中国外运股份有限公司独立董事专门会议 二零二六年度第一次会议决议 中国外运股份有限公司（简称：公司）独立董事专门会议二零二六年度第一次会议（简称： 会议）于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议由独立董事宁亚平主持，应出席 董事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过以下决议： 特此决议，自即日起生效。 独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡 二零二六年一月二十一日 一、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 独立董事认为，本次关联交易符合公司发展需要，协议遵循公开、公允、公正的原则，定 价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 经审议，公司独立董事一致决议同意该议案并提交公司董事会审议。 - 1 - ...

中国外运股份有限公司 关于公司下属全资子公司与关联人共同投资公告 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-003 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）下属全资子 公司中国外运（香港）控股有限公司（简称：外运香港）与关联方 CNDI Investment Holdings Korlátolt Felelősségű Társaság（简称：南山匈牙利）订立合资协议，拟 在匈牙利共同投资设立合资公司，该合资公司设立主要目的为收购一间匈牙利仓 库。根据合资协议，合资公司的注册资本为 10,000 欧元（相当于人民币 83,349 元，根据中国人民银行 2026 年 1 月 29 日公布的汇率中间价 1 欧元对 8.3349 人 民币计算，下同），外运香港与南山匈牙利将分别出资 4,000 欧元（相当于人民 币 33,339.60 元）及 6,000 欧元（相当于人民币 50,009.40 元），分别持有合资公 司 40%及 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2026-002 号 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2026 年 1 月 20 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 1 月 29 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出 席董事 12 人，亲自出席董事 11 人，董事许克威先生因其他安排，委托独立董事 宁亚平女士代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 经审议，董事会同意该项议案。具体如下： 中国外运股份有限公司 （一）同意公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司的关联交易。 （二）同意公司控股子公司与相关方签署合资协议等文件以及其他本次关联 ...

中國外運股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 二零二六年度第一次会议决议 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司獨立董事專門會議二零二六年度第一次會議決議》，僅 供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二六年一月二十九日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 中国外运股份有限公司独立董事专门会议 中国外运股份有限公司（简称：公司）独立董事专门会议二零二六年度第一次会议（简称： 会议）于 2026 年 1 月 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二六年一月二十九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2026 年 1 月 20 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 1 月 29 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 上述變更均自二零二六年一月二十九日起生效。 承董事會命 中國外運股份有限公司 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 變更香港法律程序代理人及辦事處地址 中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 19A.13(2)條和公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部所規定，因工作 調整，本公司在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表變更為高若惟女 士。此外，本公司於香港之辦事處地址將變更至中國香港葵青區青衣航運路 38 號，招 商局物流中心 13 樓 A。 李世礎 北京，二零二六年一月二十九日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志 良、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及 崔凡。 - 1 - 公司 ...

格隆汇1月29日丨中国外运(00598.HK)发布公告，根据相关规定，因工作调整，公司在香港代表公司接 收法律程序文件及通知的授权代表变更为高若惟女士。此外，公司于香港的办事处地址将变更至中国香 港葵青区青衣航运路38号，招商局物流中心13楼A。上述变更均自2026年1月29日起生效。 ...

中国外运（601598）(00598)发布公告，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第19A.13(2)条和公 司条例(香港法例第622章)第16部所规定，因工作调整，本公司在香港代表本公司接收法律程序文件及 通知的授权代表变更为高若惟女士。 ...

智通财经APP讯，中国外运(00598)发布公告，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第19A.13(2) 条和公司条例(香港法例第622章)第16部所规定，因工作调整，本公司在香港代表本公司接收法律程序 文件及通知的授权代表变更为高若惟女士。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 變更香港法律程序代理人及辦事處地址 中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 19A.13(2)條和公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部所規定，因工作 調整，本公司在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表變更為高若惟女 士。此外，本公司於香港之辦事處地址將變更至中國香港葵青區青衣航運路 38 號，招 商局物流中心 13 樓 A。 上述變更均自二零二六年一月二十九日起生效。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 北京，二零二六年一月二十九日 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志 良、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及 崔凡。 - 1 ...