Core Points - The company is holding its first A-share and H-share shareholder meetings on June 5, 2025, with a focus on a special resolution regarding the repurchase of H-shares [1][4] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods to ensure shareholder participation [1][3] - The company has proposed a general authorization for the repurchase of up to 10% of its issued H-shares, contingent upon market conditions and compliance with relevant regulations [4][5] Meeting Details - The meeting will take place at the company's headquarters in Beijing, with a registration date set for May 30, 2025 [1] - Voting will occur during specified trading hours on the day of the meeting, allowing for both physical and online participation [1][2] - The agenda includes the announcement of attendees, discussion of proposals, and voting on the repurchase authorization [2][3] Repurchase Authorization - The proposed repurchase authorization allows the company to buy back H-shares within a specified timeframe, which ends at the next annual shareholder meeting or 12 months after the resolution is passed [5] - The company plans to use legally permissible funds for the repurchase, ensuring that it does not adversely affect its financial position [5][6] - The maximum number of H-shares eligible for repurchase is approximately 201,628,100, based on the current issued shares [5][6]

Meeting Information - The annual general meeting of China National Freight Forwarding Co., Ltd. is scheduled for June 5, 2025, at 10:00 AM [1] - The meeting will be held at the conference room on the 11th floor of Building B, No. 10, An Ding Road, Chaoyang District, Beijing [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [3] - Votes cast through different methods for the same voting right will be counted based on the first vote recorded [3] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on May 30, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders must submit a notice of attendance by June 3, 2025, and can do so in person, by mail, or by fax [4][5] - Required documents for attendance include valid identification and proof of shareholding [5] Additional Information - The company will not cover travel and accommodation expenses for attending shareholders [5] - Contact information for the company's board office is provided for any inquiries related to the meeting [5]

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-040 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年 第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统（仅限于A股股东） 2025 年第一次 H 股类别股东大会的相关事宜请参见公司于 2025 年 5 月 15 日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-039 号 中国外运股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

中国外运股份有限公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二五年六月五日 目录 | 年第一次 | 股类别股东大会及 | 年第一次 | 股类别股东大会会议议程1 | 2025 | A | 2025 | H | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东大会注意事项 | 3 | | | | | | | | 议案一：关于申请回购 | 股股份的一般性授权的议案 4 | H | | | | | | 会会议议程 股东大会类型和届次：2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类 别股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2025 年第一次 H 股类别股东大会召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 11 点 00 分或紧随同日同地召开的 2024 年度股东大会之后 2025 年第一次 A 股类别股 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-038 号 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到陶武 先生的辞任函，陶武先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 5 月 12 日起 生效。 陶武先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于选 举公司董事的议案》，同意选举黄传京先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提 交公司股东大会审议。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二五年五月十二日 附件：简历 黄传京，1983 年出生，英国威尔士大学工商管理硕士，现任招商局集团有限 公司派出的专职外部董事。黄先生历任招商局国际码头(青岛)有限公司码头操作 部主管；招商局国际有限公司行政 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 5 月 12 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 5 月 8 日向全体 董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人。截至 2025 年 5 月 12 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通知、召 开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举公司董事的议案 经审议，董事会一致同意选举黄传京先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提 交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-037 号 中国外运股份有限公司 附件：简历 黄 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-035 号 二〇二五年五月七日 附件：简历 高翔，1972 年出生，本公司副总经理、首席数字官。高先生于 1995 年毕业于 南开大学。1995 年至 2016 年，高先生任职于中国民航信息网络股份有限公司，历 任工程师、市场部执行经理、航空业务部总经理及研发中心总经理、临时党委书 记。2016 年 9 月，高先生获委任为本公司首席信息官（2019 年更名为"首席数字 官"）。2022 年 2 月，高先生获委任为本公司副总经理。2024 年 12 月，高先生 获委任为中外运－敦豪国际航空快件有限公司董事。 高先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股 东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不 得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，高先生持有本公司 300,000 股 A 股股票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 7 日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,255,916,875 | RMB | | 1 RMB | | 5,255,916,875 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,255,916,875 | RMB | | 1 RMB | | 5,255,916,875 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 7,294,216,875 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份 ...