（2025年9月版） 第一章 总则 第一条 为加强对中国外运股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者合法权益，促进控股子公司规范运作和健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指 公司根据总体发展战略规划需要而依法设立的由公司投资的具有 独立法人主体资格的公司，包括公司持有其50%以上的股权，或者 能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照 本制度，建立对下属子公司的管理控制制度。 第四条 公司作为子公司的控股股东，享有对子公司的资产收 益权、重大事项决策权，董事和高级管理人员人选的决定权，财 务审计监督权等。子公司在公司的授权范围内开展各项工作 ...

2023 年 12 月 29 日发布的《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》） 已于 2024 年 7 月 1 日起正式实施。2025 年 1 月香港联合交易所有限公司刊发的《建 议进一步扩大无纸化上市机制及其他<上市规则>修订的咨询总结》，其中采纳了 有关混合式股东会及电子投票的建议，要求发行人须在 2025 年 7 月 1 日后首次举 行的股东周年会或之前确保其章程允许其举行混合式股东会以及提供电子投票。 2025 年 3 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》正式实施。鉴于上述法律法规的变化，并结合本公司实际情况， 公司修订了《公司章程》。 本次修订的主要内容包括：（1）根据上述减少公司注册资本的事项，同步修 订《公司章程》相关条款；（2）取消监事会，删除监事会、监事相关规定，本公 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-069 号 中国外运股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》及部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-070 号 中国外运股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-068 号 中国外运股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第八 次会议通知已于 2025 年 9 月 2 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 9 月 9 日 在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应 出席监事 2 人，监事范肇平先生因其他安排，委托监事符布林先生代为出席并表 决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 经审议，监事会一致同意该议案。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 中国外运股份有限公司监事会 二〇二五年九月九日 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-067 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十七次会议通知于 2025 年 9 月 2 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 9 月 9 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席 董事 11 人，亲自出席董事 8 人，董事余志良先生和许克威先生、独立董事崔凡先 生因其他安排，分别委托董事黄传京先生、独立董事宁亚平女士和崔新健先生代 为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于减少公司注册资本的议案 经审议，董事会一致同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。具体内 容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月二十九日 网络投票的系统、起止日期和投票时间： | | | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 . | | --- | | 股东会注意事项 . | | 议案一:关于减少公司注册资本的议案 | | 议案二:关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 | | 议案三:关于修订部分公司治理制度的议案 6 | 中国外运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 股东会类型和届次：2025 年第三次临时股东会 股东会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 股权登记日：2025 年 9 月 23 日 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 29 日 至 2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月8日晚间，中国外运发布公告称，公司无逾期对外担保的情形。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於對外擔保進展的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年九月八日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-066 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称： 公 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-066 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称： 公司或本公司）下属全资子公司青岛中外运供应链管理有限公司（简称：青岛供应链）。本次 担保不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为青岛供应链向上海期货交易 所（简称：上期所）开展胶版印刷纸期货指定交割仓库业务提供担保，包括为青岛供应链胶版 印刷纸期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保，承担不可 撤销的全额连带保证责任。本次担保前，公司向青岛供应链提供的担保余额为 0 元（单位：人 民币，下同），但有为其期货指定交割仓库业务提供无固定金额的担保。 一、担保情况概述 青岛供应链向上期所申请胶版印刷纸期货指定交割仓库。根据业务需要，本公司向上期所 出具了《担保函》，本公司对青岛供应链在上期所开展胶版印刷纸期货商品入库、保管 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605050 | 福然德 | 18.40 | 7.60% | 16.76万 | 3.01亿 | | 603569 | 长久物流 | 9.84 | 6.26% | 20.89万 | 2.01亿 | | 603813 | *ST原尚 | 19.56 | 4.99% | ● 1.53万 | 2941.19万 | | 002769 | 普路通 | 9.80 | 4.93% | P 50.07万 | 4.80亿 | | 872351 | 华米源海 | 28.75 | 3.64% | 1.91万 | 5451.75万 | | 601598 | 中国外运 | 5.87 | 3.16% | 32.29万 | 1.87亿 | | 600603 | ST广物 | 9.50 | 2.70% | 16.74万 | 1.57亿 | | 300240 | 飞力达 | 8.30 | 2.22% | 13.18万 | 1.07亿 | | 002889 | 东方嘉盛 | 4 15. ...