本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 895,842,292 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7997 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东 ...

三届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-087 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届二十六次董事会于2023年11月14日以现场和通讯表决相结合的 方式召开。公司于2023年11月9日以电子邮件等方式向董事、监事、 高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会 议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次 董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案。 公司董事会同意公司开展基础设施公募REITs申报发行工作，同 意公司作为发起人、宁夏嘉盈新能源控股有限公司作为原始权益人， 以宁夏泽恺新能源有限公司（以下简称"宁夏泽恺"或"项目公司"） 持有的宁夏泽恺三道山150MW风力 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥537.45 million, representing a 3.92% increase compared to ¥517.17 million in the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥130.42 million, a decrease of 16.53% from ¥152.44 million year-on-year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥130.10 million, down 16.75% from ¥152.29 million in the same period last year[7]. - The company reported a 43.93% increase in operating revenue for the year-to-date period, primarily due to an increase in installed capacity and higher electricity prices compared to the previous year[11]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,829,228,024.27, a significant increase of 43.8% compared to ¥1,270,907,604.96 in the same period of 2022[23]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥719,926,793.62, up from ¥405,310,769.98 in the previous year, reflecting a growth of 77.6%[24]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥649,200,213.92, compared to ¥426,975,740.05 in 2022, marking an increase of 52.2%[25]. Earnings and Shareholder Value - Basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.2696, reflecting a 51.04% increase from ¥0.1566 year-on-year[7]. - The company’s diluted earnings per share for the year-to-date period was ¥0.2626, up 51.35% from ¥0.1525 year-on-year[7]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.2696, up from ¥0.1785 in the same period last year, representing a growth of 50.9%[25]. - The company’s total equity attributable to shareholders reached ¥6,373,981,468.37, compared to ¥5,859,401,845.51 in the previous year, reflecting an increase of 8.8%[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached approximately ¥1.04 billion, an increase of 138.82% compared to ¥435.56 million in the same period last year[7]. - In the first three quarters of 2023, cash inflow from operating activities reached approximately ¥1.45 billion, a significant increase from ¥764.65 million in the same period of 2022, representing an increase of about 90%[27]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥1.04 billion, compared to ¥435.56 million in Q3 2022, indicating a growth of approximately 139%[28]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at approximately ¥280.11 million, down from ¥467.54 million at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of about 40%[29]. - The company reported cash inflow from investment activities of approximately ¥209.59 million in Q3 2023, compared to ¥101.83 million in Q3 2022, showing an increase of about 105%[28]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was significantly bolstered by a cash return of ¥31.50 million in tax refunds, compared to ¥10.48 million in the same period of 2022, an increase of about 201%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥19.09 billion, a slight increase of 0.02% from the end of the previous year[7]. - The company’s non-current assets totaled RMB 15,451,316,811.28, a marginal increase from RMB 15,402,255,768.89[20]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to ¥12,804,738,941.07, a decrease from ¥13,319,253,231.47 at the end of Q3 2022[21]. - Non-current liabilities totaled ¥9,653,296,667.77, an increase from ¥9,183,287,748.63 year-over-year, indicating a rise of 5.1%[21]. - Accounts receivable increased significantly to RMB 3,035,085,530.97, up from RMB 2,509,187,763.74, representing a growth of about 20.9%[19]. Investments and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]. - The company plans to increase its shareholding by an amount between RMB 25 million and RMB 50 million within the next six months, reflecting confidence in its long-term investment value[14]. - The company completed the transfer of 100% equity of its subsidiary for RMB 148.15 million, with all transfer payments received[16]. Government Support - The company received government subsidies amounting to approximately ¥2.12 million in the current period, contributing to its financial performance[9].

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-080 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十五 次董事会于2023年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于2023年10月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事 会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈 波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 公司董事会审议通过了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.c ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-086 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司（以下简称"宁夏泽 瑞"）；公司控制的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属景县中 电新能源有限公司(以下简称"景县中电")；主要投资工商业屋顶光 伏项目的一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司（公 司原名称：北京嘉泽智慧能源有限公司）下属的荆州春盛新能源科技 有限公司（以下简称"荆州春盛"）、安徽环智新能源有限公司（以 下简称"安徽环智"）、豫能能源河北有限公司（以下简称"豫能能 源"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司为宁夏泽瑞、荆州春盛、安徽环智、豫能能源 4 家公司 向兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业金租"）以融资租 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-083 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 1 2、上网电量包含替代电量等，电价按其电量替代合同执行； 3、上表数据中暂不含分布式光伏数据。公司 2023 年前三季度分布式光伏发 电量 6,175.48 万千瓦时。） 公司 2023 年 1-9 月发电量及上网电量同比上升的主要原因：一 是 1-9 月公司部分项目所在地区平均风速有所上升；二是公司将宁夏 宁柏产业投资基金（有限合伙）（以下简称"宁柏基金"）纳入合并 财务报表范围后，使公司装机容量同比增幅较大，发电量及上网电量 同比上升；三是 1-9 月部分在建项目陆续并网结算。 2023 年 1-9 月，公司参与电力市场化交易电量为 20.11 亿千瓦 时（其中：宁夏地区存量项目积极参与市场化交易，公司在该地区项 目交易电量约占其总上网电量的 90.4%，市场化交易部分的电价平均 高于当地基准电价约 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于转让三级全资子公司全部股权暨为该交易的履行 提供连带责任保证担保事项的进展公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二 O 二三年十月三十一日 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届十七次 董事会、三届十二次监事会及2023年第一次临时股东大会审议通过了 《关于转让三级全资子公司宁夏泽华新能源有限公司全部股权暨为 该交易的履行提供连带责任保证担保的议案》，具体内容详见公司于 2023年1月19日、2023年3月21日、2023年5月9日在指定信息披露媒体 上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让三级全资子公司全 部股权并签署相关协议暨为该交易的履行提供连带责任保证担保的 公告》（公告编号：2023-006）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于 转 ...

三届十七次监事会决议 暨对公司相关事项的审核及确认意见公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届十七次监事会于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开。公司于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向监事发出 监事会会议通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-081 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 以上议案无需股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公 司增资 8,000 万元的议案》。 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； （一）监事会审议通过了公司 2023 年第三季度报告。 （二）监事会关于公司 20 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能 源股份有限公司三楼会议室 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-084 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， ...

公司于 2023 年 10 月 27 日收到保荐机构（主承销商）招商证 券《关于更换保荐代表人的函》，因张维先生拟于近期离职，不再适 合继续履行公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导职责。招商 证券决定指派李金洋先生（简历详见附件）自2023年11月1日起接替 张维先生履行公司公开发行可转换公司债券项目剩余督导期的持续 督导工作事宜。本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为李金洋先 生、于珊珊女士。 特此公告。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月二十八日 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开 发行面值总额 13 亿元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 期限 6 年，自 2020 年 9 月 17 日起在上海证券交易所 ...