中国外运股份有限公司董事会议事规则 （2025年12月版） 第一章 总则 第一条 为保证中国外运股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会依法独立、规范、有效地行使职 权，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国外运股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规、规范性文件及公司证券上 市地证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制订 本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，董事 会根据股东会和《公司章程》的授权，决定公司的重 大事项，并向股东会报告工作。 - 1 - 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由十二名董事组 成，其中外部董事（指不在公司内部任职的董事，下 同）应占董事会人数的二分之一以上，独立董事不少 于三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名，可 以设立副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，并可在 任期届满前由股东会解除其职务，任期三年。董事任 期届满，可以连选连任。董事长、副董事长由全体董 事 ...

| 第一章 | 总则····························································································· | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围·············································································· | 2 | | 第三章 | 股份和注册资本·············································································· | 3 | | 第四章 | 减资和购回股份·············································································· | 5 | | 第五章 | 股东的权利和义务·································································· ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-099 号 中国外运股份有限公司 关于注销部分回购股份暨减少注册资本通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接 到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内， 凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提 供相应担保。未于指定期限按上述方式向公司申报债权的，将视为自动放弃申报 权利，但放弃债权申报不会影响其债权的有效性，有关债权仍将由公司按原约定 的时间和方式清偿。 申报债权方式： 拟向公司主张清偿或要求公司提供相应担保的债权人，可持证明债权债务关 系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人 的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委 托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有 效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：2025-098 号 中国外运股份有限公司 2025年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股 东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局 广场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： 1、出席 2025 年第四次临时股东会的情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 212 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,075,014,261 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 4,278,852 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第四次临时股东会、2025年第二次 A 股 类别股东会、2025年第二次 H 股类别股东会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号 中国 · 北京 二〇二五年十二月 LE . A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025年第四次临时股东会、2025年第二次 A 股 类别股东会、2025年第二次 H 股类别股东会 的法律复见书 嘉源(2025)-04-970 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第四次临时股东会(以下 简称"临时股东会")、2025年第二次 A 股类别股东会(以下简称"A 股类别 股东会")、2025年第二次 H 股类别股东会(以下简称"H 股类别股东会"), 并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於對外擔保進展的公告》，僅供參閱。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年十二月二十八日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-097 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-097 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。 特别风险提示：本次担保额度调剂中，资产负债率 70%以上的调增单位有 5 家，具体 详见附件 1《对外担保额度调剂明细》。本次担保额度调剂后，资产负债率 70%以上的被担 保人共有 41 家，具体详见附件 2《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。 一、担保额度调剂情况 根据公司第四届董事会第八次会议及 2024 年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度担 保预计情况的议案》，同意公司为下属公司提供金融信贷类担保，有效期至公司下一年度股 东会通过新的担保计划之日止；并授权董事会及其授权人士（董事长）批准相关调剂使用事 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人包括中国外运股份有限公司 （简称：公司或本公司）75 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司 关联方。 ...

Group 1 - The article presents the top 20 stocks in the S&P China A-Share Dividend Opportunity Index (CSPSADRP) based on their daily and year-to-date performance as of December 25, 2025 [1][5] - The top performer, Xin'ao Co., Ltd. (603888.SH), recorded a daily increase of 3.78% and a year-to-date increase of 19.40%, with a dividend yield of 3.91% [1][5] - De'ye Co., Ltd. (605117.SH) showed a significant year-to-date increase of 55.09%, with a daily increase of 3.58% and a dividend yield of 3.41% [1][5] Group 2 - The list includes companies with varying year-to-date performances, such as Lurui Co., Ltd. (002083.SZ) with a remarkable increase of 145.17% despite a daily increase of only 2.02% [1][5] - Other notable mentions include Tianshan Aluminum Industry (002532.SZ) with a year-to-date increase of 97.57% and Jiangsu Jinzu (600901.SH) with a dividend yield of 6.57% [1][5] - The data indicates a mix of performance across different sectors, highlighting investment opportunities in dividend-paying stocks [1][5]

Core Viewpoint - The article highlights the top-performing stocks in the S&P China A-Share Dividend Opportunity Index, showcasing significant price increases and dividend yields as of December 22, 2025. Group 1: Top Gainers - The top stock, 常宝股份 (Changbao Co., Ltd.), experienced a daily increase of 3.98% and a year-to-date increase of 65.00%, with a dividend yield of 2.71% over the past 12 months [1][9]. - 云天化 (Yuntianhua Co., Ltd.) ranked second with a daily increase of 2.88% and a year-to-date increase of 47.30%, offering a dividend yield of 5.36% [1][9]. - 中远海能 (COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd.) saw a daily increase of 2.84% and a year-to-date increase of 5.08%, with a dividend yield of 1.58% [1][9]. Group 2: Dividend Yields and Performance - The index's average dividend yield is reported at 4.85%, with a historical price-to-earnings ratio of 11.57 times and a price-to-book ratio of 1.32 times [3]. - The stocks listed in the index are subject to a weight limit of 3% per stock and a maximum of 33% per GICS industry, ensuring diversified exposure [4]. Group 3: Additional Notable Stocks - Other notable performers include 天山铝业 (Tianshan Aluminum Co., Ltd.) with a year-to-date increase of 90.30% and a dividend yield of 2.78% [1][9]. - 南山铝业 (Nanshan Aluminum Co., Ltd.) achieved a year-to-date increase of 34.76% and a high dividend yield of 8.15% [1][9]. - 农业银行 (Agricultural Bank of China) reported a year-to-date increase of 50.87% with a dividend yield of 4.79% [1][9].

Market News - The three major US stock indices closed higher, with the S&P 500 up 0.64%, Nasdaq up 0.52%, and Dow Jones up 0.47%. Major tech stocks had mixed results, with Tesla and Nvidia rising over 1%, while Intel and Netflix fell over 1% [1] - International oil prices increased, with WTI crude oil rising 2.48% to $57.92 per barrel and Brent crude oil rising 2.38% to $61.48 per barrel. Gold prices also surged, with spot gold reaching a record high of $4449.16, up 2.42% [1] Industry Insights - The National Space Administration is establishing a virtual observation constellation for commercial remote sensing satellites to enhance emergency disaster observation capabilities. This initiative aims to improve data acquisition efficiency and satellite utilization [2] - The satellite communication industry is projected to exceed 200 to 400 billion yuan by 2030, with an annual compound growth rate of 10% to 28%. The industry is transitioning from concept validation to large-scale application, driven by technological maturity and cost reduction [2] - The humanoid robot industry is expected to see significant growth, with an estimated shipment of 5,000 units by 2025 and nearly 60,000 units by 2030, reflecting a compound annual growth rate of over 95% [3] - The brain-computer interface (BCI) medical device market is projected to reach $40 billion by 2030 and $145 billion by 2040, indicating substantial potential in the healthcare sector for treating neurological disorders [4][5] Company Updates - Tianyin Electric announced that its general manager plans to reduce his shareholding by up to 155,810 shares, representing 0.37% of the total share capital [6] - Invech disclosed that a shareholder intends to reduce its stake by up to 549,490 shares, approximately 0.56% of the total share capital [6] - China National Foreign Trade announced that its executives plan to reduce their holdings by a total of approximately 19,240 shares [6] - Hongqi Chain reported that a major shareholder intends to reduce its stake by up to 13.6 million shares, not exceeding 1% of the total share capital [6] - Yuehai Feed announced plans for significant share reductions by its controlling shareholder and executives, totaling up to 20.9 million shares [6]