证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-005 上海华峰铝业股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构 并议定2023年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年4月25日，上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案》，拟续聘立信 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 上述议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

证券代码:601702 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以 及《公司章程》及《公司董事会审计委员 会议事规则》的有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真、规 范、有效履行审计委员会职责,全面关注公司发展状况,在监 督及评估外部审计机构工作、公司内部审计工作、公司的内部 控制等方面切实发挥专业职能,充分发挥了专门委员会作用。 现将公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第四届董事会审计委员会由独立董事彭 涛、独立董事王刚以及非独立董事陈国桢组成。主任委员由具 有会计专业资格的独立董事彭涛担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验,人员构成符合《公司章程》及相关法 律法规、规范性文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 · 2023年度,董事会审计委员会共进行4次会议,全体委员亲 自出席了会议。召开会议的情况具体如下: 证券简称:华峰铝业 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-004 上海华峰铝业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日召开的公司第四届董事会第八次会议（表决结果：3票赞成，0票反对， 0票弃权）、第四届监事会第八次会议（表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权）审议 通过了《公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议 案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie女士回避表决，公司其他非关联董事全票同意通 过本议案。关联监事潘利军先生回避表决，公司其他非关联监事全票同意通过本议案。 该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。关联股东华峰集团有限公司、平阳诚 朴投资合伙企业（有限合伙）、尤金焕、尤小华将回避表决。 公司于2024年4月25日召开的2024年度第一次独立董事专门会议对2023年日 ...

上海华峰铝业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和 国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海华 峰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股 东大会独立履行审核职责。 第二章 ...

证券简称:华峰铝业 证券代码:601702 上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (王刚) 本人自 2022年 12月开始,担任上海华峰铝业股份有限公司(以 下简称"华峰铝业"、"公司"或"本公司")第四届董事会独立董 事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员 以及提名委员会委员。 履职期间,本人严格遵循相关法律法规以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的要求,恪尽职守,勤勉、忠诚、尽责履行独 立董事职责,维护全体股东合法权益,尤其关注中小股东的合法权益 不受损害。现将 2023年度工作履职情况汇报如下: 一、独立黄尊的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 重量 | 本年 M | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两次 | | | 姓名 | 参加重 | | | 委托出 | 缺席 | | 出席股东大会 | | | | 出席 | 方式参 | ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-003 上海华峰铝业股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股 东的净利润为899,201,548.76元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至 2023年 12月31 日， 公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利199,706,120.00元（含 税）。本年度公司现金分红比例为22.21%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ...

（一）交易金额 公司及控股子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不 超过人民币2.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日 持有的最高合约价值不超人民币8亿元，在上述额度内，可循环滚动使用。 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、业务开展背景及目的 公司及控股子公司开展的期货交易是以生产经营为基础，目的是借助 期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中材料价 格大幅波动风险对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 上海华峰铝业股份有限公司 （二）资金来源 资金来源为公司自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其 他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司生产经营相关的原材 料品种，主要为铝锭。 （四）交易场所 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应大宗商品套期保值 业务、外汇套期保值业务经营资格的金融机构，境外具备相应交易资质的 金融机构。 （五）交易期限 投资有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 （三）交易品种 （六）授权事项 董事会根据公司 ...

上海华峰铝业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司期货套期保值业务的管理，有效防范和控制交易风险， 规范套期保值业务相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《上海华峰铝业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约为交易标的的交易 活动，公司从事套期保值业务，是指为管理价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货交易的活动。公 司从事套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品、 原材料，且原则上应当控制期货在种类、规模及期限上与需管理的风 险敞口相匹配。用于套期保值的期货与需管理的相关风险敞口应当存 在相互风险对冲的经济关系，使得期货与相关风险敞口的价值因面临 相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第三条 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： (一)对已持有的现货库存进行卖出套期保值； (二)对已签订 ...

t and " 上海华峰铝业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn t and the 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10395 号 上海华峰铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海华峰铝业股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-002 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法 律、法规的相关规定。 《公司 2023 年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）的通知和材料，本次会议于 2024 年 4 月 25 日上 午 9 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事彭涛、 独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事 ...