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中信重工(601608) - 中信重工独立董事工作制度(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
中信重工机械股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证 监会)规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履 1 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维 护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一名会计专业人士。独立董事由股东会选举或更换,对 公司全体股东负责。 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名 委员会和薪酬与考核委员会,在审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,其中审计委员会 成员为不在公司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形,由此造成公司独立董事达不 ...
中信重工(601608) - 中信重工董事、高级管理人员离职管理制度
2025-09-23 12:02
第一条 为规范中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性和股东权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上海证券交易所股票上 市规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》和《中信重工机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等相关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事(含独立董事)、高级管理人 员的离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职情形包括任期届满离任、 辞任、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 中信重工机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行, 可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司 提交书面辞职报告,辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任的,自 公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞任的,自董事会收到 辞职报告时生效。 除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外,出现下列 规定情形时,原董事 ...
中信重工(601608) - 中信重工关于聘任财务总监的公告
2025-09-23 12:01
特此公告。 中信重工机械股份有限公司 证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-054 中信重工机械股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 23 日,中信重工机械股份有限公司(以下简称"公 司")召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任财务 总监的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董 事会审计委员会审议通过,公司董事会同意聘任李乃俊先生(简历详 见附件)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满时止。 李乃俊先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求,不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合 担任公司高级管理人员的情形。李乃俊先生具备履职所需的专业经验 和工作能力。 简 历 李乃俊先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研 究生学历,管理学硕士,高级会计师、注册会计师。李乃俊先生曾 ...
中信重工(601608) - 中信重工未来三年(2024-2026)股东回报规划(2025年9月修订)
2025-09-23 12:01
中信重工机械股份有限公司 三、公司股东回报规划的制定周期 公司至少每三年制定或重新审阅一次股东回报规划,根据股东 (特别是公众投资者)、独立董事的意见,结合公司的外部经营环境及 自身经营状况,对公司正在实施的利润分配政策作出维持不变的决定 或进行适当且必要的修改,从而确定该时段的股东回报计划。 未来三年(2024-2026)股东回报规划 中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 制定了《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》。公司 2021 年-2023 年度分红严格按照制定的股东回报规划执行。 为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机 制,积极回报投资者,根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》(证 监会公告[2023]61 号)、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,在充分考 虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了《公司未来三 年( ...
中信重工(601608) - 中信重工关于增补董事的公告
2025-09-23 12:01
关于增补董事的公告 中信重工机械股份有限公司 2025 年 9 月 23 日,中信重工机械股份有限公司(以下简称"公 司")召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增补董事 的议案》。根据《公司章程》规定,公司董事会席位拟由 7 名增加至 9 名。经公司控股股东中国中信有限公司推荐,董事会提名委员会资 格审查,公司董事会同意杨书平先生(简历详见附件)为第六届董事 会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满时止,该事项尚需提交公司股东会审议。 杨书平先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求,不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合 担任公司董事的情形。杨书平先生具备履职所需的专业经验和工作能 力。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 24 日 附件 简 历 ...
中信重工(601608) - 中信重工关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
2025-09-23 12:01
证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-052 中信重工机械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引(2025 年 修订)》要求,公司拟不再设置监事会,同时,明确由审计委员会承 接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《中信重工监事会议事规 则》将相应废止,公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会 及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。 根据《公司法》要求,职工人数三百人以上的公司,其董事会成 员中应当有公司职工代表。公司综合考虑治理规范要求并结合具体实 1 际,拟将董事会席位由 7 名增至 9 名,其中 1 名为由职工代表大会选 举产生的职工董事。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章 程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的最新规定, 并结合取消监事会事项,公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订 内 ...
中信重工(601608) - 中信重工关于召开2025年第二次临时股东会的通知
2025-09-23 12:00
证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临 2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 中信重工机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点:河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 10 月 13 日 1 股东会召开日期:2025年10月13日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网 络投票系统 至2025 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开 ...
中信重工(601608) - 中信重工第六届董事会第十五次会议决议公告
2025-09-23 12:00
第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司(以下简称"中信重工""公司")第 六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体董事,会议于 2025 年 9 月 23 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武 汉琦先生召集和主持,会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议,一 致通过了如下决议: 一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见《中信重工关于取消监事会、修订〈公司章程〉及 修订、制定部分治理制度的公告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临 2025-051 中信重工机械股份有限公司 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于增补 ...
中信重工(601608.SH):聘任李乃俊为公司财务总监
Ge Long Hui A P P· 2025-09-23 11:56
格隆汇9月23日丨中信重工(601608.SH)公布,2025年9月23日,公司召开第六届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会审 计委员会审议通过,公司董事会同意聘任李乃俊先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满时止。 ...
中信重工涨2.11%,成交额1.46亿元,主力资金净流入348.79万元
Xin Lang Cai Jing· 2025-09-16 03:02
Core Viewpoint - CITIC Heavy Industries has shown a positive stock performance with a year-to-date increase of 27.79% and a market capitalization of 24.409 billion yuan as of September 16 [1] Company Overview - CITIC Heavy Industries, established on January 26, 2008, and listed on July 6, 2012, is located in Luoyang, Henan Province. The company specializes in the development, research, and sales of large equipment and key components in heavy equipment, engineering, robotics, and energy-saving environmental protection [1] - The main business revenue composition includes: mining and heavy equipment 69.48%, special materials 16.66%, robotics and intelligent equipment 11.26%, and new energy equipment 2.61% [1] Financial Performance - For the first half of 2025, CITIC Heavy Industries achieved an operating income of 3.981 billion yuan, a year-on-year increase of 2.35%, and a net profit attributable to shareholders of 203 million yuan, a year-on-year growth of 6.39% [2] - The company has distributed a total of 1.099 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 304 million yuan distributed in the last three years [3] Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders for CITIC Heavy Industries was 134,900, a decrease of 16.02% from the previous period, with an average of 33,732 circulating shares per person, an increase of 19.07% [2] - Major shareholders include Huaxia CSI Robotics ETF, holding 41.096 million shares, and Southern CSI 500 ETF, holding 27.125 million shares, both showing increases in holdings compared to the previous period [3] Market Activity - On September 16, 2023, CITIC Heavy Industries' stock price rose by 2.11%, with a trading volume of 146 million yuan and a turnover rate of 0.61% [1] - The stock has appeared on the daily trading leaderboard five times this year, with the most recent occurrence on March 31 [1]