宁波金田铜业（集团）股份有限公司 综上，公司第八届董事会提名委员会认为楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁 高峰、项燕龙具备担任公司第九届董事会非独立董事的任职资格；吴建依、于永 生、刘新才具备担任公司第九届董事会独立董事的任职资格。公司第八届董事会 提名委员会同意提名楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁高峰、项燕龙为公司第九 届董事会非独立董事候选人；同意提名吴建依、于永生、刘新才为公司第九届董 事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 11 日 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《宁波金 田铜业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，宁波金田铜业（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事 候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能 ...

一、本规划的制订原则 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见。 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的一定比例 向股东分配股利。 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、本规划的考虑因素 公司充分认识到，作为一家上市公司，在取得自身长远、可持续发展的同时， 必须重视对股东的投资回报，从而实现公司利益和股东利益的最大化。同时，公 司股东的回报中除了资本收益外，现金分红回报是实现股东利益的重要途径，设 置最低利润分配和现金分红比例无疑是实现股东利益最大化的重要补充手段。另 外，公司还认识到，制订一个稳定、连续的股利分配政策，有助于减少广大中小 股东对投资回报不确定因素的担忧，使公司的可持续发展与股东的稳定、可预期 的回报相对应，实现公司利益和股东利益的一致。 1 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 未来三年股东分红回报规划(2025 年-2027 年) 为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对北京德皓国际 2024 年履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 1、基本信息 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度业务总收入（含合并数，经审计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于永生已充分了解并同意由提名人宁波金田铜业（集团）股 份有限公司董事会提名为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宁波金田铜业（集团）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（ ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于金田股份 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 全球布局 | 07 | | 公司历程 | 09 | | 公司业务 | 11 | | 公司文化 | 13 | | ESG 管理 | 19 | | --- | --- | | ESG 理念 | 19 | | 工作体系 | 21 | | ESG 荣誉成果 | 21 | | 利益相关方沟通 | 22 | | 实质性议题分析 | 23 | | 治理固基 | 29 | | --- | --- | | 公司治理 | 31 | | 商业道德 | 35 | | 合规风控 | 36 | | 党建引领 | 39 | | 2024 | 金田绩效 | 15 | | --- | --- | --- | | 荣誉绩效 | | 15 | | 责任绩效 | | 17 | | 责任专题 | 25 | | --- | --- | | 铜基先进材料加速发展，助力双碳战略实现 | | | 高端新兴领域绿色产品 | 25 | | 低碳再生铜循环产业 | 27 | | 价值创造 | 41 | | --- | --- | | 国际 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 一、交易概述 公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公 司及下属子公司根据实际经营需要，与合作机构对部分应收账款开展无追索权保 理业务，保理金额累计不超过人民币 50 亿元或者其他等值货币，业务期限自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具 体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会提请股东大会授 权公司管理层办理相关业务。 本次公司及下属子公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不 1 构成重大资产重组，该事项尚需提交股东大会审议。 二、交易双方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东大会各 项决议，继续强化内控管理，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，有效保障公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 公司深耕有色金属加工领域 39 年，向下游诸多支柱型产业、先进生产力领 域提供关键基础材料支持，目前核心产品矩阵集中在铜及铜合金材料、稀土永磁 材料两大板块。公司现已成为集研、产、销于一体，国内产业链最完整、品类最 多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一。同时，公司积极拓展稀土永磁材 料的研发、生产和销售业务，致力于发展成为世界级的铜产品和先进材料基地， 为推进现代工业文明做贡献。 2024 年，全球经济格局呈现复苏分化与结构转型并行的显著特征。在国际 环境不确定性增加的宏观背景下，我国经济增速继续领跑全球主要经济体，展现 出强大韧性。其中产业升级与新旧动能转换是驱动经 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事 会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会对第九届董事会董事 候选人的 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、套期保值的目的 为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及 衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在 2025 年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。 二、原材料期货及衍生品套期保值业务情况 （一）原材料期货及衍生品套期保值交易品种 2025 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利 金最高余额不超过人民币 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公 司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）交易方式 境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业 务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务 涉及的相关的期货和衍生品合约。 境外交易方式：因公司开展国际业务，为了规避市场价格波动产生的风险， 公司通过欧美等发达地区主要交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构 开展境外期货和衍生品业务，政治、信用等风险基本可控。 三、期货及 ...