证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-018 中信重工机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资 金管理制度》的规定，现将中信重工机械股份有限公司（以下简称"中 信重工""公司"）2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司 向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 12,484,371.91 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称 "中信重工""公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30. ...

一、公司概况 （一）企业简介 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）前身洛 阳矿山机器厂，是国家"一五"期间兴建的 156 项重点工程之一。1993 年并入中国中信集团公司，更名为中信重型机械公司。2008 年元月，改 制成立中信重工机械股份有限公司。2012 年 7 月，公司 A 股股票在上海 证券交易所成功挂牌并上市交易。股票简称：中信重工；股票代码：601608。 中信重工机械股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 目 求 | 一、公司概况 . | | --- | | (一) 企业简介 . | | (二)经营状况 . | | 二、公司履行社会责任情况 . | | (一) 法律道德 | | (二)质量安全 . | | (三) 科技创新 | | (四) 诚实守信 | | (五) 消费者权益 | | (六) 股东权益 | | (七) 员工权益 | | (八) 能源环境 | | (九) 乡村振兴 | | (十) 责任管理 | 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能 源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的 开发、研制及销售， ...

关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十厦A座9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants Donacheng District, Beiji 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025ZZAA5B0270 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信重工机械股份有限公司(以下简称 "中信重工"）2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 20 ...

中信重工机械股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工" "公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）《金 融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的中信财务的定期财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： （一）公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代 码为 91110000717834635Q。2021 年 08 月 18 日，取得国家金融监督 管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编 码为 L0163H211000001）。 2024 年 4 月 9 日，中信财务完成资本公积转增实收资本工商变 更，注册资本变更为 661,160.00 万元，股权结构如下： | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,870.29 | 4 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-024 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 拟与中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）签署《金融服务协 议》。 中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企 业，依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联 交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司 2025 年 3 月 14 日召开的第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，关联董事陈辉胜先 生、杨文欣女士回避了对本项议案的表决。 该事项尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 中信重工机械股份有限公司 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步优化公司财务结构，提高资金使用效率，进一步降低融 资成本和融资风险，公司拟与中信财务签署《金融服务协议》。根据 1 该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款服务、 综合授信服务、结算服 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 15 日 中信重工机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，对 2024 年度在任独立董事林钢先生、李贻斌先生、韩清凯 先生履职期间保持独立性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报 告如下： 经核查，独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在 审议各项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，对中信重工 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向特定对象发行普通股 （A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募 集资金净额为人民币 815,978,425.74 元， ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 厚 联系由话 9/F Block A Fil Hua Ma No 8 Chaovanamen ShineWing Donacheng District. B certified public accountants 100027 P R Chin 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA5B0263 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信重工机械股份有限公司(以下简称 "中信重工")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附 ...

一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及其摘要》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织 编制的《公司〈2024 年年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，并 出具如下书面审核意见： 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-017 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 14 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主 席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审 议，一致通过了如下决 ...