中國外運股份有限公司董事會提名委員會議事規則 (2025年9月版） 第一章 總則 第二章 提名委員會人員組成 – 1 – 第一條 為進一步完善中國外運股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的治 理結構，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票 上市規則》（以下簡稱「《上交所上市規則》」）、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《聯交所上市規則》」）（前述上市規則合稱「上 市地上市規則」）等有關法律、行政法規和規範性文件，以及《中國外運 股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，特制訂本議事規 則。 第二條 提名委員會是董事會下屬的專業委員會，對董事會負責。提名委員會 負責對公司董事、總經理及《公司章程》規定的其他高級管理人員的人 選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議等事宜，以及評核獨立董事的 獨立性等事宜。 第三條 提名委員會由五名董事組成，其中獨立董事應佔半數以上並擔任召集 人。委員會成員由董事長提名，董事會選舉並由全體董事的過半數通過 產生；改選委員的提案獲得通過的，新選委員於董事會會議結束後立即 就任。提名委員會應委任至少一名不同性別的董事。 第四條 提 ...

第三條 薪酬委員會由五名董事組成，其中獨立董事應佔半數以上。薪酬委員會 委員由董事長提名，董事會選舉並由全體董事的過半數通過產生；改選 委員的提案獲得通過的，新選委員於董事會會議結束後立即就任。 第四條 薪酬委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責召集和主持薪酬 委員會的工作。召集人由董事長提名，並經董事會審議通過。 第五條 薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務，則自動失去委員資格。 中國外運股份有限公司董事會薪酬委員會議事規則 （2025年9月版） 第一章 總則 第二章 薪酬委員會組成 – 1 – 第一條 為完善中國外運股份有限公司（以下簡稱「公司」）的治理結構，進一步建 立、健全董事及高級管理人員（以下簡稱「高管人員」）的薪酬、考核管理 制度，根據我國《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股 票上市規則》（以下簡稱「《上交所上市規則》」）、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱「《聯交所上市規則》」）（前述上市規則以下統 稱「上市地上市規則」）等有關法律、行政法規、規範性文件以及《中國外 運股份有限公司章程》）（以下簡稱「 ...

中國外運股份有限公司董事會審計委員會議事規則 （2025年9月版） 第一章 總則 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉 盡責，切實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進 公司建立有效的內部控制並提供真實、準確、完整的財務報告。 第四條 審計委員會成員由四名非執行董事組成，且組成人員應當為不在公司擔 任高級管理人員的董事，其中獨立董事委員應當過半數，且全部成員均 須具有能夠勝任審計委員會工作職責的專業知識和商業經驗。當委員會 人數低於本規則規定人數時，根據本議事規則有關規定補足委員人數。 第五條 審計委員會委員由董事長提名，董事會選舉並由全體董事過半數通過產 生。改選委員的提案獲得通過的，新選委員於董事會會議結束後立即就 任。 第六條 審計委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工 作。審計委員會召集人應當為會計專業人士。召集人由董事長提名，並 經董事會審議通過。 第七條 審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如 有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上 述第四至第六條規定補足委員人數。 第八條 委員會成員可以在任 ...

中国外运股份有限公司独立董事年报工作制度 （2025年9月版） 第一条 为进一步完善中国外运股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报工 作中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）､上海证券交易所的相关规定以及《中国外运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定公司独立董事年报工 作制度。 第二条 独立董事应按照中国证监会、上海证券交易所、香港联 合交易所有限公司的相关规定及《公司章程》赋予的职责与权利， 在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤 勉尽责。 第三条 年度报告工作期间，公司管理层和财务负责人应向每位 独立董事全面汇报公司本年度经营情况、规范运作及财务方面的情 况和投融资活动等重大事项的进展情况。如有必要，公司应安排每 位独立董事进行实地考察。独立董事需要及时听取前述汇报，并尽 量亲自参与有关重大项目的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同审 计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和 相关审计人员的独立性、 ...

中国外运股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 第一条 为了建立健全中国外运股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息 披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的信息，以及有关法律、法规、规范 性文件、证券监管部门、交易所及《公司章程》要求披露的信息或 公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将前述信息按照规定的 时限、在规定的渠道、以规定的方式向社会公众进行公布，并及时 报送上市地证券监管机构及上市地交易所登记备案及/或审批的行 为。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： (一) 公司、公司董事会及公司董事、和高级管理人员； ...

中国外运股份有限公司内幕信息知情人管理制度 第三条 未经董事会批准或其指定人员同意，公司任何部门和个 人不得向外界泄露、报道公司内幕信息。公司董事及高级管理人员和 公司各部门、各分/子公司都应做好内幕信息的保密工作。公司董事、 高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （2025 年 9 月版） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国外运股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、中国证监会《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 香港《证券及期货条例》（以下简称"《证券及期货条例》"）以及《上 海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（前述上市规则合称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息 ...

中国外运股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年9月版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国外运股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，根据《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》、《中国外运股份有限公司章程》 等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、 豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司根据本制度 的规定自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁 免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及 国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信 息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在 泄密风险的，可以豁免披露临时报告。 第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓披 ...

中国外运股份有限公司投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 规范和行为准则。 （2025 年 9 月版） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强中国外运股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，加强投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 的良性互动关系，以利于完善公司法人治理结构，提高公司的核心 竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所 上市规则"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、 规范性文件以及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同 ...

中国外运股份有限公司总经理工作细则 （2025年9月版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国外运股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的行为，保 护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国外运股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 总经理负责全面主持公司的日常经营管理工作，行使 《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则是公司经理层及其成员工作的基本行为规范，是 指导制定公司经营管理的规定、办法和操作细则等公司制度的基本 依据。 第四条 本细则适用范围为公司高级管理人员，包括总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监、首席数字官、总法律顾问（首席 合规官）以及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 高级管理人员的职权和分工 第五条 总经理任期三年，可连聘连任。 在公司控股股东单位担任除董事、监事 ...

中国外运股份有限公司 A 股募集资金管理制度 第一条 为了规范中国外运股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等境内上市地等法律法规及《中国外运股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 1 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金的存放坚持集中存放，便于监督管理的原 则。 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管 理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金监管。 公司实际募集资金净额超出计 ...