宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、公正、独立地履 行独立董事职责，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对相关事项发表了公正、客 观的意见，切实维护公司的整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： （二）独立性情况说明 本人具备担任公司独立董事任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响独立履职情形的关系，具备中国证监会、上海证券交易所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，公司共召开股东大会会议3次、董事会会议17次。本人出席并认 1 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭锁奎先生：19 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、公正、独立地履 行独立董事职责，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对相关事项发表了公正、客 观的意见，切实维护公司的整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴建依女士：1966年3月出生，中国国籍，1988年获浙江大学（原杭州大学） 法学学士学位；2003年获北京大学法学硕士学位；2006年晋升为教授。曾任宁波 大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限 公司独立董事。2022年5月至今，任公司独立董事。目前吴建依女士还担任宁波 大学法学院教授、中国法学会行政法研究会理事、浙江镇洋发展股份有限公司独 立董事、宁波城建投资控股有限公司外部董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴建依，已充分了解并同意由提名人宁波金田铜业（集团） 股份有限公司董事会提名为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宁波金田铜业（集团）股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第八届董事会审计委员会由独立董事宋夏云先生、独立董 事吴建依女士、董事翁高峰女士组成。其中召集人由独立董事中会计专业人士宋 夏云先生担任，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司 章程》的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 鉴于北京德皓国际 2023 年为公司提供了良好的审计服务，2024 年董事会审 计委员会第三次会议提议续聘北京德皓国际为公司 2024 年度财务审计机构及内 部控制审计机构。 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 8 次工作会议， 全 ...

重要内容提示： 为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟继续以自有资金开展原材 料期货及衍生品套期保值业务，2025 年度拟投入的保证金及权利金最高余额不 超过 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过 之日起 12 个月有效。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展 2025 年度原材料期货及衍生品套期保值 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）原材料期货及衍生品套期保值业务情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第五十次会议、第八届监 事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司开展 2025 年度原材料期货及 衍生品套 ...

重要内容提示： 为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理 要求和日常经营需要，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展交易的外汇期货及衍生品交易业务，预计 2025 年公司及下属子公司外汇 期货及衍生品交易业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超 过 40,000 万美元，上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股 东大会审议通过之日起 12 个月有效。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第五十次会议、第八届监 事会第二十八次会议分别审议通过了《关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生 品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会 审议。 公司开展外汇期货及衍生品交易业务主要是为规避进出口业务和外币借 款所面临的汇率和利率风险，相关业务在交易过程中仍可能存在市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会，现提名于永 生先生为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁 波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与宁波金田铜业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额：最高理财余额不超过 24 亿元，在上述额度内，资金 可以滚动使用。 委托理财类型：安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品。 委托理财期限：自宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司 2025 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第五十次 会议、第八届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金进 行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：尽管公司拟购买 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘新才，已充分了解并同意由提名人宁波金田铜业（集团） 股份有限公司董事会提名为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宁波金田铜业（集团）股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...