上海医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,本人在 2025年积极了解公司经营管理运作情况,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证券交 易所上市规则等法律法规的要求,就公司重大事项发表了独立意见,履行了诚信勤勉的义务, 维护了全体股东的合法利益,充分发挥独立董事的作用。现将2025年度担任独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人顾朝阳,清华大学英语学士、中国人民大学管理学硕士、美国图兰大学(Tulane University）经济学硕士、会计学博士,拥有美国公证会计师(非执业)证书。现为本公司独 立非执行董事。同时还担任香港联交所及上海证券交易所两地上市公司江苏宁沪高速公路股 份有限公司（股票代码分别为00177、600377）、香港联交所上市公司农夫山泉股份有限公司 (股票代码09633)、香港联交所上市公司天津银行股份有限公司（股票代码01578）、纽交所 上市公司Luda Technologies G ...

新浪财经3月30日讯，上海医药公告，2025年营业收入2835.8亿元，同比增长3.03%。净利润57.25亿 元，同比增长25.74%。公司拟以截至2025年12月31日总股本37.08亿股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利3.5元（含税），本次拟派发现金红利总额为12.98亿元（含税）。2025年半年度公司已派发现 金红利4.45亿元（含税），2025年度累计派发现金红利17.43亿元（含税），占当年合并归属于上市公司 股东的净利润的30.45%。 ...

上海医药集团股份有限公司 关于上海上实集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"我们"）通过查验 上海上实集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《营业 执照》等证件资料，审阅其二〇二五年度财务报表，对经营资质、业务和风险状况 进行了解和评估。 一、 企业基本情况及经营资质 上海上实集团财务有限公司由上海上实（集团）有限公司（股东一）、上海医 药集团股份有限公司（股东二）以及上海上实资产经营有限公司（股东三）合资成 立。2014 年 9 月 1 日在中华人民共和国上海市注册成立的有限责任公司。 财务公司于 2014 年 8 月 26 日取得原中国银行业监督管理委员会上海监管局的 沪银监复、[2014]561 号开业批复，于 2014 年 9 月 1 日成立，注册资本人民币 10 亿元整，已于 2014 年 5 月 19 日全部缴入。财务公司取得上海市黄浦区市场监督管 理局颁发的营业执照，并取得原中国银行业监督管理委员会上海监管局颁发的金融 许可证。财务公司 ...

上海医药集团股份有限公司 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业 务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人 员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 270 人。 德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业 务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德勤华永为 61 家 上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总 ...

可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告摘要 证券代码：601607 证券简称：上海医药 上海医药集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告 摘要 1 / 7 可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于上海医药集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告暨环境、社会 及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、 风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读公司 2025年度可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告全文。 2、本可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 601607 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 上海医药 | | | 公司名称 | 上海医药集团股份有限公司 | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2026-025 上海医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处 ...

上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及公司利润表 | | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | মৃত্যু | | 公司股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 13 - 152 | | 财务报表补充资料 | 153 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(26)第 P02607 号 (第1页,共6页) 上海医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")的财务报表,包括2025年12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 上海医药 2025年 12月 3 ...

上海医药集团股份有限公司 2025 年年度报告 公司 A 股代码：601607 公司简称：上海医药 公司 H 股代码：02607 公司简称：上海醫藥 岁序更替，实干筑成。值此 2025 年年度报告发布之际，我谨代表上海医药集团 股份有限公司管理团队和全体员工，向长期以来给予我们坚定信任与鼎力支持的各位 股东和广大投资者，致以诚挚的感谢和崇高的敬意！ 回望过去一年，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，我们锚定战略、笃行实干， 把蓝图落在行动，把目标变为成果，交出一份可触可及、可核可验的实干答卷，实现 "十四五"规划的圆满收官，公司高质量发展迈上新台阶。 我们以创新为核，攻坚突破，筑牢发展之基。在新药研发方面，1 类创新药苹果 酸司妥吉仑片成功获批上市，为国内超 3 亿原发性高血压患者带来全新治疗方案，成 为公司近年来创新发展的标志性成果之一；用于治疗视神经脊髓炎谱系疾病的高度人 源化全球创新型抗 CD20 抗体药物——B001 注射液——已完成关键性研究的主要终点 分析，用于脊髓型颈椎病的中药 1.1 类新药参芪麝蓉丸已完成 III 期临床全部病例出 组，用于治疗急性缺血性脑卒中的化药 1 类新药 SHPL-49 ...

目录 董事长致辞 走进上海医药 001 003 005 关于本报告 年度专题： 以责任为舟， 以创新为帆， 驶向健康未来 013 可持续发展 治理体系 017 | 019 | 可持续发展治理模型 | | --- | --- | | 022 | 利益相关方识别与沟通 | | 023 | 双重重要性分析 | | 025 | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | | 045 | | 匠心致远： | | --- | --- | --- | | | | 创新引领，品质为要 | | | 047 | 创新驱动发展 | | | 056 | 提升健康可及 | | | 062 | 卓越品质保障 | | | 071 | 优质服务体验 | 109 117 120 服务国家战略 产业协同发展 强化供应管理 产业协同： 107 生态共建，聚势共赢 党建引领发展 稳健公司治理 坚持合规运营 信息安全与数字化运营 029 030 034 042 080 091 097 102 105 应对气候变化 完善环境管理 深化污染防治 优化资源管理 坚持绿色运营 人才为本： 同心同行，共筑未来 绿色低碳： 守护生态，永续发展 治理筑基： 附录 固 ...

上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海医药集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的规定，报告期内，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医 药"、"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的 内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关 意见或建议。现就 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 本公司第八届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、霍文逊 先生、王忠先生组成，其中顾朝阳先生为审计委员会召集人，三位委 员基本情况请详见《2025 年年度报告》中披露的个人简历。 公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）持有注册会计师执行证 券、期货相关业务许可证，较好地完成了公司委任的各项工作。德勤 华永在 ...