证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-002 关于控股股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日收到控股 股东中国建筑集团有限公司（以下简称"中建集团"）通知，因公司回购注销第 四期 A 股部分限制性股票等事项，中建集团持有公司股份占公司总股本比例增 加累计达到 1%。本次权益变动后，公司总股本为 41,320,390,444 股，中建集团 持有公司股份 23,731,541,937 股，占公司总股本比例为 57.43%。 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况：中建集团，为公司控股股东。 （二）权益变动情况 因公司实施限制性股票回购注销事项及中建集团实施增持计划，导致中建集 团持有的公司股份占比累计增加达到 1%，具体如下： 1.中建集团增持情况：公司于 2023 年 10 月 20 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-001 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 289,932,000 | 289,932,000 | 年 2025 1 | 月 | 7 | 日 | 中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购注销第四期 A 股限制性 股票计划 2024 年第三批次全部限制性股票。具体情况如下： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会 议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2024 年第三批次股票回购注销的议案》，决定对公司第四期 A 股限制性股票激励计划 2,652 名激励对象拟第三批次解锁的全部 289,932,000 股限制性股票予以回 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-093 重大项目公告 | 序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 房屋建筑 | | | | 1 | 中建八局 | 辽宁沈阳华强金廊城市广场二期施工总承包工 程 | 25.0 | | 二 | 基础设施 | | | | 1 | 中建四局 | 安徽岳西国家储备林项目二、三期工程施工总承 包 | 46.5 | | 2 | 中建二局 | 新疆昌吉中绿电阜康 130 万千瓦光伏项目施工总 承包 | 33.2 | | 3 | 中建股份 | 长春至榆树高速公路建设项目 标段 SG02 | 31.2 | | 项目金额合计 | | | 136.0 | | | 项目金额合计/2023 | 年度经审计营业收入 | 0.6% | 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。 ...

财联社12月30日电，中国建筑公告，公司近期获得多项重大项目，包括辽宁沈阳华强金廊城市广场二期 施工总承包工程（25.0亿元）、安徽岳西国家储备林项目二、三期工程施工总承包（46.5亿元）、新疆 昌吉中绿电阜康130万千瓦光伏项目施工总承包（33.2亿元）以及长春至榆树高速公路建设项目SG02标 段（31.2亿元）。 项目总金额合计136.0亿元，占公司2023年度经审计营业收入的0.6%。 ...

Group 1 - The collaboration involves Zhiyuan Huilian's integrated and intelligent AI-COP collaborative operation platform [1] - The project aims to establish an OA information innovation platform covering China State Construction's headquarters and subsidiaries [1] - The platform will meet the daily office management requirements of the group, including document management, supervision management, meeting management, and information management [1]

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2024-092 中国建筑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,280 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,203,371,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.3764 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生因工作原因未能出席，经半数以 上董事推举，由董事单广袖女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 ...

中国建筑股份有限公司董事会议事规则 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订， 2）审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上、 30%以下，或所涉及资产总额在连续 12 个月内累计计算金额占公司最 1 / 11 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和《中国建筑 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本规则。 1.2 公司全体董事根据法律法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实、 勤勉和谨慎义务。 1.3 董事会下设董事会办公室作为常设工作机构，处理董事会日常事务。 近一期经审计总资产 10%以上、30%以下的购买和出售重大资产事项； 3）审议批准公 ...

中国建筑股份有限公司股东会议事规则 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订， 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订， 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订， 2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订） 1 总则 1 / 11 1.1 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）发布的有关规章和《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中国建筑股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国建筑股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师对公司于 2024 年 12 月 24 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 ...

中国建筑股份有限公司 章程 2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订 2014 年 9 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会修订 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订 2017 年 12 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会修订 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订 2022 年 12 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会修订 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订 2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订 | | | | 第 | 章 1 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 ...