本人郭志远，中国政法大学法学博士，华东政法大学"经天学者"特聘教授， 博士生导师。上海远京律师事务所管委会主任。兼任中国行为法学会法律风险防 控委员会副会长、中国伦理学会法律伦理委员会副主任、中国计算机学会计算法 学研究会执委、中国法学教育研究会理事、中国刑事诉讼法学研究会理事、中国 民事诉讼法学研究会理事。 二、关于任职独立性的声明 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务，也不在公司控股股东担任任何职务，与公司及公司控股股 东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从 公司及公司控股股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益。因此，我的履职不存在影响独立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况 长城军工 2024 年度独立董事述职报告 （郭志远） 2024 年，本人作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公 司"）独立董事，自履职以来，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》《安徽长城军 ...

2024 年，本人作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公 司"）独立董事，自履职以来，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》《安徽长城军工股份有限公司独立董事制度》相关要求，在 2024 年度的上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等工作中诚实、勤勉、独 立地履行职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整 体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄正祥，南京理工大学博士，南京理工大学机械工程学院教授、博士生 导师。中国兵工学会高级会员，《兵工学报》《爆破器材》《高压物理学报》《火炸 药学报》《工程力学》《弹道学报》等杂志审稿人。江苏省"青蓝工程"中青年学 术带头人，江苏省"333 工程"中青年科技领军人才培养对象。 长城军工 2024 年度独立董事述职报告 （黄正祥） 二、关于任职独立性的声明 作为公司独立董事，本人具备独 ...

安徽长城军工股份有限公司 舆情管理办法 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进 行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股 票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 管理机构及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，总经理任副组长， 成员由董事会秘书、公司其他班子成员及各单位负责人组成。 董事会秘书负责舆情工作组的日常工作。舆情工作组下设办 公室，办公室设在证券部。 第一章 总 则 第一条 为了提高安徽长城军工股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常 经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性 文件的规定和《安徽长城军工股份有限公司章程》，制定本 办法。 第 ...

长城军工 2024 年度独立董事述职报告 （李 勇） 2024 年，本人作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公 司"）独立董事，自履职以来，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》《安徽长城军工股份有限公司独立董事制度》相关要求，在 2024 年度的上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等工作中诚实、勤勉、独 立地履行职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整 体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 报告期内，本人出席公司临时股东大会 2 次。会议期间，充分履行了独立董 事的职责。本人认为股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议 决议合法有效。 （二）出席董事会会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会会议。按照法律法规和公 司制度赋予的职权，勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获取相关信 ...

公司代码：601606 公司简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽长城军工股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽长城军工股份有限公司 章程》《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定和要求， 2024 年公司董事会审计委员会认真履职尽责，充分发挥专业委员会作用，积极 开展工作。现将履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 因 2024 年公司第四届董事会届满，公司进行董事会换届选举，于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名公司第五届董 事会非独立董事候选人的议案》，2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于确定公司第五届董 事会各专委会委员的议案》，选举涂荣先生担任公司董事长职务，并担任董事会 审计委员会委员，李勇先生担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会召集人， 郭志远先生担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会委员。 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽长城军工股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+861085665588 关于安徽长城军工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 系 | 核算的会 计科目 | 初占用资 金余额 | 发生金额 (不含利 | 的利息(如 | 还累计发生 金额 | 期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有) | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-017 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahccjg@ahccjg.com.cn 进行提问。安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五） 09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的 ...

长城军工对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）与兵器装备集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对公司 与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。公司通过查验财务公 司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报 表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、 流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财 务公司 2024 年经营资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下，请各 位董事审议： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构,持有其颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会 信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元 ...

年 度 环境、社会和公司治理报告 股票代码：601606 上海证券交易所发行上市 2024 年度｜环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 03 董事长致辞 05 走进长城军工 07 关键绩效 50 环境 50 社会 51 公司治理 52 指标索引 55 意见反馈表 56 | ESG | 管理 | | 环境篇 | | | 社会篇 | | 治理篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ESG 管理 | | 09 | 绿色发展 | 共赴未来 | | 携手共进 | 前程可期 | 深化改革 | 笃行致远 | | 利益相关方沟通 | | 10 | 环境合规管理 | | 15 | 保障员工权益 | 29 | 党建引领 | 43 | | 实质性议题分析 | | 12 | 优化资源利用 | | 18 | 落实安全生产 | 33 | 治理架构 | 43 | | | | | 强化排放管理 | | 21 | 科技创新驱动 | 36 | 党风廉政建设 | 45 | 绿色发展 共赴未来 | 环境合规管理 | 15 | | --- | ...