Core Viewpoint - The supervisory board of Shanghai Pharmaceuticals has approved the 2024 annual report, confirming its compliance with legal and regulatory requirements, and reflecting the company's operational and financial status accurately [1][2]. Group 1: Annual Report Review - The supervisory board conducted a thorough review of the 2024 annual report, affirming that the preparation and review processes adhered to all relevant laws, regulations, and internal management systems [2]. - The content and format of the 2024 annual report meet the requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, accurately reflecting the company's operational management and financial condition [2]. Group 2: Stock Option Plan - The board agreed to cancel 2,147,930 stock options from the third exercise period and 523,815 stock options from the second exercise period of the 2019 A-share stock option incentive plan that had not been exercised [2]. - The decision regarding the cancellation of stock options will also be submitted for approval at the company's shareholders' meeting [2]. Group 3: Dividend Distribution - A proposal regarding the distribution of cash dividends for the 2024 fiscal year was discussed, with one supervisor expressing concern that the total cash dividends distributed were relatively low compared to the net profit attributable to shareholders [2]. - The proposal for dividend distribution will be presented at the upcoming shareholders' meeting for further deliberation [2].

上海医药集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 二、2024 年变更会计师事务所的情况说明 - 1 - （一） 前任会计师事务所情况及上年度审计意见 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。普华永道中天已连续 13 年为本公司提供审计服务，对 2023 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司与普华 永道中天不存在重要意见不一致的情况。 （二） 变更会计师事务所的原因 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据相关 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-031 上海医药集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在上海市太仓路 200 号上海 医药大厦 1101 会议室召开，参加本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次 会议由徐有利监事长主持。本次会议审议通过以下议案： 1、《2024 年年度报告及摘要》 根据有关规定，本公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了仔细审核。 监事会经审核后认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映 了公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项； ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-030 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、《2024 年度公司内部控制评价报告》 本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、《2024 年度全面风险管理报告》 本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第八届 董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在上海市太 仓路 200 号上海医药大厦 1101 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到 董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董 事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，监事和部分高级管理 人员列席本次会议 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-035 上海医药集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）审计， 截至 2024 年 12 月 31 日上海医药集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 合并未分配利润余额为人民币 36,547,207,403.71 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施 权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分 配总额。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 1 ...

上海医药集团股份有限公司 关于拟发行债务融资产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 融资渠道，优化公司债务结构,合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融 资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行余额不超过等值人民币 150 亿元的各类短期债务融资产品和中长期债务融资产品，融资产品类别包括但 不限于短期融资券、超短期融资券、短期公司债券、中期票据、中长期公司债券、 永续债、类永续债、资产支持票据和其他短期及中长期债务融资产品。 一、发行方案 1. 发行规模 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-039 2. 发行时间 公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性 或分期发行。 3. 募集资金用途 公司发行债务融资产品募集的资金将用于补充公司及子公司营运资金，偿还 债务等。 4. 发行期限 公司拟注册发行的各类短期债务融资产品的融资期限不超过 1 年（含 1 年）， 拟注册发 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-040 上海医药集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有 融资结构，合理控制公司整体融资成本，以更好的发挥财务杠杆效应，公司拟发 行公司债券。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修 订）、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则 （2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实 际情况，本公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的适用优化融资监管标准 公开发行公司债券的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和 资格。 1 定协商确定。提请股东大会授权董事会执行委员会确定和调整发行利率或其确定 方式。 （三）债券品种及期限 本次拟发行公司债券包括公开发行一般公司债券、可续期公司债券、短期 公司债券等品 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-033 上海医药集团股份有限公司 关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票 期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期已到期未 行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 27 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公 司"）第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了 《关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期 及预留股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。现将有关内容 公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）、《关于 2019 年股票期 ...

本次注销公司 2019年 A 股 股票期权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期及预留股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期 权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海医药集团股份有 限公司 2019年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,监事会同意 对公司 2019 年 A 股 股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权 期到期未行权的 2,147,930 份股票期权及预留股票期权第二个行权 期到期未行权的 523,815 份股票期权进行注销。 上海 - Fl 上海医药集团股份有限公司监事会 关于公司2019年A股股票期权激励计划有关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等相关法律法规以及公司《2019年股票期权激励 计划(草案)》和《公司章程》的相关规定,上海医药集团股份有限 公司(以下简称"公司")监事会对注销公司2019年A股股票期权激 励计划首次授予 股票 期权 第 三个行权 期 及 预 留 股票 期权 第 二 个 行权 期已到期未行权的股票期权事项进行了核查,发表核查意见如下 ...

内部控制审计报告 - 1 - . nitite. 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00204 号 (第一页,共二页) 上海医药集团股份有限公司全体股东; 上海医药集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 -2 - 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(25)第 S00204 号 (第二页,共二页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海医药董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务 ...