事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏通用股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 ...

江苏通用科技股份有限公司 （三）变更前后采用的会计政策 董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称《准则解释第 16 号》)，该解释规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会 第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议。 二、本次会计政策具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更主要内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置 ...

（一）个人工作履历、专业及兼职情况 江苏通用科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，本 着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握公司的生 产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。认真审查 各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维护所有股东，特别 是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 窦红静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月生。博士研究生 学历，中共党员。上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授。2019 年 6 月至 今任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-036 江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件 方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-028 江苏通用科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本或有权参与权益分派有股数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以"7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权"审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利 润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。并同意提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）。不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专 ...