股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-030 号 中国外运股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）至 4 月 14 日（星期一）16:00 前 通过公司投资者关系邮箱 ir@sinotrans.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实际控制人招商 局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）将举办"'创新驱动，创建一流'招 商局集团上市公司集体业绩说明会"，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质 量发展。招商局集团旗下五家沪市上市公司将于 2025 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-029 号 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二五年四月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 10 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2024-050 号），公司拟以自有或自筹资金 通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购的股份全部 用于注销并减少注册资本。 公司自股东大会审议通过本次回购公司 A 股股份方案以来，积极实施股份 回购，截至2025年3月31日，公司累计回购金额占本次拟回购金额上限的60.76 ...

Core Viewpoint - The board of directors of China National Foreign Trade Transportation Group Co., Ltd. has elected Mr. Zhang Yi as the chairman and legal representative of the company, effective from April 3, 2025, with unanimous support from all board members [1][2]. Group 1 - The board meeting was held on April 3, 2025, with all 11 directors participating and voting, confirming compliance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1]. - Mr. Zhang Yi was elected as the chairman of the board with 11 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]. - The board also approved the adjustment of the members of the specialized committees, with Mr. Zhang Yi appointed as the chairman of the Strategic and Sustainable Development Committee and a member of the Nomination Committee [2]. Group 2 - The composition of the Strategic and Sustainable Development Committee and the Nomination Committee remains unchanged, with Mr. Zhang Yi taking on the leadership role [2]. - The voting results for the committee adjustments were also unanimous, with 11 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]. Group 3 - Mr. Zhang Yi, born in 1971, holds a bachelor's degree in transportation management engineering and a doctorate in transportation planning and management [3]. - His previous roles include leadership positions in various port and shipping companies, showcasing extensive experience in the industry [3].

Meeting Details - The shareholder meeting of China Ocean Shipping Company was held on April 3, 2025, at a designated location in Beijing [1] - A total of 454 A-share shareholders and 1 H-share shareholder attended the meeting, holding 4,163,609,546 A-shares and 789,087,164 H-shares respectively [1] - A-share shareholders accounted for 57.81% of the total shares, while H-share shareholders represented 10.96% [1] Voting Results - The non-cumulative voting proposal was approved with the following results: - A-shares: 99.58% in favor, 0.41% against, and 0.0082% abstained [1] - H-shares: 91.46% in favor, 8.05% against, and 0.4878% abstained [1] - Overall, 98.29% of ordinary shares voted in favor, 1.63% against, and 0.0846% abstained [1] Legal Compliance - The meeting was presided over by Mr. Yu Zhiliang and was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association [1] - The legal representatives confirmed that the meeting's procedures and voting results were valid and complied with relevant laws and regulations [1]

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 2、公司于 2025年3月15日在上海证券交易所网站发出了本次股东大会通 知公告,公告载明了会议召开的目期、地点、会议表决方式、提交会议审议的事 项、出席会议股东的登记办法等。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025年第一次临时朕东大会 的法律复见书 嘉源(2025)-04-182 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》及《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-027 号 中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广 场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 455 | | --- | | 其中：A 股股东人数 454 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,952,696,710 | | 其中：A 股股东持有股份总数 4,163,609,546 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 789,087,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-028 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 3 月 26 日向 全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。截至 2025 年 4 月 3 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公 司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举张翼先生担任公司董事长（法定代表人）的议案 经审议，董事会一致同意选举张翼先生（简历详见附件）为公司董事长（法 定代表人），任期自二零二五年四月三日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于调整董 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-026 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： /股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体回购方案的内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购 报告书》。 二、回购 A 股股份的进展情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司 A 股股份 63,653,917 股，占公司截至 2025 年 3 月 31 日总股 本的比例为 0.87%，购买的最高价为 5.32 元/股、最低价为 5.03 元/股，已支付 的总金额为人民币 329,295,397.16 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事 ...

Core Viewpoint - The announcement details the results of the second exercise period of the stock option incentive plan for China National Freight Forwarding Co., Ltd., highlighting the number of shares exercised and the relevant procedures [1][8]. Summary by Sections Decision Procedures and Information Disclosure - The stock option incentive plan was approved by the board and supervisory committee, with independent opinions provided by independent directors [1][2]. - The plan was publicly disclosed from January 7 to January 16, 2022, with no objections received [2]. Stock Option Exercise Details - A total of 20,431,890 shares were exercised during this period, with the exercise date set for March 28, 2025 [1][8]. - The exercise price was adjusted multiple times, with the final price set at 3.475 yuan per share [4][6]. Participants and Share Distribution - The exercise involved 164 participants, with a total of 20,431,890 shares being transferred [7][8]. - The breakdown of shares exercised by key executives and other participants was provided, showing a significant portion exercised by other incentive objects [7]. Stock Source and Capital Structure - The shares exercised were sourced from the company's repurchased A-shares, ensuring no change in the total share capital [7][8]. - The total number of unrestricted shares remained unchanged at 7,294,216,875 shares post-exercise [7][8]. Financial Impact - The exercise of stock options will not affect the company's total share capital or significantly impact its financial status and operating results [9].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 11 月 29 日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）召开了 第三届董事会第六次会议和监事会 2021 年度第七次会议，审议通过了《关于公司股票期 权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司股票期权激励计划实施考核办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事对本期激励计划相关事项发表了独立意见，监事会对本期激励计划相关 事项发表了核查意见。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-025 号 中国外运股份有限公司 关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期 首次行权结果暨股份过户登记的公告 6、2022 年 3 月 1 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 7,392.58 万份股票期权的授予登记手续。 7、2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和监事会 ...