证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-058 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在济南市 历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 12 名，张华董事因公务委托葛萍董事代为出席并表决。公 司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的 蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）《齐鲁银行股份有限公司 2024-2026 年绿色金融发展战略规划》 为深入落实绿色金融发展战略，积极服务山 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在济南 市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表 决监事 9 名，实际表决监事 9 名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年第 三季度报告。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-059 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-057 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 1 / 1 关于董事、高级管理人员任职资格获得核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到《国家金融监督管理 总局山东监管局关于核准齐鲁银行张骅月任职资格的批复》（鲁金复〔2023〕122 号）、《国家金融监督管理总局山东监管局关于核准齐鲁银行刘宁宇任职资格的 批复》（鲁金复〔2023〕123 号）、《国家金融监督管理总局山东监管局关于核 准齐鲁银行赵治国任职资格的批复》（鲁金复〔2023〕124 号）、《国家金融监 督管理总局山东监管局关于核准齐鲁银行殷光伟任职资格的批复》（鲁金复 〔2023〕125 号）、《国家金融监督管理总局山东监管局关于核准齐鲁银行吴旭 春任职资格的批复》（鲁金复〔2023〕126 号）。国家金融监督管理总局山东监 管局已核准 ...

齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《齐鲁银行股份有限公司关于稳定 股价方案的公告》（公告编号：2023-037）。因公司股价触发实施稳定股价措施 的启动条件，公司采取由持股 5%以上的股东增持股份的措施稳定股价。同时， 基于对公司未来发展前景的信心和投资价值的认可，公司领取薪酬的董事（不含 独立董事）、高级管理人员增持公司股份。本次增持金额合计不低于 56,081,136.37 元人民币，增持实施期限为自稳定股价方案公告之日起 6 个月内。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-056 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于稳定股价方案实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、增持计划的主要内容 本次增持计划的具体内容请详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于稳定股价方案的公告》（公告编号： ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017 R特定对象调研 £策略会 £媒体采访 投资者关系 £新闻发布会 £现场参观 £业绩说明会 活动类别 £其他 参与单位及 中银基金杨璨，中泰证券邓美君、杨超伦、马志豪 人员 时间 2023年10月11日（星期三）14:30-16:00 地点 齐鲁银行总行大厦会议室 召开方式 现场交流会 上市公司 证券事务代表张贝旎女士，以及公司银行部、零售银行部、个人信贷部、普 出席人员 惠金融部、计财部、董事会办公室相关人员 1. 贵行将“零售基石”作为重大发展战略，请问下一步将如何提高零售 贡献度？ 答：本行坚持零售基石发展战略，持续优化业务结构，加大产品创新力 度，不断提升零售业务贡献度。一是深耕客群经营，拓宽社保、代发等获客 渠道，提升儿童、银发、新市民等特色客群影响力。二是依托数字化转型， 加大线上产品研发和优化力度，强化客户分层分群管理，为不同类型客户提 供差异化产品与服务。三是抢抓优质客户资源，做强财富管理业务，建立多 维度、多样化的财富管理业务体系，着力打造“泉心财富 泉心为您”财富管 投资者关系 理品 ...

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-055 齐鲁银行股份有限公司 关于股东股份被司法标记的公告 重要内容提示： 二、股东股份累计被司法标记情况 截至 2023 年 10 月 11 日，重庆华宇累计被司法标记股份情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆华宇集团有限公司（以下简称"重庆华宇"）持有齐鲁银行股份有限 公司（以下简称"公司"）256,330,342 股，占公司总股本比例为 5.60%，本次被 司法标记的股份数量为 256,330,342 股。 近日，公司获悉股东重庆华宇持有的公司股份被司法标记，具体情况如下： | 股东 | 是否为控 | 标记股份数 | 占其所 | 占公 司总 | 标记股 份是否 | 标记起 | 标记到 | 冻结申 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 量（股） | 持股份 | 股 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-054 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 集说明书》的有关约定，"齐鲁转债"自 2023 年 6 月 5 日起可转换为公司 A 股 普通股股票，目前转股价格为 5.49 元/股。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 785,000 元"齐 鲁转债"转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）A 股普通股股票，累 计转股股数为 138,950 股，占"齐鲁转债"转股前公司已发行 A 股普通股股份总 额的 0.0030%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"齐鲁转债" 金额为人民币 7,999,215,000 元，占"齐鲁转债"发行总量的比例为 99.9902%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，共有人民币 131,000 元"齐鲁转债"转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 23,842 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-053 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日在济南市历 下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，葛萍董事因公务委托张华董事代为出席并表决。公 司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的 蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）关于聘任首席信息官的议案 （二）关于向村镇银行增加投资的议案 为进一步强化主发起行履职，支持村镇银行经营发展，公 ...

本次对外投资符合公司实际情况和发展战略，对公司正常经 营活动及财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有 关制度的规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同 类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利 益的情形。同意将《关于向村镇银行增加投资的议案》提交董事 会审议。 独立董事：陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬 二 O 二三年九月二十七日 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《齐鲁 银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立客观的立场，对公司第九届董事会第四次会议审议的《关 于向村镇银行增加投资的议案》发表事前认可意见如下： 齐鲁银行股份有限公司独立董事关于第九届 董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 ...

齐鲁银行股份有限公司独立董事关于第九届 董事会第四次会议相关事项的独立意见 2. 程序性。本次对外投资符合关联交易管理的相关要求，表 决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 同意《关于向村镇银行增加投资的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《齐鲁 银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立客观的立场，对第九届董事会第四次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于聘任首席信息官的议案 1 / 2 二、关于向村镇银行增加投资的议案 1. 公允性。本次对外投资符合公司实际情况和发展战略，本 次交易依照市场公允价格进行，不优于对非关联方同类交易的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 1. 本次高级管理人员的提名符合法律法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的要求，提名程序合法有效。 2. 本次会议审议通过的《关于聘任首席信息官的议案》审议 程序合法有效。 3. 经审核，吴旭 ...