安徽长城军工股份有限公司 董事长专题会议工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确安徽长城军工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事长专题会议决策机制与决策事项，规范会议 的组织管理，充分发挥董事长专题会议作用，保障董事长依 法高效行使职权，根据《安徽长城军工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《安徽长城军工股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事长专题会议是董事长根据公司章程规定 和董事会授权行使职权的决策机制。 第三条 董事长专题会由公司董事长召集和主持，出席 人员为公司董事长、经理层成员；其他相关人员可以视议题 内容列席会议。 第二章 议事范围 第四条 董事长专题会议研究决定董事长行权职责范 围内的事项。董事长专题会议议事范围有： （一）董事会授权董事长决策的事项； 第五条 董事长专题会研究讨论作出决定事项的内容， 应符合相关法律法规、《公司章程》以及董事会相关制度的 规定。 第三章 会议的召开 第六条 董事长专题会原则上每季度召开一次，具体视 议题情况由董事长确定。 第七条 董事长专题会议可采取现场、电话、视频会 ...

1 重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证 监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 安徽长城军工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽长城军工股份有限公司（以下简称 "公司"或"长城军工"）及相关信息披露义务人的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，明确公司各部门及子公司（以 下简称"公司各单位"）和有关人员的信息披露职责范围和保 密责任，保障信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保 护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和 《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券交易 价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善安徽长城军工股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，规范公司审计委员会工作程序，确保 董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽长 城军工股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向 董事会负责并报告工作，依法履行《公司法》规定的监事会、 监事的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会委员由 3 名不在上市公司担任高级 管理人员的董事组成，独立董事应当占过半数的比例，委员 中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独 立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六 ...

安徽长城军工股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为确保安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公 司"）依法规范化运作，完善公司的法人治理结构，健全公司权 责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理运行和管 理机制，明确经理层的组成、职责权限和运作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《安徽长城军 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本规则。 第二条 总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营、 组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作，接受董事 会的管理和监督。 第三条 本工作规则适用总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人、总工程师等经理层成员及本规则中涉及的有关 人员。 第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第二章 经理层组成 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会根据有关规定聘任 或者解聘；设副总经理若干名、财务总监、董事会秘书、总工 程师等高级管理人员，协助总经理工作，除总经理及董事会秘 书外其他高级管理人员经总经理提名，由董事会根据有关规定 聘任或者解聘。 《公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证券监督管 1 理委员 ...

安徽长城军工股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽长城军工股份有限公司（以 下简称"公司"）对外捐赠行为，持续完善公司内部管理体 系，在充分维护股东、债权人及职工利益的基础上，更好履 行社会责任，有效宣传和提升公司形象，根据国家法律、法 规和公司章程等有关规定，修订本制度。 第二条 本制度适应于公司及子公司开展的对外捐赠。 第三条 本制度所称对外捐赠，是指公司无偿将其有权 处分的合法财产赠送给公司以外的合法受赠人，用于与公司 生产经营活动没有直接关系的支出行为。 第二章 组织管理 第九条 先行决策原则。公司对外捐赠应先行履行相关 程序审议，具体程序详见第二十三条规定。 第十条 量力而行原则。公司应充分考虑自身经营规 模、盈利能力、负债水平、现金流量等财务承受能力，合 理确定对外捐赠支出的规模和标准。在力所能及范围内， 积极参加社会公益活动。若公司已发生亏损或对外捐赠可 能导致亏损或对外捐赠将影响公司正常生产经营的，除特殊 情况外，一般不得对外捐赠。 第十一条 诚实守信原则。公司按照相关议事规范审 议决定并已经向社会公众或者受赠人承诺的捐赠，必须诚实 履行。 第四章 对外捐赠范 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽长城军工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员 的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽长城军 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《安徽长城军 工股份有限公司董事会议事规则》《安徽长城军工股份有限 公司独立董事制度》及其他有关法律、行政法规和规范性文 件，设立安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责制定在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由全体董事的三分之 一提名，经董事会表决，二分之一以上 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作 机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。 安徽长城军工股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强安徽长城军工股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展研究，确定公司发展规划，增强公司核 心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安 徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程）"《安 徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》《安徽长城军工 股份有限公司独立董事制度》及其他有关法律法规和规范性 文件，设立安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上 提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任， 负责召集和主持战略与投资委员会会议。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事和高级管理人员的选聘工作，优化 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽长城军 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《安徽长城军 工股份有限公司董事会议事规则》《安徽长城军工股份有限 公司独立董事制度》及其他有关法律、行政法规和规范性文 件，设立安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并对提名 或者任免董事及聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出 建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师 等。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应 当过半数。 第五条 提名委员会委员由全体董事 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-050 安徽长城军工股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本 经营预算资金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国兵器装备集团有限公司（以下简称"集团公司"）向公司控股股东安徽 军工集团控股有限公司（以下简称"安徽军工"）拨付国有资本金 7,000 万元，用 于安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司安徽东风机电科 技股份有限公司（以下简称"东风机电"）及安徽红星机电科技股份有限公司（以 下简称"红星机电"）开展"某产业化应用项目"建设。 ● 安徽军工持有公司股票 426,501,559 股，持股比例为 58.89%，为公司控股 股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号—交易与关联交易》相关规定，安徽军工为公司关联法人，本次委 托贷款构成关联交易。 ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 公司于 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中 部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 止。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-049 安徽长城军工股份有限公司关于取消监事会暨 修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工 股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司股东会议 事规则〉的议案》《 ...