证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-014 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第九次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 6 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《中信重工第六届董事会第九次会议决议》 2.《中信重工第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》 根据《公司法》《公司章程》的 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 之 法律意见书 二〇二五年二月 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2025 年第一次临时股东会（下称"本次临时股东 会"）进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及 《中信重工机械股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 关于 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次临时股东会并审查了公司提供的 有关召开本次临时股东会的相关文件的原件或影印件，包括但不限于本次临时股 东会的各项议程及相关决议等文件，同时听 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-013 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 702 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,158,967,519 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.9798 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表 决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-011 中信重工机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： ●投资种类：银行大额存单 ●赎回金额：1.5 亿元 ●已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司""中信重工"）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经 公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过， 公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 （含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 ●特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性 好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-012 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建 安公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公 司"）的全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：2025 年 1 月，因建安公司业务需要，中信重工接 受建安公司委托，作为申请人向交通银行股份有限公司洛阳分行（以 下简称"交通银行洛阳分行"）申请开立一份人民币 2,560.30 万元 的分离式履约保函，占用中信重工在交通银行洛阳分行的授信额度。 截至 2025 年 1 月 31 日，中信重工为建安公司已实际提供的担保余额 为 2,852.89 万元。 本次担保不存在反担保。 2025 年 1 月，中信重工接受建安公司委托，作为申请人向交通 2 银行洛阳分行申请开立一份人民币 2,560.30 万元的分离式履约保函。 截至 2025 年 1 月 31 日，中信重工担保预 ...

中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年二月 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 一、会议须知 | …………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………3 | | 三、会议议案 | | | 《关于预计 | 2025 年日常关联交易的议案》……………………… 4 | | | 《关于增补公司董事的议案》……………………………………34 | 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称公司）2025 年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的正 常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市 公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定， 现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规和规范性文件的要求，对中信重工 2025 年度日常关联交易预计的情况进行审 慎核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。 2、2025 年 1 月 23 日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。公 司独立董事认为：2024 年，公司在股东会审议通过的《公司关于预计 2024 年 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司向银行申请综合授信或占用公 司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保， 合计最高额不超过 151,000 万元人民币，其中中信重工工程技术有限责任公司（以 下简称"工程公司"）80,000 万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公司 （以下简称"国际控股")50,000 万元人民币、洛阳中重建筑安装工程有限责任 公司（以下简称"建安公司"）15,000 万元人民币、洛阳中重铸锻有限责任公司 （以下简称"铸锻公司"）2,000 万元人民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司 （以下简称"自动化公司")2,000 万元人民币、中信重工（洛阳）设备工程有限 公司（以下简称"设备工程公司"）2,000 万元人民币。本次担保额度有效期为自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述担保无反担保。上述公司资产 负债率均低于 70%。2025 年内，公司管理层可根据实际情况在资产负债率低于 70%的所属全资子公司内部进行担保额度调剂。 中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 2025 年度向全资子公 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-010 中信重工机械股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：二审阶段（尚未开庭）。 上市公司所处的当事人地位：洛阳矿山机械工程设计研究院有 限责任公司（以下简称"矿研院"）为上诉人。矿研院为中信重工机 械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）全资子公司。 涉案的金额：涉及金额为 124,893,515.81 元及相应利息。 关于对外担保涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司子公司矿研院对一审判决不服，已向广东省高级人民法院提 起上诉，并于今日收到广东省高级人民法院送达的《诉讼费用交费通 知书》（通知书号码：44000025168521758516），上述案件开庭时间 尚未确定。矿研院上诉请求：1.请求撤销广东省江门市中级人民法院 （2023）粤07民初228号民事判决第八项，依法改判驳回原告对上诉 人（矿研院）的全部诉讼请求；2.请求判令被上诉人（中国建设银行 股份有限公司江门市分行、江门市嘉洋新型建材有限公司、刘继 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-006 中信重工机械股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：中信重工机械股份有限公司 （以下简称"公司""中信重工"）与关联方进行的日常关联交易，为 公司生产经营活动所需要，有利于发挥集团内协同优势，助力公司积 极拓展市场，打造韧性供应链体系。关联交易定价依据政府定价、行 业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准确定，遵循公开、 公平、公正的原则，符合公司日常经营发展需要。 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，结合公司2024年度关联交易情况，对2025年全年的日常关联交 易进行了预计，具体情况如下： 1.公司于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六 届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 ...