Group 1 - The company Huafeng Aluminum announced the composition of its fifth board of directors, consisting of 7 members, including 4 non-independent directors (one of whom is an employee representative) and 3 independent directors [2] - The fourth board of directors will hold its eighteenth meeting on November 12, 2025, to review proposals regarding the election of non-independent and independent director candidates for the fifth board [2]

Core Viewpoint - Huafeng Aluminum Industry announced the convening of its 18th board meeting on November 12, 2025, to review the proposal for amending the annual work regulations of the Board Audit Committee [1] Group 1: Company Overview - For the fiscal year 2024, Huafeng Aluminum's revenue composition is as follows: aluminum processing accounts for 98.19%, while other businesses contribute 1.81% [1] - As of the report date, Huafeng Aluminum has a market capitalization of 18 billion yuan [1]

上海华峰铝业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年11月修订） （一）《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公 司董事、高级管理人员的情形； 1 （二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评； 第一章 总 则 第一条 为规范上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，确保董事会秘书忠实、勤勉、高效地履行工作职责，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司仅指 定董事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义在上海 证券交易所办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设董事会秘书办公室协助董事会秘书开展工作。董事会秘书办 公室由董事会秘书分管。 第二章 ...

总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 上海华峰铝业股份有限公司 第一条 为规范上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《上海华峰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理（含常务副总经理， 下同）、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理人员的其他人员。 第四条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或 ...

上海华峰铝业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件及《上海华峰铝业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 ...

上海华峰铝业股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的审计部门（以下简称 "审计部"）或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公司各 内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格 遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、 客观、公正、保密。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计 职责的工作。 第四条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职 责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。 (2025 年 11 月修订) 第五条 本制度适用于公司及控股子公司，本制度所称被审计对象， 指公司各内部机构、全资或控股子公司及其直属分支机构，以及上述机构 相关责任人员。被审计对象应当配合内部审计监察部门依法履行职责，不 得妨碍公司内部审计机构的工作。 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 第一条 为了规范上海华峰铝业股份有限公司（ ...

本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 上海华峰铝业股份有限公司 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 募集资金管理办法 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 (2025 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为保证上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司 "）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》上海证券交易所（以下简称"上交所")颁布的《股票上市规则》(以 下简称"上市规则")《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件，以及《上海华峰铝业股份有限公司章程》的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他 ...

上海华峰铝业股份有限公司 内部控制制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司 "）内 部控制，完善自我约束机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海华峰铝业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 第四条 本制度适用于公 ...

上海华峰铝业股份有限公司 对外捐赠制度 (2025年11月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益 的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、行政法规、规范性文件以及《上海华峰铝业股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下 统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与合 法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。未经授权，公 司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以 个人名义对 ...

上海华峰铝业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，确定公司发展规划，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海华峰铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 及其他有关规定，董事会特设立战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第三章 委员会职责 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）研究、跟踪国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对公司中 长期发展战略进行研究并向董事会提出建议； （二）对公 ...