本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、 书面方式发出，于 2025 年 4 月 14 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监 事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 2 日以书面、电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公 司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601609 公司简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人楼城、主管会计工作负责人王瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李思敏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币237,645,313.91元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的 ...

2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除宁波金田 铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数 量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 为维护公司价值及股东权益，公司提请股东大会授权董事会在满足相 关条件前提下制定和实施 2025 年中期现金分红方案。 公司不 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜 转债"募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资 金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 76,800 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在 ...

| | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则-------------------------------------------------------- 2 | | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围---------------------------------------------- 3 | | | | | 第三章 | 股份-------------------------------------------------------- 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 --------------------------------------------------- | 3 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 -------------------------------------------- | | | 4 | | 第三节 | -------------------------------------------------- 股份转让 | | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会--- ...

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-026 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 根据业务发展需要，公司孙公司金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称 "金拓香港"）拟在韩国投资设立金田铜业（韩国）有限公司（以下简称"韩国 金田"）。 拟对外投资设立子公司的基本情况： 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议 ...

"113068"。"金铜转债"转股期起止日为 2024 年 2 月 5 日（原定转股起始日 2024 年 2 月 3 日为休息日，顺延至下一个交易日）至 2029 年 7 月 27 日。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》。 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如 下： 2025 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 330,000 股，占公司目前 总股本的比例为 0.02%，成交的最高价为 6.16 元/股、最低价为 6.09 元/股，已支 付的资金总额为 2,023,912.00 元（不含交易费用）。本次回购实施起始日至 2025 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,614,682 股，占公司 目前总股本的比 ...