北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海华峰铝业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-011 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 407 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 770,456,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.1590 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 770,429,205 | 99. ...

公司点评 | 华峰铝业 新建 15 万吨扩为新建 45 万吨，高增长无忧+护城河加固 证券研究报告 2025 年 02 月 20 日 华峰铝业（601702.SH）扩产公告点评 事件：公司公告，将年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目变更为年 产 45 万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目。 核心数据 | | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 8,545 | 9,291 | 10,802 | 12,426 | 14,295 | | 增长率 | 32.5% | 8.7% | 16.3% | 15.0% | 15.0% | | 归母净利润 (百万元) | 666 | 899 | 1,214 | 1,506 | 1,787 | | 增长率 | 33.1% | 35.1% | 35.0% | 24.0% | 18.7% | | 每股收益（EPS） | 0.67 | 0.90 | 1.22 | 1.51 | 1.79 | | 市盈率（P/E） | 30.8 | 2 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-008 上海华峰铝业股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年2月25日召开了第四 届董事会第十二次会议（表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权）、第四届监事会 第十二次会议（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权），审议通过了《关于公司 开展票据池业务的议案》。为盘活存量资产，提高票据运作效率，降低整体资金成本， 公司拟继续开展票据池业务额度，公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币20 亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户所 持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理 服务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-009 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 1 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目 录 | 第一部分：上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 第二部分：上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 第三部分：2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | 2 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 第一部分： 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海华峰铝业股份有限公司（以下简称 "华峰铝业"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司的《公 司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合 ...

上海华峰铝业股份有限公司 公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，有利于提高公司流动资产的 使用效率，减少公司对票据管理的成本，优化财务结构，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公 司及合并报表范围内子公司开展票据池业务。具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限 公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2025-008)。 表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-007 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2025年2月14日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十二次会议（ 以下简称"本次会议"）通知和材料，本次会议于2025年2月25日下午1点30分在 公司1号会议室以现场 ...

上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-006 经审议，公司拟开展票据池业务，同意公司及合并报表范围内子公司共享 不超过人民币20亿元的票据池额度。具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限 公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2025-008)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于2025年2月14日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料，本次会议于2025年2月25日 上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事陈国桢、独立董事彭涛、独立董事王刚采用 通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、 高级管理人员列席会议。本次 ...

（一）基本情况 公司第三届董事会第十四次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过了 《关于投资建设年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目的议案》，同意全 资子公司——华峰铝业有限公司（以下简称"重庆华峰"）于重庆市涪陵区白 涛化工园区建设"年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目"，项目总投资 198,001 万元。截至目前，公司已完成部分主要设备的考察、商洽及合同签定 以及部分采购等相关工作。 在项目实施过程中，结合铝热传输材料产业发展的新情况、新机遇及项目 建设的需要，经过深入研究和审慎评估，公司拟对项目建设内容进行变更调 整。 （二）董事会审议情况 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-004 上海华峰铝业股份有限公司 关于投资产业化项目建设内容变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资项目内容变更概述 公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议（表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）及第四届监事会第十一次会议（表决结果： ...

上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 第一部分：上海华峰铝业股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分：上海华峰铝业股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 第三部分：2025 年第一次临时股东大会会议议案 | | 7 | 2 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 第一部分： 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海华峰铝业股份有限公司（以下简称 "华峰铝业"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司的《公 司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者 ...