证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-021 上海华峰铝业股份有限公司关于2025年度 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资 金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的金融产品，包括但不限于理财 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证 等。 投资金额：不超过人民币7亿元（含7亿元），在该额度内，资金可循环滚动 使用； 已履行的审议程序：上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公 司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 三次会议，审议通过了《公司关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理 ...

关于上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：上海华峰铝业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 力信会 | 上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 华峰铝业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华峰铝业公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华峰铝业公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解华峰铝业公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计 ...

公司控股股东华峰集团有限公司为公司提供连带责任担保。该担保不收取公司任何担 保费用，亦不需要公司提供反担保。 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-018 上海华峰铝业股份有限公司 关于2025年度向银行申请授信额度并接受 关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请授信额度、接受关联方提供担保的基本情况 为保证上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动中融资业 务的正常开展，2025年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向银行申请 总额不超过等值人民币35亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实 际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押的，仍根据公司相关制度履行审批程 序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-015 上海华峰铝业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月18日召开的公司第四届董事会第十四次会议（表决结果：3票赞成，0票反 对，0票弃权）、第四届监事会第十三次会议（表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权） 审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的 议案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie女士回避表决，公司其他非关联董事全票同意 通过本议案。关联监事潘利军先生回避表决，公司其他非关联监事全票同意通过本议案。 公司于2025年4月18日召开的2025年度第一次独立董事专门会议对2024年日常关联交 易执行情况和2025年日常关联交易预计进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事 对上述情况和计划发表了同意意见。 （二）前次 ...

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 立信会计师事务所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注 册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安 排,对公司 2024年度财务报告及 2024年 12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会 2024年对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定和要求,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称公司)第四届 董事会审计委员会 2024 年对会计师事务所认真履行了监督职责, 现将履行监督职责情况报告如下。 一、2024年度会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华峰铝业股份有限公司 关于2025年继续开展期货套期保值业务的公告 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-020 重要内容提示： 交易目的：以生产经营为基础，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保 值工具规避现货交易中材料价格大幅波动风险对公司经营业绩造成的影响。 交易种类：本次拟开展的期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的原材料品 种，主要为铝锭。 交易金额：保证金余额不超过人民币2.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金 规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元，前述额度在有效期内可循 环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全 和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波 动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-017 上海华峰铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更,于2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"规定。 ● 本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 一、概述 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知（财会 〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）， 其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定 ...

• 公司预计 2025 年产量为 50 万吨，目标 50-55 万吨，通过新产品推广、 优化产品结构、降本增效和重庆二期投产驱动业绩增长，对毛利率稳中有 升充满信心。 Q&A 今年华峰铝业的整体运营情况如何？有哪些新产品和市场规划？ 今年（2025 年）开年以来，华峰铝业的运行依然稳健。去年（2024 年）我们 发布了年度业绩预告，经营情况大家已经了解。今年 1 月至 3 月，下游市场表 现良好，生产节奏和出货量保持较好态势。全年销售量规划为 50 万吨，目前 前两个月的完成情况基本符合预期。 在产品方面，今年我们重点推出两款新材 料：C2B 一体化水冷板和预埋合金材料。C2B 水冷板幅宽较传统版更宽，而预 埋合金材料可为下游客户节省一道施加天线的工序和成本。这两款产品去年开 发成功并通过客户验证，今年将全面进入量产阶段。 此外，中国铝制品 13% 出口退税政策自去年 12 月 1 日实施以来，传导过程顺利，大部分客户理解并 接受了价格调整。尽管国际贸易环境对中国铝制品不友好，但我们有信心维持 约三分之一的外销量。 华峰铝业在二期项目上的进展如何？有哪些具体调整和优化？ 我们对二期项目进行了优化，在原基础上增 ...

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于召开上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 2 月 26 日在指定信息披露媒 体上刊载了《上海华峰铝业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的通知》。本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 13 日 13 点 30 分在上海市 金山区月工路 1111 号上海华峰铝业股份有限公司 1 号会议室如期召开，由董事 长陈国桢先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东 大会会议通知中列明的事项一致。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 致：上海华峰铝业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-012 上海华峰铝业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 778,898,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.0044 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海华峰 铝业股份有限公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二) 股东 ...