香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 普通決議案 4. 審議及批准建議委任龔衛國先生為董事，任期自股東於臨時股東會批准之日起至第四屆 董事會屆滿之日止。 承董事會命 （股份代號：00598） 二零二五年第四次臨時股東會補充通告 茲提述日期為二零二五年十二月八日之二零二五年第四次臨時股東會通告（「原臨時股東會通 告」），當中載列中國外運股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年十二月二十九日上午十 時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編 100029）舉行之二零二五年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），以及將於臨時股東會提呈以供 股東批准的決議案。除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月 十二日之補充通函所界定者具有相同涵義。 將於臨時股東會上審議之第1項及第2項特別決議案詳情於 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 建議修改公司章程 中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十二月十一日召開董事會（「董 事會」），審議批准（其中包括）有關增加董事會席位及修改中國外運股份有限公司 章程（「公司章程」）及《中國外運股份有限公司董事會議事規則》（「董事會議事 規則」）（統稱為「建議修改」）。 | 董事會議事規則原條款 | 董事會議事規則經修改後條款 | | --- | --- | | 第三條 公司設董事會，董事會由 11 名董 | 第三條 公司設董事會，董事會由十二名 | | 事組成，其中外部董事（指不在公司內部 | 董事組成，其中外部董事（指不在公司內 | | 任職的董事）應佔董事會人數的二分之一 | 部任職的董事）應佔董事會人數的二分之 | | 以上，獨立董事不少於三分之一且不少於 | 一以 ...

Investment Rating - The report rates the transportation industry as "Outperform" [2] Core Views - Crude oil freight rates have declined from high levels, with mixed changes in ocean freight rates. The China Import Crude Oil Composite Index (CTFI) was reported at 2321.90 points on December 4, down 7.9% from November 27. The VLCC market has seen transactions at major loading ports, with shipowners trying to maintain price levels despite a cooling market [3][14] - China Eastern Airlines has launched the world's longest one-way flight route from Shanghai to Buenos Aires, reducing travel time by over 4 hours. Additionally, a ton-class eVTOL was included in urban firefighting drills for the first time [3][16] - In November, China's express delivery volume exceeded 180 billion items for the first time, marking a new record. The first full schedule China-Europe freight train departed from Shijiazhuang [3][24] Summary by Sections Industry Hot Events - Crude oil freight rates have decreased, with the Middle East route showing a 9.76% drop. The Shanghai port's export rates to Europe and the US have also seen declines of 0.3%, 5.0%, and 4.7% respectively [14][15] - The launch of the longest flight route by China Eastern Airlines connects Shanghai to Buenos Aires, significantly shortening travel time [16][17] - The express delivery volume in China reached a record high of 180 billion items in November, reflecting strong economic vitality [24][26] High-Frequency Data Tracking - The Baltic Air Freight Price Index has increased month-on-month but decreased year-on-year. The Shanghai outbound air freight price index was reported at 5721.00 points, up 2.4% year-on-year [28] - Domestic freight flight numbers decreased by 2.03% year-on-year in November, while international flights increased by 14.88% [30] - The SCFI index for container shipping was reported at 1397.63 points, down 0.39% week-on-week and down 38.06% year-on-year [37] Investment Recommendations - Focus on the equipment and manufacturing export chain, recommending companies like COSCO Shipping, China Merchants Energy Shipping, and Huamao Logistics [5] - Attention to the transportation demand increase driven by hydropower station construction in the Yarlung Tsangpo River downstream [5] - Investment opportunities in low-altitude economy trends, recommending CITIC Offshore Helicopter [5] - Opportunities in the highway and railway sectors, recommending Gansu Expressway, Beijing-Shanghai High-Speed Railway, and others [5] - Investment opportunities in the cruise and ferry sectors, recommending Bohai Ferry and Haixia Shares [5] - E-commerce and express delivery investment opportunities, recommending SF Express, Jitu Express, and Yunda [5] - Opportunities in the aviation sector, recommending Air China, China Southern Airlines, and others [5]

中国外运（601598）(00598)发布公告，2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于公司股票期权激励计划(第一期)第三个行权期行权条件未成就的议案》以及《关于拟注销部 分股票期权的议案》，《公司股票期权激励计划(第一期)》第三个行权期行权条件未成就，所授予的 2151.31万份股票期权未生效，并将由公司注销;同时，公司拟对第二个行权期已授予但未行权的50.42万 份股票期权予以注销。 ...

（股份代號：00598） 二零二五年第二次H股 類 別 股 東 會（或 其 任 何 續 會）適 用 之 代 表 委 任 表 格 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本代表委任表格有關之H股股份 數 目1 | | 特別決議案 | 贊 成4 | 反 對4 | 棄 權4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。 | | | | | 2 | 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。 | | | | 簽 署5 日 期 本人╱吾等2 地址為 乃 中 國 外 運 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元H股股份 股1的登記持有人， 茲委任3 H股 類 別 股 東 會（或 其 任 何 續 會）主 席 或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年十二月二十九日上午十一時正或緊隨同日同地舉行的第四次臨 時股東會或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號 院10號樓招商局廣場B座11層1號 會 議 室（郵 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited | 本代表委任表格有關之股份數目1 | | --- | | 本代表委任表格有關之股份類型 | | （A股 或H股）2 | 本人╱吾等3 地址為 乃 中 國 外 運 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的A股╱H股 股1的登記持有人， 茲委任4臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會）主 席 或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安 定 路5號 院10號樓招商局廣場B座11層1號 會 議 室（郵 編100029）舉 行 的 本 公 司 二 零 二 五 年 第 四 次 臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會） （「臨時股東會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過 日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 八 日 的 臨 時 股 東 會 通 告（「通 告」）所 載 決 議 案，並 於 臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會）以 本 人╱吾 等 名 義，就 該 等 決 議 案 按 下 文 所 載 指 示 代 表 本 人╱吾 ...

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 (3)二零二五年第四次臨時股東會通告； 及 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任 何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） (1)建議變更已回購股份用途並註銷； (2)建議減少註冊資本及修改公司章程； (4)二零二五年第二次H股類別股東會通告 董事會函件載於本通函第3至第6頁。 謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招 商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的臨時股東會通告及臨時股東會適用的代表委任表 ...

智通财经APP讯，中国外运(00598)发布公告，2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划(第一期)第三个行权期行权条件未成就的议案》以及《关于拟 注销部分股票期权的议案》，《公司股票期权激励计划(第一期)》第三个行权期行权条件未成就，所授 予的2151.31万份股票期权未生效，并将由公司注销;同时，公司拟对第二个行权期已授予但未行权的 50.42万份股票期权予以注销。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第二次H股類別股東會通告 1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。 2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十一時正或 緊隨同日同地舉行的二零二五年第四次臨時股東會或其任何續會結束後假座中華人民共和國 北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二零二五年 第二次H股類別股東會（「H股類別股東會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以下 決議案： 特別決議案 李世礎 1. 除另有說明外，決議案詳情載於本公司日期為二零二五年十二月八日的通函，內容有關H股類別股東會 （「該通函」）。除文義另有所指 ...

二零二五年第四次臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 中國，北京 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座 中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029） 舉行二零二五年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂） 以下決議案： 特別決議案 1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。 2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。 二零二五年十二月八日 於本通告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 – 1 – 附註： – ...