中信重工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重 工""公司"）的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》 的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责， 审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、向特定对象发行股 票等事项，积极出席公司股东会、董事会、独立董事专门会议及各专 业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事 的独立性和专业性。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： （一）基本情况 本人自 2020 年 11 月至今担任公司独立董事，曾任北京自动化仪 表三厂主管会计，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理 处处长兼人大资产经营管理公司总经理，中国人民大学商学院会计学 教授、博士生导师，荣联科技集团股份有限公司独立董事、保定乐凯 新材料股份有限公司独立董事、紫光股份有限公司独立董事、文投控 股股份有限公司独立董事。 （二）是否存 ...

中信重工机械股份有限公司 关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股的子公司与中信财务有限公司（以下简称"中 信财务"）开展金融业务的风险，保证资金的安全性、流动性，根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的规定，制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负 责在中信财务金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）公司财务管理中心等有关部门按照职责分工，积极筹划落 实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应要求中信财务及时提供相关信息，关注中信财务 1 经营情况，定期测试中信财务资金流动性，并从控股股东及其成员单 位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 （四）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警 报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延。 第三章 信息报告与披露 第五条 公司建立金融业务风险报告制度，以定期或临时报告的 形式向董事会报告。发生金融业务期间 ...

公司代码：601608 公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信重工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-023 中信重工机械股份有限公司 关于 2025 年"提质增效重回报"行动方案的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于 进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步 提高上市公司质量，保护投资者利益，在对 2024 年提质增效重回报 行动方案评估后，结合公司发展实际，制订了 2025 年"提质增效重 回报"行动方案，该方案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过， 具体举措如下： 一、聚焦主业，持续夯实高质量发展底蕴 中信重工是具有全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造商与服务 商，我国最大的重型装备制造企业之一、国内特种机器人行业第一梯 队企业。公司以"核心制造+综合服务"的商业模式，坚守高端装备 制造业的发展定位，不断强化"国之重器"地位和"硬科技"实 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-022 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 中信重工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工" "公司"） 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 2025 年财务报告和内部控制审计机构。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 1 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。202 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-019 中信重工机械股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 14 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中 信重工""公司"）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《公司 关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 4.存货期末可变现净值下降并低于存货成本，计提存货跌价准备 1,876.90 万元。 5.合同资产按照整个存续期的预期信用损失，转回合同资产减值 准备 120.84 万元。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着 谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了充分的评估和分析，对可能出现减值迹象的相关资产进行 了减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-021 中信重工机械股份有限公司 关于落实 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进 一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，制订了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并经第六届董事会第四次会议 审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有 关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况报告如下： 一、聚焦主业，持续提升经营业绩 2024 年，中信重工遵循"细化生产运营管理、强化海外市场开 拓、深化绿电平台建设、优化合资公司治理"经营思路，充分发挥核 心制造稳定器作用，通过拓展海外业务，优化业务结构，以及加强生 产成本精益化管理，生产效能进一步提升，盈利成效得到巩固。2024 年，公司 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，中 信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）董事 会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审 计委员会各项职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如 下: 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，董事会审计委员会成 员由林钢先生、陈辉胜先生、李贻斌先生组成，其中具备会计专业 知识和经验的独立董事林钢先生任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中：4 次为现场结合通讯方式，1 次为现场方式。会议的召集、召开程序 符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工 作细则》的有关规定，具体情况如下： 1.2024 年 2 月 28 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会 议，审议通过了《关于聘任公司财务总 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-018 中信重工机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资 金管理制度》的规定，现将中信重工机械股份有限公司（以下简称"中 信重工""公司"）2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司 向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 12,484,371.91 ...