宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第八届董事会审计委员会由独立董事宋夏云先生、独立董 事吴建依女士、董事翁高峰女士组成。其中召集人由独立董事中会计专业人士宋 夏云先生担任，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司 章程》的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 鉴于北京德皓国际 2023 年为公司提供了良好的审计服务，2024 年董事会审 计委员会第三次会议提议续聘北京德皓国际为公司 2024 年度财务审计机构及内 部控制审计机构。 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 8 次工作会议， 全 ...

重要内容提示： 为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟继续以自有资金开展原材 料期货及衍生品套期保值业务，2025 年度拟投入的保证金及权利金最高余额不 超过 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过 之日起 12 个月有效。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展 2025 年度原材料期货及衍生品套期保值 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）原材料期货及衍生品套期保值业务情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第五十次会议、第八届监 事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司开展 2025 年度原材料期货及 衍生品套 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会，现提名于永 生先生为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁 波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与宁波金田铜业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额：最高理财余额不超过 24 亿元，在上述额度内，资金 可以滚动使用。 委托理财类型：安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品。 委托理财期限：自宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司 2025 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第五十次 会议、第八届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金进 行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：尽管公司拟购买 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 经核查独立董事谭锁奎先生、吴建依女士、宋夏云先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波金田铜业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭锁 奎先生、吴建依女士、宋夏云先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、套期保值的目的 为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及 衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在 2025 年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。 二、原材料期货及衍生品套期保值业务情况 （一）原材料期货及衍生品套期保值交易品种 2025 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利 金最高余额不超过人民币 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公 司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）交易方式 境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业 务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务 涉及的相关的期货和衍生品合约。 境外交易方式：因公司开展国际业务，为了规避市场价格波动产生的风险， 公司通过欧美等发达地区主要交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构 开展境外期货和衍生品业务，政治、信用等风险基本可控。 三、期货及 ...

重要内容提示： 为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理 要求和日常经营需要，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展交易的外汇期货及衍生品交易业务，预计 2025 年公司及下属子公司外汇 期货及衍生品交易业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超 过 40,000 万美元，上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股 东大会审议通过之日起 12 个月有效。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第五十次会议、第八届监 事会第二十八次会议分别审议通过了《关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生 品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会 审议。 公司开展外汇期货及衍生品交易业务主要是为规避进出口业务和外币借 款所面临的汇率和利率风险，相关业务在交易过程中仍可能存在市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金田股份"）经 中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每张面值人民 币 100 元 ， 发 行 价 格 为 每 张 人 民 币 100 元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，实际募集资金 1,445,120,283.03 元。于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会，现提名刘新 才先生为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁 波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与宁波金田铜业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...