宁波金田铜业（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000606 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 二、 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000606 号 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简 称金田股份）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 金田股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000605 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 目 录 委托单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）68278880 1、 专项审计报告 2、 附表 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | | í 控股股东 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 综上，公司第八届董事会提名委员会认为楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁 高峰、项燕龙具备担任公司第九届董事会非独立董事的任职资格；吴建依、于永 生、刘新才具备担任公司第九届董事会独立董事的任职资格。公司第八届董事会 提名委员会同意提名楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁高峰、项燕龙为公司第九 届董事会非独立董事候选人；同意提名吴建依、于永生、刘新才为公司第九届董 事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 11 日 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《宁波金 田铜业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，宁波金田铜业（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事 候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能 ...

一、本规划的制订原则 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见。 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的一定比例 向股东分配股利。 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、本规划的考虑因素 公司充分认识到，作为一家上市公司，在取得自身长远、可持续发展的同时， 必须重视对股东的投资回报，从而实现公司利益和股东利益的最大化。同时，公 司股东的回报中除了资本收益外，现金分红回报是实现股东利益的重要途径，设 置最低利润分配和现金分红比例无疑是实现股东利益最大化的重要补充手段。另 外，公司还认识到，制订一个稳定、连续的股利分配政策，有助于减少广大中小 股东对投资回报不确定因素的担忧，使公司的可持续发展与股东的稳定、可预期 的回报相对应，实现公司利益和股东利益的一致。 1 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 未来三年股东分红回报规划(2025 年-2027 年) 为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对北京德皓国际 2024 年履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 1、基本信息 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度业务总收入（含合并数，经审计 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 20 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 一、2024 年监事会的工作情况回顾 2024 年公司监事会成员为：监事会主席丁利武先生、监事聂望友先生、监事 杨玉清女士。 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，审议并通过了 25 项议案，会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况 如下： | 序号 | | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 月 | 第八届监事会第十 | 1、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案。 | | | 1 | 日 | 九次会议 | | | 2 | 2024 | 年 3 月 | 第八届监事会第二 | 1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案。 | | | 28 | 日 | 十次会议 | 1、2023 年度监事会工作报告； | | | | | | 2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 3、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 4、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； | | | 2024 | 年 4 月 | 第八届监事会第二 ...

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...