关于本报告 报告内容的编写参考了上海证券交易所于2008年5月发布的《上市公司环境信息披露指引》及香港 联合交易所有限公司2015年12月颁布的《环境、社会及管治报告指引》所载的规定，为了方便表述 和阅读，在本报告中郑州煤矿机械集团股份有限公司及其附属公司简称"本公司"或"我们"。本公司 谨此呈报2023年1月1日至2023年12月31日（2023年）公司的社会责任表现。 本报告以郑州煤矿机械集团股份有限公司的活动为主线，经综合考虑销售额、业务类型、利润额、资 产额等一系列指标，将以下实体列入报告范围内： 煤机板块 郑州煤矿机械集团股份有限公司、郑州恒达智控科技股份有限公司、郑州煤机综机设备有限公 司、郑州煤矿机械集团物资供销有限公司。为了方便表述和阅读，本报告中此四家公司并称"煤机 板块"。 汽车零部件板块 亚新科工业技术（南京）有限公司、仪征亚新科双环活塞环有限公司、亚新科凸轮轴（仪征）有限公 司、亚新科国际铸造（山西）有限公司、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司、亚新科智能汽车技 术（仪征）有限公司。为了方便表述和阅读，本报告中此六家公司并称"亚新科"。 SEG Automotive Germany ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2021 年 3 月至今任本公司独立非执行董事，基本情况如下： 方远，男，1977 年出生，工商管理硕士，拥有中国注册会计师资格。现任 星界资本的创始管理合伙人。在 2018 年创立星界资本之前，本人曾担任 LGT 资 本的中国区总裁 12 年。在 2007 年初加入 LGT 资本之前，本人曾在新加坡的 AXA 私募股权集团工作，主要负责泛亚地区的基金投资和直接投资。本人在金 融行业拥有逾 20 年的经验，拥有上海交通大学的会计学学士学位，INSEAD 商 学院的工商管理硕士学位和清华大学五道口金融学院的高层管理人员工商管理 硕士(EMBA)学位。本人还担任维信金科控股有限公司（证券代码：HK02003）独 立非执行董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务或领取薪酬，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司股东大会、董事会及 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-009 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司及相 关控股子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。 （二）投资金额 公司拟使用单日最高额度不超过人民币 70 亿元进行委托理财，在上述额度 内可循环进行投资，滚动使用。 1 投资种类：公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、信托公司、 资产管理公司以及基金管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财 产品。 投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 70 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品， ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，郑州 煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司聘请的 2023 年度境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，2023 年 5 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 总经理工作细则 郑州煤矿机械集团股份有限公司 总经理工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州煤矿机 械集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际 情况，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理及其他经理层成员的职责权限与议事规则做出规 定。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，财 务总监一名，由总经理提名，经董事会决议聘任或解聘。公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员；在公司控股股东、实际控制人单位担 任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第四条 公司总经理除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规 定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司应和总经理及其他经理层成员签订聘任合同，以明确双方的权利义 务关系。 第六条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。经理层任免应履行法定的程 序。 第二章 经理层人员任职资格 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的、附属子公司聘任 会计师事务所从事法定审计业务的，可以参照本制度执行。 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （七）能够保守公司的商业秘密，维护公司信息、数据安全； 第三条 公司聘请会计师事务所应当先经董事会审计与风险管理委员会（以 下简称"审计委员会"）审核同意后，再提交董事会、股东大会审议决定。公司 不得在董事会、股东大会审议决 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 目 录 信会师报字[2024]第 ZB10110 号 郑州谋矿机械股份有限公司全体股东: 我们审计了郑州煤矿机械股份有限公司(以下简称"郑煤机公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10109 号 的无保留意见审计报告。 郑煤机公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告( ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-003 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席刘 强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和 国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-010 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于继续开展套期保值业务的公告 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具 大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要 原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利 润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品 以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧 元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效 规避汇率波动风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司 拟对外汇敞口风险进行管理，以套期保值为目的，不进行投机和套 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10108 号 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称郑煤 机）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，郑煤机于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是郑煤机董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程 ...