中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （贾谌） 2023 年，作为中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客 观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人贾谌，1956 年 2 月生，研究员级高级工程师，大学学历。曾任财政部 会计司副司长、综合司副司长、条法司司长、企业司司长、税政司司长，中国兵 器工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国移动通信集团有限公司外部董事 等。2018 年 1 月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2024 年 1 月起任中国长 江三峡集团有限公司 ...

中国建筑股份有限公司对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告 1 / 6 二、会计师事务所执业记录 1.基本信息 安永华明项目合伙人及第一签字注册会计师为周颖女士，现为中国注册会计 师执业会员，1998 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在安永华明执业，自 2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家境内上市公司年度审计报 告，涉及的行业主要为建筑业、生物医药业。 第二签字注册会计师为沈岩女士，现为中国注册会计师执业会员，2004 年 开始从事上市公司审计，2001 年开始在安永华明执业，自 2020 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司年度审计报告，涉及的行业主要 为建筑业、租赁和商务服务业、制造业等。 项目质量复核人为张宁宁女士，现为中国注册会计师执业会员，1997 年开 始从事上市公司审计，1997 年开始在安永华明执业，自 2021 年开始为本公司提 供审计服务；近三年签署或复核 10 家境内上市公司年报或内控审计报告，涉及 的行业主要为建筑业、房地产业、汽车制造业、软件和信息技术服务业、燃气生 产和供应业等。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）聘 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-024 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任 制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截 至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过 1,500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-027 关于 2024 年度拟新增对外担保额度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公 司 2024 年度担保额度的议案》，2024 年拟安排公司对全资和控股子公司新增对外 担保额度 277 亿元，全资和控股子公司对其子公司和参股公司新增对外担保额度 1,523 亿元，全资和控股子公司为小业主提供新增按揭担保额度 1,400 亿元。 一、2024 年度拟新增对外担保情况概述 2024 年 4 月 18 日，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 五十六次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度担保额度的议案》。 具体情况如下。 （一）公司对全资和控股子公司新增对外担保额度 公司拟为全资和控股子公司提供新增对外担保额度 277 亿元。其中：新增融资 担保 77 亿元，新增经营担保 200 亿元；对资产负债率高于 70%（含）的被担保人 新增额度 21 ...

中国建筑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的的专项说明 2023 年 12 月 31 日 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70048147_A03号 中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司董事会： 我们审计了中国建筑股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70048147_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国建筑股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中建财务有限公 司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国建筑股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国建筑股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国建筑股份有限公司2023年度财务报表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十五次会议 （以下简称会议）于 2024 年 4 月 17 日举行。会议在取得全体董事同意后，由 董事以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公 司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投 票表决，并通过决议如下： 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-019 第三届董事会第五十五次会议决议公告 一、审议通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限公司副总裁、财务 总监的议案》 全体董事审议并一致通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限公司副 总裁、财务总监的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。本议案已经董事会提名委员会、审计与 风险委员会事前审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十五次会议（以 下简称会议）于 2024 年 4 月 17 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以 书面投票表决方式进行。会议审议通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限 公司副总裁、财务总监的议案》。现将有关事项公告如下： 因年龄原因，王云林先生不再担任公司副总裁、财务总监职务。离任后，王 云林先生不再担任公司任何职务。 公司董事会谨向王云林先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-020 关于公司高级管理人员离任的公告 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 ...

关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-017 增持计划基本情况：中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临 2023-057），公 司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称"中建集团"）拟自公告披露之日 起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股 份，增持总金额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元（以下简称"本次 增持计划"）。 增持计划实施情况：中建集团于 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 4 月 16 日 期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 100,845,940 股 A 股股份，占公司总股本比例约为 0.24%，增持总金额约为 500,004,203.40 元（不含税费），本次增持计划已实施完毕。 2024 年 4 月 16 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司控股股东增持公司股份 的专项核查意见 致：中国建筑集团有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受中国建筑集团有限公司（以下简 称中建集团）的委托，就中建集团增持中国建筑股份有限公司（以下简称公司或 中国建筑）股份（以下简称本次增持）所涉及的相关事项，出具本核查意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件（以下简称法律法规）的有关规定出具本核查意见。 为出具本核查意见，本所查阅了中建集团及公司提供的与本次增持有关的文 件，包括有关记录、资料和证明，并就本次增持所涉及的相关事实和法律事项进 行了核查。 本核查意见的出具已得到如下保证： 1、公司已经向本所及经办律师提供了为出具本核查意见所要求公司提供的原 始书面材料、副本材料、复印材料、说明与承诺或证明； 2、公司提供给本所的文件和材料及所作出的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏 ...

2024 年 1-3 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将本公司 2024 年 1-3 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 | 项 | 目 | 数 额 | 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | --- | | 新签合同总额（亿元 | RMB） | 11,885 | 9.6% | | 一、建筑业务情况 | | | | | 1. 新签合同额（亿元 | RMB） | 11,107 | 14.3% | | 2. 业务分部（亿元 | RMB） | | | | 房屋建筑 | | 8,062 | 11.4% | | 基础设施 | | 3,005 | 23.2% | | 勘察设计 | | 40 | -3.6% | | 3. 地区分部（亿元 | RMB） | | | | 境内 | | 10,883 | 13.9% | | 境外 | | 224 | 38.4% | | 4.实物量指标（万 | m 2） | | | | 房屋建筑施工面积 | | 143,349 | 2.0% | | 房屋 ...