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中信重工(601608) - 中信重工股东会议事规则(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
中信重工机械股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《中信重工机械股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开,出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时, 临时股东会应当在 2 个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)派出机构和上海证券交 ...
中信重工(601608) - 中信重工董事会议事规则(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
第一条 为了进一步规范中信重工机械股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地 履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定以及《中信重工机械股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》),特制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一,把握 定战略、作决策、防风险的功能定位,忠实履职尽责,提高科学决策、 民主决策、依法决策水平,对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书负责领导董事会办公室的工作,保管董事会和董事会 办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处 理日常事务。 董事会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 中信重工机械股份有限公司 第二章 董事会 第四条 公司董事应遵守法律法规和《公司章程》,在《公司章 第五条 公司董事的任职条件应 ...
中信重工(601608) - 中信重工关联交易管理制度(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
中信重工机械股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易行为,提高公司规范运作水平,充分保障公司及全体股东 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中信 重工机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定, 结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性,保持公司的独立性,不得利用关联交易调节财务指标,损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段,规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司在审议交易与关联交易事项时,应当详细了解交易 标的真实状况和交易对方诚信记录、资信状 ...
中信重工(601608) - 中信重工内幕信息知情人登记管理制度(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
中信重工机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕交易等 证券违法违规行为,确保信息披露的公平性,保护投资者的合法权益, 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和 部门规章,特制定本制度。 本制度适用于公司及公司下属各职能部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。公司董事会秘书承 担内幕信息及知情人管理的组织实施、登记入档和报送事宜。董事会 办公室在董事会秘书的领导下具体负责内幕信息知情人登记、备案等 相关工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 1 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》规定,涉及上 ...
中信重工(601608) - 中信重工会计师事务所选聘管理办法(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
中信重工机械股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘(含新聘、续聘、改聘)会计师事务所 行为,推动提升审计质量,加强审计信息安全管理,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《中信重工机械股份有 限公司章程》的有关规定,结合公司实际,制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所是指根据相关法律法规要 求,聘用会计师事务所对公司财务报告及内部控制发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务 的,可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前, 向公司指定会计师事务所,不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第四条 公司选聘会计师事务所应当遵循公开、公平、公正和诚 实信用的原则。 任何单位和个人不得以不合理的条件限制或者排斥潜 ...
中信重工(601608) - 中信重工重大信息内部报告制度(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
中信重工机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理,确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整,维护投 资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及《公司信息披露管理制度》以及其他有关法律、 法规的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度,是指当出现、发生或即将 发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生重大影响的情形 或事件时,相关负有报告义务的单位、部门、人员,应在第一时间将 有关信息向公司董事会办公室、董事会秘书、公司主管领导和董事长 报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括: (一)公司董事、高级管理人员、各部门负责人; (二)公司下属分支机构、全资子公司、控股子公司负责人及其 财务部门负责人; (三)公司派往参股子公司的董事、监事、高级管理人员; 1 (四)公司控股股东、实际控制人及 ...
中信重工(601608) - 中信重工董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
中信重工机械股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强对中信重工机械股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《中信重工机械股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等相关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前,应当知悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。公司董 ...
中信重工(601608) - 中信重工外汇套期保值业务管理制度(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
第三条 本制度适用于公司及其全资子公司的外汇套期保值业务, 全资子公司进行外汇套期保值适用本制度,但未经公司同意,全资子 公司不得操作该业务。公司及全资子公司应当按照本制度相关规定, 履行相关审批和信息披露义务。 第四条 公司从事外汇套期保值业务必须以正常的生产经营产生 的外汇资金为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动 中信重工机械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范中信重工机械股份有限公司(以下简称"公司") 外汇相关业务的操作,有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风 险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号-交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定,结合公司具体情况,特制定《中信重工机械股份有限 公司外汇套期保值业务管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种包括:以套期保值为 目的的普通即期外汇合约、普通远期外汇合约、平价远期外汇合约、 外汇掉期合约、交叉货币掉期合约。外汇套期 ...
中信重工(601608) - 中信重工董事会审计委员会工作细则(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
中信重工机械股份有限公司 1 审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确 保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定,公司设立董事会审计委员会,制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构,对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露,监督及评估公司内 外部审计工作和内部控制,监督董事、高级管理人员履行职责的合法 合规性,行使公司章程规定的其他职权,维护公司及股东的合法权益。 第二 ...
中信重工(601608) - 中信重工独立董事工作制度(2025年9月修订)
2025-09-23 12:02
中信重工机械股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证 监会)规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履 1 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维 护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一名会计专业人士。独立董事由股东会选举或更换,对 公司全体股东负责。 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名 委员会和薪酬与考核委员会,在审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,其中审计委员会 成员为不在公司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形,由此造成公司独立董事达不 ...