中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 1 / 4 1.1 为明确中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员 会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、国务院国资委颁 布的《中央企业合规管理办法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会根据管理需要设立的董事会专门委员会，对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 （2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过， 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订， 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订， 2021 年 10 月 26 日第三届董事会第五次会议修订， 2023 年 12 月 7 日第三届董事会第五十次会议修订， 2025 年 12 月 15 日第四届董事会第二十八次会议修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 2.1 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名董事组成，全部为 ...

中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告 管理规定 （2007 年 12 月 25 日公司第一届董事会第二次会议审议通过， 2010 年 4 月 18 日公司第一届董事会第二十三次会议修订， 1.1 目的及依据 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司、本公司）证券信息披露 行为，加强信息披露事务管理，确保公司依法合规地履行信息披露义 务，切实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《中国建筑股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规定。 1.2 适用范围 本规定适用于公司及以下单位和自然人： 1 / 20 1）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 2）公司董事和董事会； 3）公司高级管理人员； 4）公司董事会秘书和董事会办公室（信息披露事务管理部门）； 5）公司总部各部门、各分公司、各子公司及其负责人； 2019 年 ...

中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则 2013 年 4 月 19 日第一届董事会第五十六次会议修订， 2019 年 12 月 5 日第二届董事会第三十一次会议修订， （2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过， 2010 年 4 月 18 日第一届董事会第二十三次会议修订， 2021 年 10 月 26 日第三届董事会第五次会议修订， 2022 年 11 月 27 日第三届董事会第二十七次会议修订， 2023 年 12 月 7 日第三届董事会第五十次会议修订， 2025 年 12 月 15 日第四届董事会第二十八次会议修订） 1 总则 2 人员组成、任职要求及履职保障 1 / 8 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精 神，明确中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险委 员会（以下简称委员会）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委 员会工作 ...

中国建筑股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2011 年 4 月 20 日第一届董事会第三十五次会议审议通过， 2019 年 12 月 30 日第二届董事会第三十三次会议修订， 2022 年 11 月 27 日第三届董事会第二十七次会议修订， 2025 年 12 月 15 日第四届董事会第二十八次会议修订） 1 总则 1.1 目的及依据 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员 持有公司股份及买卖公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《中国建筑股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国建筑股份有限公司信 息披露及重大信息内部报告管理规定》《中国建筑股份有限公司内幕信 息 ...

中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定 （2011 年 4 月 20 日公司第一届董事会第三十五次会议审议通过， 2019 年 12 月 30 日公司第二届董事会第三十三次会议修订， 2023 年 12 月 27 日公司第三届董事会第五十二次会议修订， 2025 年 12 月 15 日公司第四届董事会第二十八次会议修订） 1 总则 1.1 目的及依据 为规范中国建筑股份有限公司（"公司"）内幕信息管理，加强公司证 券内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公开、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法 律法规、规范性文件，以及《中国建筑股份有限公司章程》《中国建筑 股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定》的有关规定， 制定本规定。 1.2 适用范围 4）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 5）公司发生重大亏损或者重大损失； 本规定适用于公司总部部门 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-078 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议（以 下简称会议）于 2025 年 12 月 15 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事 马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。公司董事会秘书 等高管列席会议。 本次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董 事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 议事规则>的议案》 三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员管理规定> 1 的议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订 ...

1.1 目的及依据 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓、豁免 行为，依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告 管理规定》（以下简称《信息披露管理规定》）等规定，特制定本办法 （以下简称本办法）。 中国建筑股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法 （2025 年 12 月 15 日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.2 适用范围 本办法适用于公司及以下单位和自然人： 1）公司控股股东和持股 5%以上的股东； 2）公司董事和董事会； 3）公司高级管理人员； 4）公司董事会秘书和董事会办公室（信息披露事务管理部门）； 5）公司总部各部门、各分公司、各子公司及其负责人； 6）其他信息披露义务人。 1.3 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件规定，暂缓、豁免披露临时报告，或在定期 ...

央企ETF（159959）业绩比较基准为中证央企结构调整指数收益率，管理人为银华基金管理股份有限公 司，基金经理为周大鹏，成立（2018-10-22）以来回报为53.63%，近一个月回报为-3.61%。 12月15日，央企ETF（159959）开盘跌0.33%，报1.530元。央企ETF（159959）重仓股方面，澜起科技 开盘跌2.02%，中芯国际跌1.41%，海康威视跌0.71%，国电南瑞涨0.34%，招商银行涨0.00%，宝钢股份 跌0.56%，中国神华涨0.00%，长安汽车跌0.77%，中国电信跌0.15%，中国建筑涨0.00%。 来源：新浪基金∞工作室 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 ...

Investment Rating - The report rates the construction engineering industry as "Overweight" [1] Core Insights - The central economic work conference emphasizes the need to stabilize investment and implement major projects to support economic growth [3][4] - The State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) urges central enterprises to actively promote the implementation of significant projects to ensure stable supply and prices of essential products [5][6] - The Ministry of Finance highlights the importance of government investment in driving economic recovery and encourages the issuance of long-term special bonds to support major construction projects [6] Summary by Sections Recent Key Reports - The report discusses the need for high-demand, high-barrier, and high-profit leading companies in the construction sector, recommending sectors such as AI, controlled nuclear fusion, and low-altitude economy [11][13] - It notes that the construction industry has seen a decline in net profit, with a 10% year-on-year decrease in the first three quarters [15][16] Key Company Recommendations - Recommended companies include China State Construction (dividend yield 5.25%), China Railway (dividend yield 4.80%), and China Communications Construction (dividend yield 1.92%) [9][29] - The report suggests focusing on companies with strong dividend yields and stable growth, particularly in the context of debt reduction and anti-competitive policies [12][29] Macro/Meso/Micro Data - The report indicates a projected increase in broad infrastructure funding by 7.3% in 2025, driven by government bonds and domestic loans [32][34] - It highlights the importance of private capital participation in infrastructure projects to enhance funding and project execution [28]

Core Insights - The report emphasizes the acceleration of bidding for nuclear fusion projects and the operational launch of the Liebherr Nantong base, focusing on nuclear power and marine engineering modules [6][15][28] - The report highlights the structural recovery of infrastructure investment, particularly in Sichuan and Xinjiang, and recommends investments in low-valuation central state-owned enterprises [6][34] - The report tracks the development of cleanroom technology and the increasing capital expenditure of Taiwanese electronics companies in the U.S., indicating a trend of the Taiwanese supply chain moving to the U.S. [6][34] Group 1: Nuclear Fusion and Power Projects - The signing of a joint statement between China and France on December 4, 2025, promotes the development of nuclear power, recognizing nuclear fusion energy as a significant direction for future energy development [6][15] - The Liebherr Nantong base is expected to achieve an annual output value of CNY 560 million for nuclear modules and CNY 640 million for oil and gas energy modules, addressing the decline in traditional chemical business demand [6][28] - The report notes that the modular construction method in nuclear power can significantly shorten construction periods, with the Liebherr Nantong base now operational [6][28] Group 2: Cleanroom and Coal Chemical Industry - The report tracks the cleanroom sector, noting that TSMC plans to invest USD 165 billion in capital expenditures in the U.S., with Foxconn and Wistron also planning significant investments [6][34] - In the coal chemical sector, projects are progressing steadily, with Xinjiang remaining a primary investment area, including a 1.5 million tons/year coal-to-ethylene project [6][34] - The average price of medium and heavy plates in 13 regions decreased by 0.9%, while rebar prices fell by 1.0%, indicating a slight decline in steel prices [6][34] Group 3: Financial Tracking and Investment Recommendations - The report indicates that special bonds issued for refinancing have reached CNY 2.01 trillion, with a cumulative issuance of CNY 4.5 trillion in special bonds for the year, reflecting a 13.8% year-on-year increase [6][34] - The report recommends focusing on four main investment lines: infrastructure recovery, safety resources, technology in high-end manufacturing, and overseas business opportunities [6][34] - The funding availability rate for construction sites is reported at 59.74%, showing a slight increase from the previous week [6][34]