智通财经APP讯，中信重工(601608.SH)发布公告，2025年9月23日，公司召开第六届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事 会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李乃俊为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满时止。 ...

中信重工机械股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提升中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）公司治理水平，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所 证券股票上市规则》及其他相关法律、法规和规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长 ...

中信重工机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法 律、行政法规和规章，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交 易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当 1 有确实充分的证据。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答 ...

中信重工机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披 露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件，以及《中信重工机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司已发生或者拟发生的可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项（以下简称重 大事项或者重大信息）以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、证券监管机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"）要求 披露的其他信息。 本制度所称"披露或者公告"是指公司或者相关信息披露义务人 按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定在上交所网 站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 第三条 ...

中信重工机械股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东 充分行使选择董事的权利，维护中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，制订本实施细则。 第三章 选举及投票 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上 董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数 乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投 向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选 人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第四条 董事候选人由董事会或者单独或合并持有公司3%以上股 份的股东提名(独立董事除外)；公司董事会、审计委员会、单独或者 合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对董事候选人进行审查并提出建议, 向公司 1 ...

中信重工机械股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 党的组织 | | 第一节 党组织机构设置 | | 第二节 公司党委职权 . | | 第三节 公司纪委职权 . | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人. | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集. | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第六章 葡亰与葡亰会 29 | | | | 中信重工机械股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 中信重工机械股份有限公司系 ...

（2025年9月修订） 中信重工机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《1 号指引》）等有关法律法规、规范性文件及《中信重工机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监 管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理 人员所要求的义务。 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，由董事会秘书负 责管理，负责公司治理、信息披露、投资者关系管理等工作。董事会 办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证券事 务代表等，以保证董事会秘书履职。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 1 第三条 董事会秘书对公司和董事会负 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 中信重工机械股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了规范中信重工机械股份有限公司（简称"中信重工" "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机 构和审计人员的职责，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《中信重工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对中信重工及所属单位的财 务收支、经济活动、内部控制、风险及合规管理，以及所属单位主要 领导人员履行经济责任情况实施独立、客观的监督、评价和建议，以 促进单位完善治理、实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会的 规模和构成向董事会提出建议； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立 ...

中信重工机械股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市 公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金 ...

中信重工机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 本制度旨在保护投资者的合法权益，规范中信重工机械 股份有限公司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营 风险，强化公司内部监控，促进公司健康稳定发展。公司依据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《中信重工机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度中的担保事项是指公司作为担保人，以保证、抵 押、质押、留置等方式为债权人实现债权等提供保障的经济活动。出 具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函 件，视同担保。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司 ...