宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 20 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 一、2024 年监事会的工作情况回顾 2024 年公司监事会成员为：监事会主席丁利武先生、监事聂望友先生、监事 杨玉清女士。 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，审议并通过了 25 项议案，会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况 如下： | 序号 | | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 月 | 第八届监事会第十 | 1、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案。 | | | 1 | 日 | 九次会议 | | | 2 | 2024 | 年 3 月 | 第八届监事会第二 | 1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案。 | | | 28 | 日 | 十次会议 | 1、2023 年度监事会工作报告； | | | | | | 2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 3、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 4、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； | | | 2024 | 年 4 月 | 第八届监事会第二 ...

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、 书面方式发出，于 2025 年 4 月 14 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监 事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 2 日以书面、电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公 司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥124.16 billion, an increase of 12.36% compared to ¥110.50 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥462.04 million, a decrease of 12.29% from ¥526.77 million in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.32, down 13.51% from ¥0.37 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥25.80 billion, reflecting an 18.19% increase from ¥21.83 billion at the end of 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1.54 billion, a significant recovery from a negative cash flow of ¥2.18 billion in 2023[23]. - The company reported a net profit of ¥174.10 million in Q4 2024, showing a strong performance compared to previous quarters[27]. - Non-recurring gains for 2024 totaled ¥123.44 million, down from ¥149.98 million in 2023[29]. - The company’s weighted average return on equity for 2024 was 5.60%, a decrease of 1.13 percentage points from 6.73% in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥8.35 billion, a slight increase of 1.08% from ¥8.26 billion at the end of 2023[23]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.10 per 10 shares, totaling approximately RMB 159.91 million, which represents 34.61% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total amount for cash dividends and share repurchases is estimated at RMB 359.77 million, accounting for 77.87% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company will not conduct capital reserve transfers to increase share capital or issue bonus shares for the year[6]. - The company plans to distribute cash dividends of CNY 160 million for 2024, accounting for 34.61% of the net profit attributable to shareholders[52]. - The cumulative cash dividend over the last three years is CNY 464,831,178.13, with an average net profit of CNY 469,666,654.95, resulting in a cash dividend ratio of 98.97%[154]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[9]. - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, which investors should review[9]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations due to its international strategy, which could impact product pricing and profitability; measures include matching foreign currency income and expenses[103]. - The company is expanding its business layout in regions such as the Pearl River Delta and Southeast Asia through investments and acquisitions, which may introduce management risks if governance does not adapt quickly[106]. Market Expansion and Production - The company achieved a main business revenue of 112.99 billion RMB, an increase of 11.75% year-on-year[38]. - The total production of copper and copper alloy materials reached 1.9162 million tons in 2024, accounting for 9% of China's total copper processing material output[38]. - The overseas main business revenue was 12.161 billion RMB, a year-on-year increase of 26.75%, representing 10.76% of the company's main business revenue[40]. - The company maintained a compound annual growth rate of 8% in copper production from 2021 to 2024[38]. - The sales volume of copper products in the new energy vehicle sector increased by 13% year-on-year, reaching 20.59 million tons[41]. - The sales volume of copper products in the clean energy sector, particularly in photovoltaic and wind power, increased by 9% year-on-year[43]. Research and Development - R&D expenses for 2024 are projected to be CNY 612 million, an increase of 18.61% year-on-year, with 253 authorized invention patents[48]. - The company has participated in the development of 71 national and industry standards, winning multiple awards for its projects in copper technology[48]. - The company is focused on developing high-end copper-based advanced materials with independent intellectual property rights, expanding its coverage in emerging high-tech fields[41]. - The company achieved mass production of high-precision copper alloy strips in chip lead frames and high-precision oxygen-free copper busbars in new AI cooling structures[45]. Corporate Governance - The board of directors and senior management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal standards[115]. - The company has implemented strict measures to ensure the independence of its operations from its controlling shareholders[119]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[110]. - The company has not faced any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[119]. Environmental Responsibility - The company invested 79.52 million yuan in environmental protection during the reporting period[162]. - The company achieved a reduction of 37,108 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various energy-saving projects and the expansion of photovoltaic power generation, which produced 60.61 million kWh[173]. - The company has been recognized as a "Water-saving Benchmark Enterprise" in Zhejiang Province for its commitment to ecological protection and pollution prevention[172]. - The company has developed an environmental emergency response plan and conducts regular drills to improve response capabilities[167]. Shareholder Commitments - The company has committed to not transferring or managing shares for 36 months post-IPO[178]. - If the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days, the lock-up period will be extended by 6 months[178]. - The company has outlined specific commitments regarding share transfers and management for its major shareholders[178]. - The company has implemented strict measures to ensure compliance with share transfer regulations among its executives[179]. Financial Management - The company will implement various measures to ensure effective use of raised funds and prevent dilution of immediate returns[182]. - The company aims to enhance its competitive edge and profitability by actively developing its main business and expanding market share[182]. - The company has established a three-year dividend return plan for shareholders to enhance future return capabilities[182]. - The company will adhere to legal regulations and improve corporate governance to protect the rights of shareholders[182].

2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除宁波金田 铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数 量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 为维护公司价值及股东权益，公司提请股东大会授权董事会在满足相 关条件前提下制定和实施 2025 年中期现金分红方案。 公司不 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜 转债"募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资 金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 76,800 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在 ...

| | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则-------------------------------------------------------- 2 | | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围---------------------------------------------- 3 | | | | | 第三章 | 股份-------------------------------------------------------- 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 --------------------------------------------------- | 3 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 -------------------------------------------- | | | 4 | | 第三节 | -------------------------------------------------- 股份转让 | | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会--- ...

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-026 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 根据业务发展需要，公司孙公司金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称 "金拓香港"）拟在韩国投资设立金田铜业（韩国）有限公司（以下简称"韩国 金田"）。 拟对外投资设立子公司的基本情况： 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议 ...