郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-011 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将本次对外捐赠的具体情况报告如下： 一、本次对外捐赠情况概述 为促进河南省科学教育文化事业发展，支持科学技术领域、教育领域的重 大项目建设，公司受邀成为河南嵩山科学教育基金会（以下简称"基金会"）理 事单位，并以自有资金向基金会捐赠人民币壹亿元整（以下简称"本次捐赠"）。 本次捐赠不构成关联交易，公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会 第三次会议，审议通过了本次捐赠事项。 根据《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外捐赠管理 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 本人于 2019 年 10 月至今任本公司独立非执行董事，基本情况如下： 程惊雷，男，1967 年 9 月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士， 教授级高级工程师。曾任上汽大众物流和工业工程工程师、计划与物流部部长、 生产规划部部长、产品工程部部长，上汽集团技术和质量部总经理兼工程研究 院院长、战略和业务规划部总经理、总工程师等职务。亦曾担任上汽硅谷风险 投资公司董事长、大连新源公司（燃料电池）董事长、联创汽车电子有限公司 董事长及上汽大众、上汽通用董事、中国汽车工程学会副理事长、上海汽车工 程学会理事长，大昌行集团有限公司独立非执行董事、仲德资本合伙人、总裁。 现任上海昇轼管理咨询有限公司执行董事、总经理，青岛阳氢集团有限公司董 事长，上海凯众材料科技股份有限公司（证券代码：603037）独立董事，上海 芯旺微电子技术股份有限公司董事。2019 年 10 月至今，担任郑州煤矿机械集 团股份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务或领取薪酬，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 姚艳秋 作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）的 独立董事，2023 年度（"报告期内"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2023 年 12 月 15 日至今任公司独立非执行董事，基本情况如下： 姚艳秋，女，1970 年出生，二级律师，郑州大学法学院经济法学研究生学 历。1994 年 5 月开始从事律师工作，曾担任河南亚太人律师事务所合伙人、主 任；2017 年 4 月至今，担任上海市海华永泰（郑州）律师事务所高级合伙人。 曾担任河南省律师协会直属 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-008 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟 与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称"金融机构"）合作，由金融 机构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在 关联关系的客户提供融资租赁业务或买方信贷业务，若客户不能如期履约向金 融机构付款，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保或向银行 提供买方信贷担保。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责 任提供必要的反担保措施。 1 被担保人名称：被担保人应为信誉良好、经第三方金融机构审核符合融资 条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式或 ...

为进一步完善郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司） 法人治理结构，健全完善上市公司长效激励约束机制，激励上市公司新一届核心 管理团队，有效地将股东、上市公司和团队三方利益相结合，确保公司长期发展 战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，本公司特制定了本激励计划。 一、指导原则 （一）坚持长效激励约束机制，股东、公司和团队利益相结合； 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024-2026 年业绩激励计划 （二）坚持战略引领，上市公司实现长期价值回报； （三）坚持市场化导向，结合行业属性和公司发展情况； （四）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、激励对象范围 激励对象是全职在上市公司工作并担任高层领导职务的公司董事、监事、高 级管理人员和中层正职、中层副职，上述激励对象需与上市公司或所属控股公司 签订劳动合同。非全职在上市公司工作的董事、监事等不在本激励计划的激励对 象范围。 三、业绩激励金核算及提取办法 （一）激励周期 本激励计划实施周期，以 2024 年、2025 年、2026 年作为 3 个考核年度，业 绩激励金以 ...

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等要求，郑州煤矿机械 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事程惊雷先生、 季丰先生、方远先生、姚艳秋女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚艳秋女士对其独立性进 行了自查，根据自查结果，公司独立董事程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚 艳秋女士均具备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不 得担任独立董事的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-006 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常 关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计 日常关联交易情况的议案》。 2、前述日常关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，2024 年度预计日常关联交易事 项需提交公司股东大会审议。 1 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机 构、内部控制审计机构的议案》，其中同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-004 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.84 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国企业会计准则审计，郑州 煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为人民币 3,273,962,683.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司报 表中期末未分配利润为人民币 12,811,415,034.54 元，根据《郑州煤矿机械 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-002 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 5 名董事以通讯方 式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦 承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2 ...