2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现 任独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 中国建筑股份有限公司董事会对独立董事 经核查独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生的任职经历、 签署的自查文件等，上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国建筑股份有限公司章程》中关于独立 董事独立性的规定和要求。 中国建筑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 / 1 ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （孙承铭） 2024 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项 议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人现任中国建筑股份有限公司独立董事。高级工程师，硕士研究生。曾任招商 局集团有限公司副总经理、党委委员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、 总经理、党委书记，招商局工业集团有限公司总经理、党总支书记，国家开发投资集 团有限公司外部董事。2021 年 5 月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2024 年 7 月起任香港中旅（集团）有限公司外部董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其 他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1100 | 1.3100 | -15.27 | 1.2300 | | 每股净资产（元） | 10.89 | 9.98 | 9.12 | 8.92 | | 每股公积金(元) | 0.26 | 0.29 | -10.34 | 0.28 | | 每股未分配利润(元) | 9.19 | 8.35 | 10.06 | 7.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21871.48 | 22655.29 | -3.46 | 20550.52 | | 净利润(亿元) | 461.87 | 542.64 | -14.88 | 509.5 | | 净资产收益率(%) | 10.37 | 13.36 | -22.38 | 13.94 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占 ...

2 度 报 ANNUAL REPORT 股票代码: 601668.SH canded 平陆运河航道11标段水铺村或弯取值段落施工项 CHINA STATE CONSTRUCTION 拓 展 幸 福 空 间 Expanding a Happy Living Environment 拓展幸福空间 企业使命 忠诚担当 使命必达 中国建筑精神 成为最具国际竞争力的投资建设集团 企业愿景 品质保障 价值创造 核心价值观 目 录 | 董事长致辞 | 2 | | --- | --- | | 年报速览 | 4 | | 重要提示 | 6 | | 第一节 释义 | 7 | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 12 | | 第四节 公司治理 | 62 | | 第五节 环境与社会责任 | 92 | | 第六节 重要事项 | 99 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 121 | | 第八节 优先股相关情况 | 129 | | 第九节 债券相关情况 | 130 | | 第十节 财务报告 | 142 | E i ■森燕醉望 間 空 福 幸 展 拓 日 日 NTINELE DELET ark ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （梁维特） 2024 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、 独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审 议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁维特，中国建筑股份有限公司独立董事。博士研究生。曾任中华人民共和 国第十一及第十二届全国人大代表、澳门特区政府经济财政司司长、澳门特区政府行 政会委员、"三边委员会"亚太地区中国组成员等。2020 年 11 月起任博鳌亚洲论坛 粤港澳大湾区建设澳门委员会主席、国际科技与创新论坛大会执行主席，2021 年 3 月起任国际金融论坛（IFF）副理事长，2021 年 11 月起任博鳌亚洲论坛咨询委员会成 员，2022 年 5 月起任莫塔集团 MOTA-ENGIL 独立董事。2024 年 8 ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （贾谌） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日（以下简称任期或报告期），本人作为中国 建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、 专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾谌，中国建筑股份有限公司独立董事。研究员级高级工程师，大学学历。 曾任财政部会计司副司长、综合司副司长、条法司司长、企业司司长、税政司司长， 中国兵器工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国移动通信集团有限公司外部董 事、中国长江三峡集团有限公司外部董事等。2018 年 1 月起任中国建筑股份有限公司 独立董事，于 2024 年 8 月 30 日期满离任。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日召开的第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于中国建筑 股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据 测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复 核确认。2024 年，公司累计计提减值准备合计 200.9 亿元，具体计提减值准备情 况如下： 1. 应收账款等金融资产减值准备计提情况 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-023 公司对无形资产、固定资产等按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评 估和减 ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （李平） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日（以下简称任期或报告期），本人作为中国 建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、 专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李平，曾任中国建筑股份有限公司独立董事。高级工程师，大学学历，硕士 学位。曾任邮电部电信总局副局长，中国电信（香港）集团有限公司副董事长、常务 副总经理，中国电信集团公司副总经理、党组成员，中国航天科技集团公司外部董事、 中国国信控股有限责任公司外部董事等。2021 年 5 月起担任中国建筑股份有限公司独 立董事，于 2024 年 8 月 30 日期满离任。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-025 关于 2025 年度拟新增对外担保额度的公告 该事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司无逾期对外担保。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度担保额度的议案》，2025 年拟安排公司对全资和控股子公司新增对外担 保额度 206 亿元，全资和控股子公司对其子公司和参股公司新增对外担保额度 1,744 亿元，全资和控股子公司为小业主提供新增按揭担保额度 1,600 亿元。 一、2025 年度拟新增对外担保情况概述 2025 年 4 月 15 日，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第 十五次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 2025 年度担保额度的议案》。 具体情况如下。 （一）公司对全资和控股子公司新增对外担保额度 公司拟为全资和控股子公司提供新增对外担保额度 206 亿元。其中：新增融资 担保 66 亿元，新增经营担保 140 ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （刘汝臣） 2024 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、 独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审 议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘汝臣，中国建筑股份有限公司独立董事。正高级工程师，硕士研究生。曾 任中铁十九局副局长，中铁十九局集团公司副董事长、总经理、党委副书记，中铁十 六局集团公司董事长、党委副书记，中国铁建股份有限公司副总裁、党委常委、执行 董事，中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国安能建设集团有限公司筹备组临时 党委副书记等。2024 年 8 月起任中国建筑股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其 他职务，与公司控股股东、实际控制人 ...