一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—38 页 目 录 三、执业资质证书…………………………………………………第 39—42 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕 8548 号 际华集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的际华集团股份有限公司（以下简称际华集团公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供际华集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为际华集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 际华集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度 ...

际华集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-019 同意将该议案提交公司股东大会审议。 报告内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团 2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 此议案尚需提交至股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司总部六层第一会议室召开。会议由监事会主席阴玥主持，出席会议的 监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席 会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议 如下： 一、审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 司内部管理制度的各项规定。2024 ...

际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董 事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如 下决议： 一、审议通过关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关 联交易预计发生额》的议案 经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交 易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司2025年度预计发生的 日常关联交易是在公司2024年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营 活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利 益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 经审查，我们认为：财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管。公司 制定的《际华集团股份有限公司与新兴际华集团 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-018 际华集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司总部五层第一会议室召开，会议采取现场表决方式进行。会议由 夏前军董事长主持，八位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了 会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等 符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、 审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披 露的《际华集团2024年度董事会工作报告》。 二、 审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、 审议通 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-020 际华集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 由于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负值，公司不触及《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司（母公司）实现净利润人民币 202,249.22 元，加上年初未分配利润人民币 167,759,321.90 元，减去 2023 年已分配支付的现金股利人民币 131,748,882.12 元， 累计可供股东分配利润为人民币 36,192,464.08 元，合并报表中归属于母公 ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 际华集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 际华集团股份有限公司2024 年年度报告 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏前军、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计确认，2024年度际华集团（母公司）实现净利润（当年实现可供分 配净利润）人民币202,249.22元，提取10%法定盈余公积20,224.92元，加上年初未分配利润 167,759,321.90元，减去2023年已分配支付的现金股利人民币131,748,882.12元，累计可供分配 利润36,192,464.08元，合并报表归母净 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9600 | 0.0400 | -2500 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.89 | -100 | 3.88 | | 每股公积金(元) | 1.84 | 1.84 | 0 | 1.84 | | 每股未分配利润(元) | 0.02 | 1.02 | -98.04 | 1.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 98.86 | 115.61 | -14.49 | 154.36 | | 净利润(亿元) | -42.28 | 1.82 | -2423.08 | 2.21 | | 净资产收益率(%) | -28.46 | 1.07 | -2759.81 | 1.31 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 236292.57万股，累计占流通股比： 53.8%，较上期变化： ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-017 际华集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/7 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 12 月 23 日~2025 年 12 | 月 22 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 338.56 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0771% | | | | 累计已回购金额 | 899.9657 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 2.63 元/股~2.69 元/股 | | | 关于股份回购进展公告 际华集团股份有限公 ...

际华集团股份有限公司 关于变更及增设募集资金专户后重新签订 募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-016 际华集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 1 月 17 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增 设募集资金专项账户》的议案，公司于近日已完成变更及增设募集资金专项账户（以 下简称"募集资金专户"）并签署了募集资金三方及四方监管协议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，际华集团股份有限公 司（以下简称"公司""本公司"）向社会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万 股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-015 际华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、会议主持人：夏前军董事长 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 884 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,261,874,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5440 | 1、召集人：公司董事会 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《 ...