本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计有 159,000 元"金田转债" 转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票；累计有 41,515,000 元"金铜转债"转换成公司股票或回售，其中"金铜转债"累计转股 金额为 41,467,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至 2025 年 3 月 31 日，"金田转债"和"金铜转债"因转股形成的股份数量累计为 7,041,999 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.47566%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"金田转债" 金额为人民币 1,499,841,000 元，占"金田转债"发行总量的比例为 99.98940%。 截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"金铜转债"金额为人民币 1,408,485,000 元，占"金铜转债"发行总量的比例为 97.13690%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经宁波市人民政府以甬政 发[2000]282 号文批准成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91330200144229592C。 | 第一章 | 总则--------------------------------------------------------2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围----------------------------------------------3 | | 第三章 | 股份--------------------------------------------------------3 | | 第一节 | 股份发行------------------- ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划首次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股 计划首次持有人会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，参加本次会 议的持有人共 290 人，代表员工持股计划份额 3,034.80 万份，占公司 2025 年员 工持股计划总份额的 100%。 本次会议由董事会秘书丁星驰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 经审议，本次持有人会议审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于设立宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员 ...

二、 计提资产减值准备事项的具体说明 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 2,361.67 万元。对 合同资产及长期资产等，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回 金额，进行减值测试；对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净 值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 4,433.50 万元。 1 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更真实、准确、客观地反映宁波金田铜业（集团）股份有限公司 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第二十七次会议，于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波金田铜 业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于获得中国有色金属工业科学技术奖的公告 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与中南大 学、中色科技股份有限公司共同完成的"新能源用高性能铜板带材形性一体化控 制技术及关键装备开发与应用"项目、公司全资子公司宁波金田有色金属材料有 限公司与江西瑞林装备有限公司共同完成的"新型铜冶炼圆盘浇铸机降障提质关 键技术研究及应用"项目，在由中国有色金属工业协会、中国有色金属学会共同 开展的"2024 年度有色金属工业科学技术奖"评选中分别荣获一等奖、二等奖。 本次获奖是对公司技术研发能力的肯定，有利于发挥公司自主知识产权优势， 提高公司技术创新能力和核心竞争力。 该奖项的获得，对公司目前业绩 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜 转债"募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资 金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 76,800 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"） 宁波金田新材料有限公司（以下简称"金田新材料"） 香港铭泰国际实业有限公司（以下简称"香港铭泰"） 重庆金田铜业有限公司（以下简称"重庆金田"） 包头科田磁业有限公司（以下简称"包头磁业"） 以上被担保人除包头磁业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司金田铜管、金田新材料、香港铭泰、重庆金田及控股 子公司包头磁业提供最高限额 195,558.88 万元人民币的担保（其中 9, ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金田转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 22 日公开发行的可转换公司债券(以下简称"金田转债")将于 2025 年 3 月 24 日（原定付息日 2025 年 3 月 22 日为休息日，顺延至下一个交易日）开始支付自 2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日期间的利息。根据《宁波金田铜业（集团） 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、金田转债的基本情况 （一） 债券名称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/23 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 11 月 日~2025 年 11 | 19 | 月 18 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 328.4682 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比 ...