香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（第一期） 註銷部分股票期權以及第三個行權期行權條件未成就相關事項的法律意見書》，僅供參 閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划(第一期)注销部分股票期权 以及第三个行权期行权条件未成就 相关事项的法律意见书 北京，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-085 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 12 月 5 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 11 月 25 日向全体 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-089 号 中国外运股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟注销部分回购股份的议案》《关 于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》。公司已于 2025 年 11 月 18 日注销 2024 年至 2025 年回购的 92,564,070 股 A 股股份，并拟继续注销 2022 年已回购但尚未使用的 5,882,578 股 A 股股份。具体详见公司分别于 2025 年 11 月 18 日和 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果 暨股份变动的公告》和《关于变更已回购股份用途并注销的公告》。据此，公司总 股本将减少 98,446,648 股，由 7,272,197,875 股变更至 7,173,751,227 股；注册 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-090 号 中国外运股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： H股股东参加股东会的相关事宜请参见公司在香港联合交易所有限公司 网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2025年12月8日的相关公告 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会和 2025 年第二次 A 股类别股东会（依次召开） (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-085 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 12 月 5 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 11 月 25 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际 参加表决董事 11 人。截至 2025 年 12 月 5 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通 知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及 本公司《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案： 经审议，董事会同意该议案。董事长张翼先生、董事高翔先生作为关联董事， 已就该议案回避表决。 该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。 表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于公司股票期权激励计划（第一期）第三个行权期行权条件未成就的 议案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 建議減少註冊資本及修改公司章程 中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十二月五日召開董事會（「董事 會」），審議批准（其中包括）有關減少本公司註冊資本「建議減資」）及修改 （「建議修改」）中國外運股份有限公司公司章程（「公司章程」）。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 茲提述本公司日期為二零二五年十一月十七日及二零二五年十二月五日之公告（「該 等公告」），內容有關（其中包括）本公司註銷部分 A 股回購股份。本公司已於二零 二五年十一月十八日註銷於二零二四年至二零二五年回購的 92,564,070 股 A 股股份， 並擬繼續註銷二零二二年已回購但尚未使用的 5,882,578 股 A 股股份。據此，本公司 總股本將減少 98,446,648 股，由 7,272,197,875 股變更至 7,173,751,2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 關於變更已回購股份用途並註銷的公告 玆提述中國外運股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為二零二二年四月二十 七日及二零二三年一月三日之公告（「該等公告」），內容有關以集中競價交易方式 回 A 股股份。除非另有界定，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 一、 回購股份方案及實施情況 本公司董事會於二零二二年四月二十七日召開會議，審議通過（其中包括）A 股股份 回購方案，同意本公司擬使用不超過人民幣 2.99 億元的自有資金，以集中競價交易的 方式，回購本公司 2,464 萬股至 4,928 萬股 A 股股份，用於實施股權激勵計劃；回購 價格不超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的 150% （即，不超過人民幣 6.06 元╱股）（含）；回購期限自董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-087 号 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 關於擬注銷部分股票期權的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 以中文刊登的《中國外運股份有限公司關於擬注銷部分股票期權的公告》，及其英文譯 本的海外監管公告，僅供參閱。如中文版本與英文譯本有任何不一致，概以中文版本為 準。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年十二月五日 中国外运股份 ...

本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可 实施。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 拟注销部分回购股份的议案》，同意对公司已回购但尚未使用的 5,882,578 股 A 股 股份的用途进行变更并予以注销，具体情况如下： 一、 回购股份方案及实施情况 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司 A 股股份，用于实施股权激励计 划。本次回购公司 A 股股份的价格不超过人民币 6.06 元/股（即董事会通过回购 股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）；拟回购的 A 股股份数量为 2,464 万股至 4,928 万股；回购期限自董事会审批通过本次回购股份方案之日起 9 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 11 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易回购公司 A 股 股份方案的公告》 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-087 号 5、2022 年 1 月 25 日，公司依次召开第三届董事会第八次会议和监事会 2022 年度第 一次会议，审议通过了《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权 的议案》，同意以 2022 年 1 月 25 日为授予日，向 186 名激励对象授予 7,392.58 万份股票 期权。公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，公司监事会对授予日激励对象名单 发表了核查意见。 中国外运股份有限公司 关于拟注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 12 月 5 日召开公司第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销部分股票期权的议案》，根据《中国 外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称：《公司股票期权激励计划（第 一期）》）有关规定，公司拟注销部分股票期权，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2021 年 ...