| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 根据本次募投项目资金的使用计划，泰国铜管项目将由金田铜业（泰国）有 限公司实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资或者提供借款，以实 1 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议 通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向 全资子公司宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"）增资，金额合计不 超过人民币 32,200 万元。 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。该增资事 项在公司董事会权限 ...

东方证券承销保荐有限公司 （一）基本情况 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份本次使用募集资金向全 资子公司增资事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、基本情况 公司已于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，结合公司自身战略规划，公司 拟对部分项目进行变更，其中公司拟将"金铜转债"原募投项目"年产 8 万吨小 直径薄壁高效散热铜管项目"变更为"泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目"（以 下简称"泰国铜管项目"），项目总投资为 55,776.70 万元人民币，其中拟使用 募集 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 公司拟使用募集资金向全资子公司宁波金田铜管有限公司增资，增资金额合 计不超过人民币 32,200 万元。公司已就相关主体开立了募集资金专户，在募集 资金到账后尽快以注资或借款方式将相关款项划转至金田铜业（泰国）有限公司 以实施募投项目，从而保证募集资金的正常使用和监管。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（ ...

重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券（债券 简称"金铜转债"，债券代码"113068"）。根据战略规划和经营需要，公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、"金铜转债"2024 年第一次 债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期 的议案》，对"金铜转债"部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分 募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据公司《向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， "金铜转债"的附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，将本次回售结果公告如 下： 1 回售期间：2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.13 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金铜转债"。截至目前，"金铜转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券（债券 简称"金铜转债"，债券代码"113068"）。根据战略规划和经营需要，公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、"金铜转债"2024 年第一次 债 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 1 人。 截至本公告披露日，公司已累计归还"金铜转债"募集资金 13,820 万元，现 闲置"金铜转债"募集资金暂时补充流动资金余额为 78,830 万元，公司将在暂时 补充流动资金的募集资金到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.13 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金铜转债"。截至目前，"金铜转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券（债券 简称"金铜转债"，债券代码"113068"）。根据战略规划和经营需要，公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、"金铜转债"2024 年第一次 债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期 的议案》，对"金铜转债"部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分 募投 ...

二、归还可转换公司债券募集资金情况 公司于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 12 月 8 日、2024 年 1 月 29 日，分批将 前述用于暂时补充流动资金的 700 万、2,000 万元、1,000 万元归还至"金铜转债" 募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项目建设资金的支付，并及时将上述 募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。（具体内容详见公司在上 海证券交易所网站披露的相关公告） 2024 年 3 月 15 日，根据现阶段"金铜转债"募投项目资金需求，公司提前将 1,020 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项目建 设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表 1 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司及子公司为全资子公司金田铜管、金田新材料、金田高导、广东金 田、香港铭泰、越南金田以及控股子公司包头磁业、兴荣铜业提供最高限额 411,523.22 万元人民币(其中 7,540 万美元按 2024 年 3 月 13 日美元兑人民币汇 率 7.093 折算)的担保。 截至 2024 年 3 月 13 日，公司及子公司已为金田铜管提供的担保余额为人民 1 币 52,389.50 万元（其中 45.02 万美元按 2024 年 3 月 13 日美元兑人民币汇率 7.093 折算）；已为金田新材料提供的 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金田转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 22 日公开发行的可转换公司债券(以下简称"金田转债")将于 2024 年 3 月 22 日开始支付自 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日期间的利息。根据《宁波金 田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、金田转债的基本情况 （一） 债券名称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券 （四） 债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公 ...