债券代码：113068 债券简称：金铜转债 公司代码：601609 公司简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东大会各 项决议，继续强化内控管理，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，有效保障公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 公司深耕有色金属加工领域 39 年，向下游诸多支柱型产业、先进生产力领 域提供关键基础材料支持，目前核心产品矩阵集中在铜及铜合金材料、稀土永磁 材料两大板块。公司现已成为集研、产、销于一体，国内产业链最完整、品类最 多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一。同时，公司积极拓展稀土永磁材 料的研发、生产和销售业务，致力于发展成为世界级的铜产品和先进材料基地， 为推进现代工业文明做贡献。 2024 年，全球经济格局呈现复苏分化与结构转型并行的显著特征。在国际 环境不确定性增加的宏观背景下，我国经济增速继续领跑全球主要经济体，展现 出强大韧性。其中产业升级与新旧动能转换是驱动经 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事 会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会对第九届董事会董事 候选人的 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 24 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mYF6ourcME 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁 波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将在信息披露允许的范 围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2024 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公 司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 24 日 15:00-16 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于永生已充分了解并同意由提名人宁波金田铜业（集团）股 份有限公司董事会提名为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宁波金田铜业（集团）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（ ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于金田股份 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 全球布局 | 07 | | 公司历程 | 09 | | 公司业务 | 11 | | 公司文化 | 13 | | ESG 管理 | 19 | | --- | --- | | ESG 理念 | 19 | | 工作体系 | 21 | | ESG 荣誉成果 | 21 | | 利益相关方沟通 | 22 | | 实质性议题分析 | 23 | | 治理固基 | 29 | | --- | --- | | 公司治理 | 31 | | 商业道德 | 35 | | 合规风控 | 36 | | 党建引领 | 39 | | 2024 | 金田绩效 | 15 | | --- | --- | --- | | 荣誉绩效 | | 15 | | 责任绩效 | | 17 | | 责任专题 | 25 | | --- | --- | | 铜基先进材料加速发展，助力双碳战略实现 | | | 高端新兴领域绿色产品 | 25 | | 低碳再生铜循环产业 | 27 | | 价值创造 | 41 | | --- | --- | | 国际 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 一、交易概述 公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公 司及下属子公司根据实际经营需要，与合作机构对部分应收账款开展无追索权保 理业务，保理金额累计不超过人民币 50 亿元或者其他等值货币，业务期限自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具 体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会提请股东大会授 权公司管理层办理相关业务。 本次公司及下属子公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不 1 构成重大资产重组，该事项尚需提交股东大会审议。 二、交易双方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘新才，已充分了解并同意由提名人宁波金田铜业（集团） 股份有限公司董事会提名为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宁波金田铜业（集团）股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2021 年第一次临时 股东大会的授权，公司对 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部股 份进行回购注销。公司已于 2025 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售合计 417,510 股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由 1,485,914,824 股变更为 1,485,497,314 股，公司的注册资本也相应减少 417,510 元，注册资本由 1,485,914,824 元相应变更为 1,485,497,314 元。 二 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务 和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司 拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。 （二）业务规模 根据公司经营预测，预计 2025 年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易 业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超过 40,000 万美元， 上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日 起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）授权及期限 鉴于外汇期货及衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股 东大会授权公司财务负责人或业务条线负责人在上述额度范围内实施具体相关 事项。 为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通 过外汇衍生品来规避汇率 ...