中信重工机械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《中信重工机械股份有限公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二条 监事会办事机构 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会设立办事机构，处理监事会日常事务。监事会主席可以要 求公司除公司董事、高级管理人员之外的其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司 1 章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害 或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）《中信重工机械股份有限公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定以及《中信重工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）,特制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握 定战略、作决策、防风险的功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、 民主决策、依法决策水平，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责领导董事会办公室的工作，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第二章 董事会 第四条 公司董事应遵守法律法规和《公司章程》，在《公司章 程》、股东会或者董事会授权 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-055 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治 理制度的公告》《中信重工监事会议事规则（2024 年 10 月修订）》。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-053 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 第六届监事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 9 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主 席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审 议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1 中信重工机械股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 10 日 2 表决 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-056 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公 司"）的全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：2024 年 9 月，因工程公司业务需要,中信重工接受 工程公司委托，作为申请人向招商银行股份有限公司洛阳分行（以下 简称"招商银行洛阳分行"）申请开立分离式预付款保函一份，保函 金额为人民币 329.40 万元，占用中信重工在招商银行洛阳分行的授 信额度。截至 2024 年 9 月 30 日，中信重工为工程公司已实际提供的 担保余额为 828.85 万元。 本次担保不存在反担保。 公司对外担保逾期金额：124,941,738.5 元。逾期担保事项涉诉， 该案件尚在审理中，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露的《中 信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。 1 ...

中信重工机械股份有限公司 章 程 二○二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党的组织 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中信重工机械股份有限公司章程 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 中 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-052 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 9 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治 理制度的公告》《中信重工公司章程（2024 年 10 月修订）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-054 中信重工机械股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。同日，公司第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关内 容公告如下： （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司向 特定对象发行股票新增股份变更登记情况，公司拟对现行有效的《公 司章程》进行修订，主要修订内容详见本公告附件一《公司章程》修 订对照表，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站 （w ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-051 | | | 支持国家级工 | | | 与收 | 唐财建 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 中信重工开诚智能装备有限公司 | 业设计中心专 | 2024.3 | 100.00 | 益相 | 〔2023〕134 | | | | 项资金 | | | 关 | 号 | | 6 | 洛阳矿山机械工程设计研究院有限 | 年转制科 2024 | 2024.6 | 338.45 | 与收 益相 | 国科发资 | | | 责任公司 | 研院所经费 | | | | 〔2024〕56 号 | | | | | | | 关 | | | | | 年省级制 2024 | | | 与资 | 豫财企 | | 7 | 中信重工机械股份有限公司 | 造业高质量发 | 2024.7 | 583.00 | 产相 | | | | | 展专项资金 | | | 关 | 〔2024〕20 号 | | 8 | 中信重工机械股份有限公司 | 洛阳市人社局 | 2024.8 | 80.75 | 与收 益相 | 洛人社职业 | ...

专用机械 分析师：刘智 登记编码：S0730520110001 liuzhi@ccnew.com 021-50586775 中报扣非快速增长，设备更新加出海助力 成长 证券研究报告-公司深度分析 增持(首次) | --- | --- | |--------------------------|----------------------| | 市场数据 (2024-09-18) | | | 收盘价 ( 元 ) | 3.34 | | 一年内最高 / 最低 ( 元 ) | 4.92/3.34 | | 沪深 300 指数 | 3,171.01 | | 市净率 ( 倍 ) | 1.80 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 144.94 | | 基础数据 (2024-06-30) | | | 每股净资产 ( 元 ) | 1.86 | | 每股经营现金流 ( 元 ) | 0.07 | | 毛利率 (%) | 20.97 | | 净资产收益率 _ 摊薄 (%) | 2.37 | | 资产负债率 (%) | 55.21 | | 总股本 / 流通股 ( 万股 ) | 457,955.34/433,941.9 | | | 3 | ...