证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-049 号 中国外运股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月三十日 | | | | | | 中国外运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2025 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日 至 2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 出席人员：公司股东或股东授权代理人、董事会成员、监事会成员、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、见证律师、核数师 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 股权登记日：2025 年 6 月 24 日 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-049 号 中国外运股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月三十日 | | | | | | 中国外运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2025 年第二次临时股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 股权登记日：2025 年 6 月 24 日 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日 至 2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 出席人员：公司股东或股东授权代理人、董事会成员、监事会成员、董事会秘书 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-048 号 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到宋嵘 先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 6 月 6 日起 生效。据此，宋嵘先生亦不再担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 | | 离任 | | 原定任期到期 | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 离任时间 | 日 | | | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 宋嵘 | 董事 | 2025 年 | 2027 | | 年 | 工作调整 | 否 | 否 | | | | 6 月 6 日 | ...

号 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-048 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到宋嵘 先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 6 月 6 日起 生效。据此，宋嵘先生亦不再担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 | | 宋嵘 | | 姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事 | | 离任 职务 | | | 6 月 6 | 2025 | | 离任时间 | | | 日 | 年 | | | | | 6 | 2027 | | 原定任期到期 日 | | | 月 | | | | | | 6 日 | 年 工作调整 | | 离任原因 | | | | 否 否 | 股子公司任职 公开承诺 | 市公司及其控 履行完毕的 | 是否继续在上 是否存在未 | (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》等 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-047 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 特此公告。 一、关于选举公司董事的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 6 月 6 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 6 月 5 日向全体 董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人。截至 2025 年 6 月 6 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通知、召开 和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 经审议，董事会一致同意选举高翔先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将本议案提 交公司临时股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-046 号 中国外运股份有限公司 关于董事会获得回购 H 股一般性授权通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年 度股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大 会，审议通过了《关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案》，同意授予董事会 回购 H 股股份的一般性授权，在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》等相关规定的情况下，由董事会根据需求和市场情况适时决定回购 不超过股东大会通过该授权之日公司已发行 H 股总数 10%的 H 股股份。该一般性 授权期限为自股东大会通过相关决议案之日起至下列三项最早者之期间：（1）本 公司下届年度股东大会结束时；或（2）通过回购授权议案后 12 个月期间届满时； 或（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案时。 如公司董事会行使上述一 ...

公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召 开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-045 号 中国外运股份有限公司 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广 场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 出席会议的股东和代理人人数 437 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,171,913,405 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权 80.8322 股份总数的比例（%） 出席会议的股东和代理人人数 1 出席会议的股东所持有 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-044 号 中国外运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广 场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 其中：A 股股东人数 437 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 其中：A 股股东持有股份总数 4,171,913,405 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 765,783,168 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.1250 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.6692 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 中国外运股份有限公司（简称"公司"）2024 年度股东大会采 ...