证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-005 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 第六届监事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 23 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主 席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审 议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的执行及 2025 年 日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，其定价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、 合理的 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-009 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年2月18日 股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段， ...

中信重工机械股份有限公司 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-007 关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）、中信重工（洛阳）国际控股有限公司（以下简称"国际控股"）、 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建安公司"）、洛阳 中重铸锻有限责任公司（以下简称"铸锻公司"）、洛阳中重自动化工 程有限责任公司（以下简称"自动化公司"）、中信重工（洛阳）设备 工程有限公司（以下简称"设备工程公司"）为中信重工机械股份有 限公司（以下简称"公司""中信重工"）全资子公司，不属于关联担 保。 担保金额：向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理 非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高 额不超过 151,000 万元人民币，本次担保额度有效期为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。 本次担保是否有反担保：否。 公司对外担保逾期金额： ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-008 中信重工机械股份有限公司 关于董事辞任及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事于致远先生的辞任函。于致远先生因工作调整，向董事 会申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务。截至本公告日，于致远先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，于致远先生的辞任未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会的依法 规范运作，于致远先生的辞任函自送达董事会之日起生效。于致远先 生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司治理结构持 续完善、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事 会谨向于致远先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司 推荐，公司董事会提名委 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-004 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 23 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 关联董事：陈辉胜回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的议案》 董事会同意公司对全资子 ...

重要内容提示： 本次限售股上市流通类型为非公开发行股份；股票认购方式为 网下，上市股数为 211,148,637 股。 本次股票上市流通总数为 211,148,637 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 20 日。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-003 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次向特定对象发行股票认购对象除中信投资控股承诺其所 认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不进行转让外，其余发行认购 对象均承诺认购的股份自上市之日起 6 个月内不进行转让。 截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 28 日出具的《关于 同意中信重工 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，就中信重工向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项进行了审 慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 28 日出具的《关于同意中信重 工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）240,134,144 股，发 行后公司股份总数为 4,579,553,437 股。本次发行的新增股份已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。 本次发行中，中信投资控股有限公司（以下简称"中信投资控股"）认 ...

Core Viewpoint - CITIC Heavy Industries has made significant advancements in the special robotics industry over the past decade, establishing itself as a leader in the domestic market and driving innovation within the company [1] Group 1: Company Development - CITIC Heavy Industries has developed a "special robot team" capable of versatile applications, referred to as achieving "72 transformations" [1] - The company has created over 30 types of firefighting robots, which have been deployed across national firefighting systems and hazardous chemical enterprises, participating in nearly 1,000 firefighting operations [1] Group 2: Future Plans - The company aims to accelerate the development of new productive forces in special robotics, leveraging "intelligent brains" to guide the industry towards quality development [1] - Future initiatives will focus on enhancing research and design, equipment manufacturing, and supply chain collaboration through digital technologies, integrating industrial internet, big data, and artificial intelligence for comprehensive data connectivity across all processes and value chains [1]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-069 中信重工机械股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），同意中信重工 机械股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册 申请，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A 股）240,134,144 股，发行价格为 3.45 元/股，募集资金总 额为人民币 828,462,797.65 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,484,371.91 元后，公司实际募集资金净额为 815,978,425.74 元。 2024 年 7 月 25 日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、 中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。上述协议与《上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务总监王青春先生的辞任函。因工作调动，另有任用，王 青春先生申请辞去公司财务总监职务，辞任后不再担任公司及子公司 职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王青春先生提交的 辞任函自送达董事会之日起生效。截至本公告日，王青春先生未持有 公司股份，已完成工作交接。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-070 中信重工机械股份有限公司 关于财务总监因工作调动辞任的公告 王青春先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，聚 焦细化公司运营管理、推进业财一体化建设、打造高效专业财务管理 队伍等管理工作，助力公司高质量发展。公司董事会对王青春先生的 辛勤付出及其为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！ 董事会 2024 年 12 月 28 日 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 ...