2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订 2014 年 9 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会修订 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订 2017 年 12 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会修订 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订 2022 年 12 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会修订 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订 | 米 | | --- | | | | | 第 | | | | --- | --- | --- | | 章 | 14 附则 | 43 | 第 1 章 总则 中国建筑股份有限公司 章程 2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 公司的中文名称为：中国建筑股份有限公司 ...

第三届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-090 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十六次会议（以 下简称会议）通知和会议资料已于 2023 年 12 月 27 日发送至各位监事，在取得 全体监事同意后，会议于 2023 年 12 月 27 日在北京中建财富国际中心 3621 会议 室召开，公司 5 名监事均通过现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股 份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十七日 1 一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届监事会主席的议案》 全体监事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届监事会主 席的议案》。同意选举张翌监事为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-088 关于回购注销第四期第二批次限制性股票 减少公司注册资本暨通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 按照《上市公司股权激励管理办法》《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限 制性股票计划》的有关规定，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第二十五次会议、 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于中国建筑 股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议 案》。2,727 名激励对象持有的 299,562,000 股限制性股票解锁条件未达成，公 司将回购并注销上述不得解锁的限制性股票。具体内容详见 2023 年 12 月 8 日、 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息 披露媒体披露的相关公告。 本次回购的第四期第 ...

中国建筑股份有限公司独立董事工作规则 （2007 年 12 月 25 日公司第一届董事会第二次会议审议通过， 2010 年 4 月 18 日公司第一届董事会第二十三次会议修订， 2013 年 4 月 22 日公司第一届董事会第五十六次会议修订， 2020 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五十次会议修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订） 1.1 为保证中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司 独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规范，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规 和规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）制定本规则。 1.2 独立董事是指不在公司担任 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2023-087 中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,668,010,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.2316 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生因工作原因未能出席，经半数以 上董事推举，由董事兼总裁张兆祥先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 ...

中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定 （2011 年 4 月 20 日公司第一届董事会第三十五次会议审议通过， 2019 年 12 月 30 日公司第二届董事会第三十三次会议修订， 2023 年 12 月 27 日公司第三届董事会第五十二次会议修订） 1 总则 各分公司、子公司参照本规定，健全和完善本企业内幕信息知情人登 记管理规定。 1.3 管理原则 统一领导，分级负责，规范管理，价值创造。 2 内幕信息与内幕信息知情人 2.1 内幕信息 1 / 10 内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证 券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限 于： （1）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1.1 目的及依据 为规范中国建筑股份有限公司（"公司"）内幕信息管理，加强公司证 券内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公开、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告 管理规定 （2007 年 12 月 25 日公司第一届董事会第二次会议审议通过， 2010 年 4 月 18 日公司第一届董事会第二十三次会议修订， 2019 年 12 月 30 日公司第二届董事会第三十三次会议修订， 本规定适用于公司及以下单位和自然人： 1 / 21 （1）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （2）公司董事和董事会； （3）公司监事和监事会； （4）公司高级管理人员； （5）公司董事会秘书和董事会办公室（信息披露事务管理部门）； （6）公司总部各部门、各分公司、各子公司及其负责人； （7）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 1.3 管理原则 2023 年 12 月 27 日公司第三届董事会第五十二次会议修订） 1 总则 1.1 目的及依据 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称"公司","本公司"）证券信 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司依法合规地履行信息 披露义务，切实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《 ...

中国建筑股份有限公司关联交易管理规定 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 1.4 主要应对的风险及合规管理要求 避免因关联交易定价原则不明确、定价不公允，审批程序不合规、不 1 / 16 2022 年 5 月 13 日公司 2021 年年度股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订） 1 总则 1.1 目的 进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）的关联交易管理， 确保公司关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保障公 司和全体股东的合法权益。 1.2 依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件以及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）、《中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规 定》（以下简称《信息披露及重大信息内部报告管理规定》）、《中国建 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国建筑股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国建筑股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师对公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 11 月 1 日刊登于《中国证券报》《证券时 ...

中国建筑股份有限公司股东大会议事规则 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订， 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订， 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订, 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订） 1 总则 (2) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 1 / 11 1.1 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的有关规章和《中国建筑股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召 ...