公司代码：601668 公司简称：中国建筑 中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国建筑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中国建筑股份有限公司关于对中建财务有限公司 风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》第十五条规定，中国建筑股份有限公司（以下简称股份公司）应对所 控股的中建财务有限公司（以下简称中建财务公司）进行风险持续评估，并定期出具 风险持续评估报告，随半年报、年报同步披露。2024 年，股份公司通过查验中建财务 公司《金融许可证》《营业执照》等证件，审阅定期财务报告及运营过程性资料，对 中建财务公司截至 2024 年 12 月 31 日的风险状况进行了评估，现将风险评估情况报 告如下。 一、中建财务公司基本信息、经营范围与组织架构 （一）基本信息 中建财务公司经原中国银行业监督管理委员会批准成立，注册资本 150 亿元，股 东为中国建筑集团有限公司（以下简称中建集团）（持股 20%）、中国建筑股份有限公 司（持股 80%）。 注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 20 层 法定代表人：刘宇彤 金融许可证机构编码：L0117H211000001 统一社会信用代码：91110000100018144H （二）经营范围 根据《企业集团财 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-022 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议（以下简称会 议）于 2025 年 4 月 15 日在北京中建财富国际中心 3815 会议室召开，公司 5 名监事 均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份 有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一 致通过如下决议： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报 告的议案》。同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》。同意将 ...

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度总裁工作报告的议 案》 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-021 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议（以 下简称会议）于 2025 年 4 月 15 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 会议由董事长郑学选先生主持，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立 董事马王军先生、刘汝臣先生、孙承铭先生、梁维特先生出席会议。公司部分 监事、董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司 董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票 表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的 议案 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-024 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.2715 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）母公司可供普通股股东分配的净利润为 564.33 亿元。经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案如下： 公司拟向全体普通股股东每 10 ...

中国建筑股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70048147_A04号 中国建筑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国建筑股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中国建筑股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明 ...

中国建筑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的的专项说明 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70048147_A02号 中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司董事会： 我们审计了中国建筑股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月15日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70048147_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国建筑股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中建财务有限公 司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国建筑股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国建筑股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国建筑股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执 ...

中国建筑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70048147_A03号 中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司董事会： 我们审计了中国建筑股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月15日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70048147_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国建筑股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国建筑股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国建筑股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国建筑股份有限公司2 ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （马王军） 2024 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、 独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审 议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马王军，中国建筑股份有限公司独立董事。高级会计师，大学学历，硕士学 位。曾任中粮集团有限公司财务部总监、副总会计师、总裁助理、总会计师、党组成 员，香港中旅（集团）有限公司总会计师、党委委员等。2022 年 9 月起任中央企业专 职外部董事，2023 年 3 月起任国家石油天然气管网集团有限公司外部董事，2023 年 5 月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2023 年 9 月起任中国建设科技有限公司外部 董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任 ...

2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现 任独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 中国建筑股份有限公司董事会对独立董事 经核查独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生的任职经历、 签署的自查文件等，上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国建筑股份有限公司章程》中关于独立 董事独立性的规定和要求。 中国建筑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 / 1 ...