齐鲁银行股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求以及《齐鲁银行股份 有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作 规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 截至 2024 年末，第九届董事会审计委员会由 8 名委员组成， 其中独立董事 5 名，非执行董事 3 名。审计委员会主任由独立董 事刘宁宇先生担任，全部委员均具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和相关经验，董事会审计委员会成员结构及任职资格均 符合相关监管要求。 二、董事会审计委员会主要工作情况 2024 年，董事会审计委员会在董事会的领导下，严格按照法 律法规、本行章程及委员会工作规程相关规定，依法履行职责， 加强审计监督，稳步推进职责范围内各项工作。报告期内，董事 会审计委员会共召开 6 次会议，审议议案并形成决议 13 项，听取 专题汇报 3 项，涉及会计师事务所选聘、内外部审计、财务报告、 内部控制等事项，审议事项均获得全 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 行长致辞 | 05 | | 走进齐鲁银行 | 07 | 稳健治理 夯实高质量发展根基 01 | 坚持党建引领 | 恪守初心使命 | 15 | | --- | --- | --- | | 完善公司治理 | 审慎稳健经营 | 16 | | 强化风险管理 | 筑牢安全防线 | 17 | | 健全内控管理 | 严守合规底线 | 20 | | 保护投资者权益 | 积极共建共享 | 25 | 金融赋能 服务地方经济发展 02 | 深化科技金融 | 激发创新活力 | | --- | --- | | 发展绿色金融 | 守护低碳家园 | | 拓展普惠金融 | 增进民生福祉 | | 创新养老金融 | 暖心伴老同行 | | 推进数字化转型 | 塑造发展新动能 | | 服务实体经济 | 推动高质量发展 | 回馈社会 助力人民美好生活 03 1 CONTENTS 目录 | 倾听客户心声 | 提升服务水平 | | --- | --- | | 维护员工权益 | 打造温情齐鲁 | | 赋能人才发展 | 携手齐心成长 | | 投身社会公益 | 创造社会 ...

2025 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于 提名第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名吴睿智先生为第九届董事 会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。吴睿智先生待股东大会 选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。吴睿 智先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐 鲁银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》。 特此公告。 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-008 齐鲁银行股份有限公司董事变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日收 到殷光伟先生的辞呈。因工作调整，殷光伟先生申请辞去公司第九届董事会非执 行董事、董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定， 殷光伟先生辞呈自送达公司董事会时生效。殷光伟先生确认与公 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-013 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 重要内容提示: 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）第九届董事会第十 二次会议于2025年4月24日审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的 议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵 行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益 及资产状况构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第十二次会议于2025年4月24日审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0 票，根据公司章程及相关规定，布若非（Michael Charles Blomfield）、郝艳艳、 赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公 司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。 1 / 18 关 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-015 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司估值提升计划暨 "提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产。本行根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》的相关规定，制定了估值提升计划，并经第九届董事会第十二次会议审议通 过。本行积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，相关估值提升计划亦为本行"提质增效重回报"行动方案。 本行估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案（简称"估值提升计 划"）通过塑强发展优势、提升管理效能、筑牢风险防线、稳定分红预期、加强 投资者关系管理、完善信息披露等 ...

公司代码：601665 公司简称：齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 齐鲁银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-012 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运 营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会 计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振拥有合伙人 241 人，注册会计 师 1,309 人，其中 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-016 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日至2025 年 5 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 / 8 股东大会召开日期：2025年5月23日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在济南市历 下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-010 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会对董事会及其成员 2024 年度履职情况的评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员 2024 年度履职情况 进行评价，同意将评价意见纳入 20 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-009 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在济南市 历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 9 名，张华董事因公务委托郑祖刚董事代为出席并表决， 郝艳艳董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决，蒋宇董事因公务委托王庆彬 董事代为出席。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监 管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）2024 年度董事会 ...