中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规和规范性文件的要求，对中信重工 2025 年度日常关联交易预计的情况进行审 慎核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。 2、2025 年 1 月 23 日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。公 司独立董事认为：2024 年，公司在股东会审议通过的《公司关于预计 2024 年 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司向银行申请综合授信或占用公 司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保， 合计最高额不超过 151,000 万元人民币，其中中信重工工程技术有限责任公司（以 下简称"工程公司"）80,000 万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公司 （以下简称"国际控股")50,000 万元人民币、洛阳中重建筑安装工程有限责任 公司（以下简称"建安公司"）15,000 万元人民币、洛阳中重铸锻有限责任公司 （以下简称"铸锻公司"）2,000 万元人民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司 （以下简称"自动化公司")2,000 万元人民币、中信重工（洛阳）设备工程有限 公司（以下简称"设备工程公司"）2,000 万元人民币。本次担保额度有效期为自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述担保无反担保。上述公司资产 负债率均低于 70%。2025 年内，公司管理层可根据实际情况在资产负债率低于 70%的所属全资子公司内部进行担保额度调剂。 中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 2025 年度向全资子公 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-006 中信重工机械股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：中信重工机械股份有限公司 （以下简称"公司""中信重工"）与关联方进行的日常关联交易，为 公司生产经营活动所需要，有利于发挥集团内协同优势，助力公司积 极拓展市场，打造韧性供应链体系。关联交易定价依据政府定价、行 业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准确定，遵循公开、 公平、公正的原则，符合公司日常经营发展需要。 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，结合公司2024年度关联交易情况，对2025年全年的日常关联交 易进行了预计，具体情况如下： 1.公司于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六 届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-009 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年2月18日 股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-004 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 23 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 关联董事：陈辉胜回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的议案》 董事会同意公司对全资子 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-010 中信重工机械股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：二审阶段（尚未开庭）。 上市公司所处的当事人地位：洛阳矿山机械工程设计研究院有 限责任公司（以下简称"矿研院"）为上诉人。矿研院为中信重工机 械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）全资子公司。 涉案的金额：涉及金额为 124,893,515.81 元及相应利息。 关于对外担保涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司子公司矿研院对一审判决不服，已向广东省高级人民法院提 起上诉，并于今日收到广东省高级人民法院送达的《诉讼费用交费通 知书》（通知书号码：44000025168521758516），上述案件开庭时间 尚未确定。矿研院上诉请求：1.请求撤销广东省江门市中级人民法院 （2023）粤07民初228号民事判决第八项，依法改判驳回原告对上诉 人（矿研院）的全部诉讼请求；2.请求判令被上诉人（中国建设银行 股份有限公司江门市分行、江门市嘉洋新型建材有限公司、刘继 ...

中信重工机械股份有限公司 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-007 关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）、中信重工（洛阳）国际控股有限公司（以下简称"国际控股"）、 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建安公司"）、洛阳 中重铸锻有限责任公司（以下简称"铸锻公司"）、洛阳中重自动化工 程有限责任公司（以下简称"自动化公司"）、中信重工（洛阳）设备 工程有限公司（以下简称"设备工程公司"）为中信重工机械股份有 限公司（以下简称"公司""中信重工"）全资子公司，不属于关联担 保。 担保金额：向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理 非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高 额不超过 151,000 万元人民币，本次担保额度有效期为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。 本次担保是否有反担保：否。 公司对外担保逾期金额： ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-005 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 第六届监事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 23 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主 席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审 议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的执行及 2025 年 日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，其定价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、 合理的 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-008 中信重工机械股份有限公司 关于董事辞任及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事于致远先生的辞任函。于致远先生因工作调整，向董事 会申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务。截至本公告日，于致远先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，于致远先生的辞任未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会的依法 规范运作，于致远先生的辞任函自送达董事会之日起生效。于致远先 生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司治理结构持 续完善、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事 会谨向于致远先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司 推荐，公司董事会提名委 ...

重要内容提示： 本次限售股上市流通类型为非公开发行股份；股票认购方式为 网下，上市股数为 211,148,637 股。 本次股票上市流通总数为 211,148,637 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 20 日。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-003 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次向特定对象发行股票认购对象除中信投资控股承诺其所 认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不进行转让外，其余发行认购 对象均承诺认购的股份自上市之日起 6 个月内不进行转让。 截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 28 日出具的《关于 同意中信重工 ...