证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-016 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 14 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及其摘要》 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重 工董事会审计委员会 2024 年度履职报告》 表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权０票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-020 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.286 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度 年均净利润的 100.96%，累计现金分红金额 30,411.81 万元。上述指 标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的"最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分 配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最 近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分 红金额低于 5000 万元"可能被实施其他风险警示的情形。具体指标 说明如下： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 8,034,068,213.85, a decrease of 15.93% compared to CNY 9,556,530,964.49 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 374,549,794.70, down 2.36% from CNY 383,595,668.08 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.41% to CNY 398,024,151.68 from CNY 296,127,272.83 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 815,745,186.70, a decrease of 32.02% compared to CNY 1,199,971,641.72 in 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 decreased by 4.55% to CNY 0.084 compared to CNY 0.088 in 2023[26] - Diluted earnings per share for 2024 also decreased by 4.55% to CNY 0.084 compared to CNY 0.088 in 2023[26] - The weighted average return on equity for 2024 was 4.43%, down 0.49 percentage points from 4.92% in 2023[26] - The total amount of non-recurring losses for 2024 was CNY -23,474,356.98, compared to CNY 87,468,395.25 in 2023[31] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was 816 million yuan, maintaining a cash yield ratio greater than 1, indicating profitable revenue and cash flow[35] - The cash flow from operating activities for Q2 2024 was CNY 232,395,058.41, while Q4 was CNY 501,049,734.78[29] - The company's cash and cash equivalents increased by 71.52% to ¥2,061,091,819.90, reflecting improved liquidity[84] - The cash received from sales of goods and services decreased by 19.34% to ¥8,505,085,105.23 compared to the previous year[82] - The cash paid for purchasing goods and services decreased by 22.95% to ¥5,993,412,939.13 year-on-year[82] Revenue Breakdown - The mining and heavy equipment business generated revenue of 5.582 billion yuan, accounting for 69.48% of total revenue[36] - The robotics and intelligent equipment business reported revenue of 904 million yuan, making up 11.26% of total revenue[38] - The new energy equipment business achieved revenue of 209 million yuan, representing 2.60% of total revenue[39] - The special materials business generated revenue of 1.338 billion yuan, accounting for 16.66% of total revenue[40] Research and Development - The company maintained a research and development investment ratio of around 7%, focusing on technological innovation to drive industrial advancement[35] - Research and development expenses totaled approximately ¥486.80 million, representing 7.14% of operating revenue, with 15.19% of R&D costs capitalized[79] - The number of R&D personnel is 1,734, accounting for 24.83% of the total workforce[80] - The company has developed over 60 core technologies with independent intellectual property rights, including ultra-deep mining construction and large-scale mineral processing, achieving over 300 domestic and global "firsts" and "leading" records[62] International Expansion - The company successfully expanded its overseas market, with effective overseas orders increasing by over 80% year-on-year, reaching a historical high in both total volume and proportion[35] - The company established three new overseas representative offices in Vietnam, Malaysia, and Europe to support international business expansion[35] - The company is actively pursuing international expansion, leveraging its overseas bases in Spain, Brazil, Australia, and other regions to support its global business development[65] Corporate Governance - The company emphasizes the importance of service-oriented manufacturing, indicating a shift towards providing comprehensive service capabilities alongside equipment supply[99] - The company is focused on maintaining strong governance and compliance through its board and supervisory committee[126] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 17.1795 million yuan[133] - The company has implemented various governance measures to enhance operational management and risk prevention capabilities, including the revision of 10 internal control documents[118] Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately RMB 28.65 million in environmental protection during the reporting period[164] - The company implemented carbon reduction measures that resulted in a reduction of 2,807 tons of carbon dioxide equivalent emissions[171] - The company has received recognition as a national green factory and has implemented various pollution control measures[165] - The company invested CNY 344,200 in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on industrial poverty alleviation through agricultural product procurement[174] Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic volatility, market competition, and fluctuations in raw material prices, which could impact its profitability[113] - Customer credit risk is highlighted, indicating that market changes may negatively impact clients' financial conditions and payment capabilities, affecting accounts receivable recovery[114] - The company is enhancing its risk management framework to mitigate potential risks from macroeconomic fluctuations and market competition[112] Strategic Focus - The company aims to become a world-class high-end equipment manufacturing enterprise, focusing on high-end, intelligent, and green development[50] - The company is committed to digital transformation, building smart management platforms to improve operational efficiency[111] - The company is actively pursuing technological innovation and collaboration with upstream and downstream enterprises to seize differentiated competitive opportunities[52] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.286 per 10 shares, totaling CNY 130,975,228.30, which accounts for 34.97% of the net profit attributable to shareholders[8] - Cumulative cash dividends over the past three years reached 304 million yuan, with annual dividends accounting for over 30% of net profit attributable to shareholders[46] - The cash dividend amount (including tax) for the recent fiscal year was RMB 130,975,228.30, accounting for 34.97% of the net profit attributable to ordinary shareholders[158]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-015 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市分行 诉江门市嘉洋新型建材有限公司应向其偿还借款本金 124,022,007.12 元及利息（以借款本金 124,022,007.12 元为基数，参照同期全国银行 1 间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）作为浮动利率 按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率，计算自 2023 年 9 月 21 日起至实际清偿之日止的利息），律师费 200,000.00 元，诉讼费 671,508.69 元。逾期担保事项涉诉，目前案件为二审期间，尚未开庭 审理，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《中信重工关于对 外担保涉诉进展的公告》。 一、担保情况概述 2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届 监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年向全资子公司提供担 保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对全资子公司向银行 申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍 生 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-014 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第九次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 6 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《中信重工第六届董事会第九次会议决议》 2.《中信重工第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》 根据《公司法》《公司章程》的 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 之 法律意见书 二〇二五年二月 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2025 年第一次临时股东会（下称"本次临时股东 会"）进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及 《中信重工机械股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 关于 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次临时股东会并审查了公司提供的 有关召开本次临时股东会的相关文件的原件或影印件，包括但不限于本次临时股 东会的各项议程及相关决议等文件，同时听 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-013 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 702 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,158,967,519 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.9798 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表 决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-011 中信重工机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： ●投资种类：银行大额存单 ●赎回金额：1.5 亿元 ●已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司""中信重工"）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经 公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过， 公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 （含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 ●特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性 好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-012 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建 安公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公 司"）的全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：2025 年 1 月，因建安公司业务需要，中信重工接 受建安公司委托，作为申请人向交通银行股份有限公司洛阳分行（以 下简称"交通银行洛阳分行"）申请开立一份人民币 2,560.30 万元 的分离式履约保函，占用中信重工在交通银行洛阳分行的授信额度。 截至 2025 年 1 月 31 日，中信重工为建安公司已实际提供的担保余额 为 2,852.89 万元。 本次担保不存在反担保。 2025 年 1 月，中信重工接受建安公司委托，作为申请人向交通 2 银行洛阳分行申请开立一份人民币 2,560.30 万元的分离式履约保函。 截至 2025 年 1 月 31 日，中信重工担保预 ...

中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年二月 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 一、会议须知 | …………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………3 | | 三、会议议案 | | | 《关于预计 | 2025 年日常关联交易的议案》……………………… 4 | | | 《关于增补公司董事的议案》……………………………………34 | 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称公司）2025 年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的正 常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市 公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定， 现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 董事 ...