证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 上海华峰铝业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类 ■特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 南方基金、海富通基金、月阑投资、晟盟资产、国泰基金、 员姓名 鹏华基金、国泰君安资管、东财基金、东吴人寿、复星、东 方红、平安基金、华宝基金、光大保德信、国联证券、敦和 资产、润晖投资、申万菱信、循理资产、甬兴资管、申万宏 源及其他机构投资者。 会议时间 2023年11月21日 会议地点 上海华峰铝业股份有限公司会议室 上市公司接待人员 上海华峰铝业股份有限公司董事长：陈国桢先生 姓名 上海华峰铝业股份有限公司总经理：高勇进先生 上海华峰铝业股份有限公司财务总监：阮海英女士 上海华峰铝业股份有限公司董事会秘书：张凌燕女士 ...

2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 公司负责人陈国桢、主管会计工作负责人阮海英及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪妹 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期 \n比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 \n末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,525,566,612.64 | 13.45 | 6,694,013,698.22 | 5.84 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 250,179,706.46 | 20.08 | 663,286,520.03 | 28.40 | | 归属于上市 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2023-032 上海华峰铝业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,861,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.5045 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区月工路 1111 号上海华峰铝业股份有 限公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的表 ...

上海市群成律师事务所(以下简称"本所")接受上海华峰铝业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司 章程》及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事 宜出具本法律意见书。 上海市群成律师事务所 法律意见书 上海市群成律师事务所 关于上海华峰铝业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海华峰铝业股份有限公司 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料,随其他需公告的信息一起 向公众披露。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规 范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神,对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证, 圳出具法律意见书如下: l 上海市群成律 ...

上海华峰铝业股份有限公司 上海华峰铝业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 目 录 第一部分： 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年10月 1 上海华峰铝业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知 ...1 第二部分： 上海华峰铝业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程 ...3 第三部分： 2023年第一次临时股东大会会议议案....................................................5 议案1：公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案 .........5 1 上海华峰铝业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 第一部分： 上海华峰铝业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海华峰铝业股份有限公司（以下简称 "华峰铝业"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的 ...

独立董事(签名):彭 涛 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定,我 们作为上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的独立董事,在认真审查了公司第四届董事会第五次会议相 关议案资料，并听取有关说明后,现发表独立意见如下: 《公司关于增加 2023年度日常关联交易额度预计的议案》,我 们一致认为:公司本次新增的目常关联交易额度预计,预计的主要 增加部分为原材料铝锭的购入,是根据公司目前经营实际情况进行 的合理估计,属于正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需 要。所涉关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度,均遵循公 平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会 对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司主要业务、收入、 利润来源对关联交易无重大依赖,不会影响上市公司的独立性。公 司关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效。因此,我 们同意董事会表决结果。 (本页无正文,为《上海华峰铝业股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第五次会议相关事项的独立 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2023-028 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 关联董事陈国桢、You Ruojie（尤若洁）回避表决。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于近期召开公司 2023 年 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议具体事宜如下： 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 9 月 7 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 9 月 18 日上午 9 点在公 司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2023-029 上海华峰铝业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于2023年 9月7日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第六次会议（以下简称 "本次会议"）通知，本次会议于2023年9月18日下午1点30分在公司1号会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事潘利军 采用通讯方式参会。本次会议由监事会主席祁洪岩女士召集和主持。董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议 决议合法有效。 2023年9月19日 经与会监事审议表决，审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。同意公司新增2023年度日常关联交易额度 预计，预计新增的日常关联交易合同金额不超过人民币13,435万元。超出 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2023-031 上海华峰铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 召开地点：公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2023-030 上海华峰铝业股份有限公司关于 增加2023年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次新增的日常关联交易额度预 计，主要增加部分为原材料铝锭的购入，是根据公司目前经营实际情况进行的合 理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要。关联交易定价公 允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不 利影响；公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市 公司的独立性。 一、本次新增日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 2023年9月18日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过 了《公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》,同意公司新增2023年度日常关联 交易额度预计，预计新增的日常关联交易合同金额不超过人民币13,435. ...