证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-113 上海医药集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月9日 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）由本公司董事会召集、董事长杨秋华先生主 持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表 及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，董事张文学先生、董明先生，独立董事顾朝阳先生、霍文逊先生因其 他公务未能出席本次股东大会。 (二)股东大会召开的地点：中国上海市黄浦区太仓路2 ...

12月9日，"水银体温计血压计明年起禁产"登上热搜。 鱼跃医疗证券部相关人士表示，相关产品在公司业务中的体量是非常小的，目前主要生产电子产品。 九安医疗证券部相关人士则表示，公司不是传统的体温计生产厂商，公司额温枪基于红外技术，即便是有水银体温计、血压计相关产品，也是很 少的，对公司影响可以忽略不计，公司医疗器械业务最大的收入来源是试剂盒，主要市场在美国。 据蓝鲸新闻报道，记者观察到，在电商平台上，多个店铺的水银温度计出现断货，商品链接中可以下单的多为玻璃温度计、电子温度计。多个店 铺客服称，最近几日购买水银温度计的顾客明显增多，如果无法下单就表示已经无货，是否补货也还暂时不清楚。 另据大皖新闻报道，12月9日，记者在安徽宣城走访了多家药店。当记者询问是否有"水银体温计"销售时，多位药店工作人员表示，"听说明年开 始就不准生产了。"作为行业内人士，她们关注到了相关的信息。 "最近流感多，之前的都卖完了，暂时还没进到货。"一家连锁药店工作人员表示，目前店里没有水银体温计卖，但有电子体温计和红外体温计销 售。在货架上，记者看到多款电子体温计和红外体温计，不少产品价格超百元，远高于单价不到10元的水银体温计。 在另 ...

上海医药（601607）(02607)公布，将于2026年2月6日派发中期股息每10股1.3215港元。 ...

Core Viewpoint - Shanghai Pharmaceuticals (02607) announced a mid-term dividend of HKD 1.3215 per 10 shares, to be distributed on February 6, 2026 [1] Company Summary - The company is set to distribute a mid-term dividend, indicating a commitment to returning value to shareholders [1]

第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對 總裁層級的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上 市公司獨立董事管理辦法》、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（"《聯交所上市規則》"）、《上海證券交易所股票上市規 則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》、《公司 章程》、《董事會議事規則》及其他有關規定，公司特設立董事會審計委員會（"審 計委員會"），並制定本實施細則（"細則"）。 第二條 審計委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司與外部審 計機構的關係，審閱公司的財務資料，監管公司財務申報制度、風險管理及內部 監控系統，以及審議監督公司環境、社會及管治事宜。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會成員由三名獨立董事組成，其中至少有一名為專業會計 人士。 第四條 審計委員會委員由董事長、二分之一（1/2）以上獨立董事或者全 體董事的三分之一（1/3）以上提名，並由董事會選舉產生。 第五條 審計委員會設召集人一（1）名，由委員中的專業會計人士擔任， 負責主持委員會工作；召集人在委員內選舉，並報請 ...

上海醫藥集團股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 章 程 （2025 年 12 月修訂） 經 2016 年 8 月 25 日六屆二次董事會修訂通過，並經 2016 年 10 月 20 日召開的 2016 年第一次臨時股 東大會審議批准。 經 2017 年 10 月 30 日六屆十一次董事會、2018 年 3 月 23 日六屆十四次董事會修訂通過，並經 2018 年 6 月 26 日召開的 2017 年度股東大會審議批准。 經 2019 年 4 月 26 日六屆二十三次董事會、2019 年 5 月 27 日六屆二十五次董事會修訂通過，並經 2019 年 6 月 27 日召開的 2018 年度股東大會審議批准。 經 2020 年 4 月 28 日七屆十一次董事會審議通過，並經 2020 年 6 月 23 日召開的 2019 年年度股東大 會、2020 年第一次 A 股類別股東大會及 2020 年第一次 H 股類別股東大會審議批准。 經 2022 年 8 月 29 日七屆三十三次董事會及 2023 年 6 月 13 日七屆三十九次董事會修訂通過，並經 2023 年 6 月 29 日召開的 202 ...

EF001 | 股東類型 | | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | | | | 如H股股東為境外H股非居民企業 | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 股東（包括香港中央結算（代理 | | | | | 人）有限公司，其他企業代理人或 | | | | | 受託人，或其他組織及團體），本 | | | | | 公司將按10%的稅率代扣代繳企業 | | | | | 所得稅。 | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 如H股個人股東為香港或澳門居民 | | | | | 以及其他與中國簽訂10%股息稅率 | | | | | 的稅收協議的國家的居民，或如H | | | | | 股個人股東為與中國簽訂低於10% | | | | | 股息稅率的稅收協議的國家的居 | | | | | 民，本公司將按10%的稅率代扣代 繳股息的個人所得稅。 | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 20% | 如H股個人股東為與中國簽訂2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代碼: 02607) 臨時股東大會出席情況及投票結果 臨時股東大會出席情況如下： | 出席臨時股東大會的股東和授權代表人數（家） | | 903 | | --- | --- | --- | | 其中： 股股東人數 | A | 902 | | 股股東人數 | H | 1 | | 所持有表決權的股份總數（股） | | | 2,252,731,543 | | --- | --- | --- | --- | | 其中： | A | 股股東持有股份總數 | 1,838,474,580 | | H | | 股股東持有股份總數 | 414,256,963 | 臨時股東大會之投票結果 派發及收取中期現金紅利的登記日 及 取消監事會及相關事項 一、 臨時股東大 ...

公司-董-001-2025-V13 上海医药集团股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 章 程 （2025 年 12 月修订） 章程历次修订情况 重大资产重组完成后，经 2010 年 3 月 15 日三届董事会十三次会议修订通过，并经 2010 年 3 月 31 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议批准。 经 2010 年 9 月 27 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并于本公司 H 股发行工作完毕后，经 调整和修改并报有关政府机关进行核准，及向相关机构办理变更登记、章程备案后，形成公司章程定 稿。 经 2012 年 3 月 29 日四届二十次董事会修订通过，并经 2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年度股东大 会审议批准。 经 2013 年 3 月 26 日四届二十七次董事会修订通过，并经 2013 年 6 月 5 日召开的 2012 年度股东大 会审议批准。 经 2016 年 5 月 6 日五届二十三次董事会修订通过，并经 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年度股东大 会审议批准。 经 2016 年 8 月 25 日六届二次董事会修订通过，并 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 1 关于上海医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《上 海医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法 律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港 特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师应得到上海医药如下保证：其已提供了本所律师 ...